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미 의회도 '중국 견제' 강화…공자학원 활동 제한 나서 2018-03-22 23:37:46
등록된다. 로비 단체는 활동 범위와 자금원 등을 구체적으로 밝히게 돼 있어, 공자학원의 활동은 크게 제한받게 될 전망이다. 법안을 발의한 의원들은 공자학원에 대해 중국이 미국 고등교육과 교육기관에 영향을 끼치려는 것으로 의심했다. 루비오 의원은 "공자학원은 중국 언어와 문화를 중국의 정치적 영향력을 확대하기...
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미 의회 "중국 공자학원은 정부 선전조직"…규제 입법 추진 2018-03-15 15:59:33
기관이나 개인은 법무부에 등록하고 활동범위와 자금원 등을 밝히도록 규정하고 있다. FARA는 해당 기구나 개인의 활동을 금지하지 않으며 활동과 자금원의 투명성을 목적으로 하고 있다. 현재 FARA 규정은 '선의의 학술 목적' 단체에는 등록 의무 예외를 두고 있으나 '선의'의 규정이 명확하지가 않다....
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러시아에 최후통첩 보낸 영국 메이 총리가 꺼내들 카드는? 2018-03-13 16:19:36
신흥부유층)들이 런던에 소유한 부동산의 자금원을 해명하지 못할 경우 이들의 자산을 동결하는 방안도 적절한 조치가 될 수 있다고 보도했다. 신문은 이외의 극단적인 선택지로는 러시아를 테러 지원국으로 지정하는 방안이 있을 수 있다고 전했다. 테러 지원국 지정은 광범위한 제재 발동을 가능케 한다. 하지만 가디언은...
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BIS "중국·홍콩·캐나다, 은행위기 위험 가장 커" 2018-03-12 11:27:26
수준이다. BIS는 중국 은행들이 세계적 자금원으로 역할을 하고 있다고 강조하면서도 이른바 '공통 대출기관'(commom lender)에 대한 차입자의 의존이 과거 아시아 금융위기를 악화시켰다고 경고했다. 또, BIS는 중국과 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국 내 개발업체에 대한 연구를 토대로 2010년대...
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[가상화폐 뉴스] 두바이복합상품거래소, 가상화폐를 투자상품으로 규정 2018-02-14 18:05:25
자금원을 증빙해 차가운 지갑(cold wallet)을 개설해야 한다"고 말했다. 이어 "향후 법을 완전히 준수하고 규제받는 온라인 거래 플랫폼도 개발하기 위해 작업하겠다"고 덧붙였다. 타일러 갤러거 리걸RA 사장은 가상상품 투자자는 해킹, 바이러스 감염 위험 탓에 많은 코인을 온라인 지갑에 저장하고 거래하기 꺼린다"면서...
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'금융허브' 두바이 가상화폐 상품으로 규정 2018-02-14 17:55:01
"자금세탁방지(AML), 본인확인(KYC) 절차와 자금원을 증빙해 차가운 지갑(cold wallet)을 개설해야 한다"고 말했다. 이어 "향후 법을 완전히 준수하고 규제받는 온라인 거래 플랫폼도 개발하기 위해 작업하겠다"고 덧붙였다. 이 회사는 또 이들이 금을 보관하는 금고가 있는 곳에 가상화폐를 보관하는 '차가운...
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IS 테러자금 차단 국제공조 '가속'… "석유 밀거래 근절" 2018-02-12 10:08:59
국익을 위해 IS의 자금원을 철저하게 봉쇄할 것이라고 밝히고 이번 회의를 통해 테러 자금 차단에 필요한 정보를 공유하고 금융당국 간 협력을 강화할 것이라고 덧붙였다. 미국 재무부 테러대응 담당 마셜 빌링스리어는 IS 점령지의 95%를 회복함에 따라 IS 격퇴전이 마무리 단계에 와 있다면서 자금원을 차단함으로써 IS...
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<<특별대담>>임형록 한양대 교수의 글로벌 장세 진단(1) 2018-02-07 14:48:14
지표 2. 유가 75불 형성 뉴스 지표 3. 미국 회사채 발행 뉴스 의미 1. FRB의 포지셔닝 변경은 단기로 정확히 전환되고 있음. 의미 2. 인플레이션 타게팅은 작동하고 있음. 의미 3. 2018년 하반기 민간투자를 위한 금융권의 자금원 확보는 순조로움 의미 4. 2018년도는 하반기가 더 좋을 것임. 참새의 배꼽: 미국 GDP 3%...
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최고금리 24%로 인하…불법 사금융 정부합동단속 2018-01-31 15:21:36
병행하고, 불법 대부업 소득과 자금원에 대해 세무조사도 한다. 특히 금감원은 유사수신에 한정했던 불법금융 파파라치 제도를 미등록 대부·대출사기·보이스피싱까지 확대한다. 과학기술정보통신부와 방송통신위원회는 전화번호 본인 확인 등을 통해 불법 사금융의 영업기반인 전화·인터넷상의 불법영업 차단에 나선다....
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가상화폐 고객돈 거래소 사장계좌로…"검은돈 반입도"(종합) 2018-01-23 17:16:30
자금세탁 우려가 있는 경우 거래목적, 자금원 등을 추가로 확인해야 한다. 금융거래상대방이 전자상거래업, 통신판매업 등 특정 업종을 영위하거나 단시간 내에 다수의 거래자와 금융거래를 하는 등 통상적이지 않은 거래행태를 보이는 경우 특별히 주의해야 한다. 금융회사 간에 거래소 정보를 공유하는 방안도 제시했...
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