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`614억원 횡령` 우리은행 직원·동생 구속기소 2022-05-24 19:12:46
해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 송금한 사실도 확인해 재산국외도피 혐의를 추가 적용했다. 아울러 검찰은 전씨 형제의 돈이 범죄수익인 정황을 알고도 이들에게 투자정보를 제공하고, 그 대가로 약 16억원을 받아 챙긴 또 다른 공범 A(48)씨도 범죄수익은닉법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. 전씨가 횡령한 돈 대부분은 우리은행...
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최순실·안민석 손해배상 판결 뒤집혀…2심 안민석 승소 2022-05-20 09:15:26
방송에 출연해 은닉자산이 10조원에 달한다는 등 허위사실을 유포해 자신에 대한 의혹을 제기했다며 1억원의 손해배상 소송을 제기했다. 손해배상 소송 1심에서 안 의원은 자신의 대리인을 선임하지 않았고, 소장이 송달된 후에도 별도의 답변서를 제출하지 않았다. 이에 1심은 무변론 판결을 내리며 "안 의원이 최씨에게...
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가짜 특허로 경쟁사 시장 진출 방해…검찰, 대웅제약 기소(종합) 2022-05-19 17:51:45
노트북을 숨기거나 자료를 삭제한 혐의(증거은닉 및 증거인멸)로 이 회사 신제품센터장 C씨도 불구속 기소했다. 이로써 대웅제약의 전·현직 직원 5명이 위계공무집행방해 또는 증거은닉 및 증거인멸 혐의로 기소됐다. 검찰 관계자는 "거짓 특허로 소송을 걸어 마케팅에 활용한 행위를 불공정거래행위의 한 유형인 '...
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'구두 3천켤레' 필리핀 이멜다…대통령 어머니로 돌아왔다 2022-05-10 17:29:45
필리핀 법원은 부정 축재 재산 은닉 혐의로 이멜다에게 11년형을 선고했다. 이멜다는 보석금을 내고 풀려난 뒤 항소했다. 필리핀 대법원은 이멜다의 재판을 지금까지 계속 연기해왔다. 마르코스 주니어 후보가 대통령 선거에 압승하면서 이멜다를 처벌할 가능성은 더 낮아졌다는 관측이다. 오현우 기자 ohw@hankyung.com
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36년 만에 재기한 마르코스 일가…'사치의 여왕'도 복귀 2022-05-10 15:35:28
축재 재산 은닉 혐의로 이멜다에게 11년형을 선고했다. 이멜다는 보석금을 내고 풀려난 뒤 항소했다. 필리핀 대법원은 이멜다의 재판을 지금까지 계속 연기해왔다. 마르코스 주니어 후보가 대통령 선거에 압승하면서 이멜다를 처벌할 가능성은 더 낮아졌다는 관측이다. 오히려 이멜다가 수렴청정을 빙자해 국정에 영향력을...
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"푸틴 측근 재벌 대다수, 제재 전 재산 조세회피처로 빼돌려" 2022-05-04 16:10:57
간주되는 지역에 본인이나 가족 명의로 재산을 숨긴 것으로 나타났다. 조세회피처에 자산을 관리할 유령회사를 설립하는 방식으로 이뤄지는 자산은닉은 부정 축재와 관련 있는 경우가 많다고 WP는 강조했다. 범죄수익 추적을 피하거나 세금납부를 회피하는 경우가 많고, 자국 내 재산 규모를 축소해 슈퍼리치의 사회적 책...
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검찰, '246억 횡령' 계양전기 직원이 빼돌린 돈 일부 압수 2022-04-29 10:50:18
외에도 김씨가 보유한 1억7000만원어치 재산을 추가로 발견해 추징보전했다. 검찰은 지난 3월 김씨를 기소한 후에도 직접 수사를 통해 횡령자금 행방을 추적해 이 같은 은닉 사실을 알아냈다. 김씨는 횡령금을 가상화폐 선물옵션 투자, 주식투자 등으로 탕진한 뒤 범행이 발각되자 37억원만 자진 반납한 상태였다. 검찰은...
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제재 피한 러 재벌 `3,700억` 요트…헬기장·영화관까지 2022-04-24 11:49:24
침공하자 제재의 일환으로 러시아 재벌, 단체 등이 소유한 은닉 재산 추적과 압수에 나섰다. 미국 CNN방송 등에 따르면 지난 3월 이탈리아는 유럽연합(EU) 제재 명단에 오른 러시아 재벌 알리셰르 우스마노프 등이 소유한 빌라, 요트 등을 압수했다. 이 가운데는 모르다쇼프가 소유한 7천100만 달러(880여억 원) 상당의 ...
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서방 제재 피한 러 재벌 소유 호화 요트 블라디보스토크에 등장 2022-04-24 10:49:39
소유한 은닉 재산 추적과 압수에 나섰다. 미국 CNN방송 등에 따르면 지난 3월 이탈리아는 유럽연합(EU) 제재 명단에 오른 러시아 재벌 알리셰르 우스마노프 등이 소유한 빌라, 요트 등을 압수했다. 이 가운데는 모르다쇼프가 소유한 7천100만 달러(880여억 원) 상당의 또 다른 호화 요트 '레이디 엠'(Lady M)이...
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[우크라 침공] 경제석학들, G20에 올리가르히 재산추적 촉구 2022-04-19 15:49:09
등 '세계재산등록제 구축' 공개서한 "조세회피처 유령회사에 숨은 재산 실소유주 규명해야" (서울=연합뉴스) 신유리 기자 = 세계 경제 석학들이 19일(현지시간) 러시아 올리가르히(신흥 갑부)의 은닉 자산을 캐내기 위해 조세 회피처를 추적하는 이른바 '세계 재산 등록제'를 구축하자고 주요 20개국(G20)...
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