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전경련, 어버이연합 억대 자금 지원 의혹..탈북단체 활동비로도 사용? 2016-04-20 14:23:00
차명계좌로 4000만원이 입금된 다음 날인 2014년 9월6일 어버이연합은 전경련이 통과를 주장해 온 ‘민생법안’ 처리촉구 시위를 벌인 것으로 확인됐다. 이와 관련 김용화 탈북난민인권연합 회장은 “어버이연합과 1년6개월 간 함께 활동하다 보니 탈북민들에게 주어지는 활동비가 전경련 측에서 나왔다는...
현금영수증 거부한 변호사·의사 4년새 4배로 2016-03-14 18:17:43
작년 자영업자 미발급 4900건 적발현금 받으려 '차명계좌' 동원 "수입 다 드러날라" 발급 기피 과태료 50% 물려도 탈세 여전 [ 김주완 기자 ] 변호사, 의사 등 고소득 전문직과 귀금속 가게 등을 운영하는 자영업자들이 세금을 내지 않으려고 현금영수증 발급을 거절했다가 신고로 적발된 건수가 최근 4년 새 10배...
변호사·의사, 대놓고 세금탈루…영수증 미발행 5년새 13배↑ 2016-03-14 06:08:14
흔한 수법은 차명계좌를 이용하는 것"이라고 말했다. 고객에게 대금 지급을 현금으로 하도록 유도한 뒤, 이를 차명계좌로 입금받고는현금영수증을 발급하지 않아 국세청에 소득 발생을 숨기는 것이다. 변호사 수임료의 경우 의뢰인이 요구해도 간이영수증만 써줄 뿐 현금영수증을써주지 않거나, 일부 액수에...
최성수 부인, 인순이 세금탈루 혐의 검찰고발 “66억원 탈세했다” 2016-02-10 13:19:14
소득을 현금으로 받거나 차명 계좌로 받아 세금을 탈루했다"며 "탈루 및 탈세 금액이 66억원에 달한다"고 주장했다. 그는 "이는 인순이 씨가 2008년 국세청으로부터 조사받을 때 누락한 금액"이라고 설명했다. 당시 인순이는 소득액을 줄여 신고한 것이 국세청에 적발돼 수억원의 추징금을 부과받았다. 그는 "의도적인...
역외탈세에 칼 뽑은 국세청 2016-01-27 18:16:48
해외 차명계좌 등을 이용한 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인들에 대해 세무조사를 시작했다고 밝혔다.조사 대상이 된 탈루 유형은 사주 일가가 해외 현지법인을 설립한 뒤 이를 통한 편법거래로 자금을 빼돌린 경우가 많았다. 조세피난처에 설립한 유령회사(페이퍼컴퍼니)에 가공비용을 송금하거나, 페이퍼컴퍼니를 거쳐...
불법 자기매매 무더기 적발… KTB·한양·동부증권 임직원 2016-01-18 10:05:54
임직원들이 미신고·차명 계좌로 불법주식 자기매매를 하다가 무더기로 적발됐다. 일부 직원은 일임받지도 않은 고객 자산을 갖고 수천번이나 주식을 사고팔며 수수료 수입을 올리는 등 다른 비위 사실도 대거 적발돼 제재를 받았다. 금융감독원은 18일 미신고 계좌나 차명 계좌로 몰래 주식 거래를 한...
자녀에게 고액전세얻어주면 증여세! 2015-07-31 19:05:15
그 자녀의 증여재산가액으로 합니다. 또한, 차명계좌를 이용한 변칙증여에 대한 과세강화와 증여추정적용을 명확히 하기 위하여 2013,1.1일 이후 신고하거나 결정, 경정하는 분부터 금융계좌에 보유하고 있는 재산은 명의자가 취득한 것으로 추정하며, 증여가 아닌 다른 목적으로 입금한 특별한 사정이 있는...
CJ 자금세탁 의심거래 방관한 우리銀에 20억 과태료 2015-06-23 08:19:09
강화 이후 처음이다. 금감원은 지난해 9월 CJ그룹의 차명계좌 개설 건과 관련해 우리은행 직원들을징계한 바 있다. FIU 관계자는 "과태료 기준이 강화된데다 의심거래를 보고하지 않은 과정에서고의성도 엿보여 과태료 부과액이 상대적으로 크게 나왔다"고 말했다. speed@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연...
[늘어나는 '절세증여'] 어릴 때부터 단계적으로…'계획증여' 4년 새 24% ↑ 2015-05-24 20:42:13
때문이다.지난해 국세청이 차명계좌 재산을 명의자 소유로 추정하기로 한 데 이어 차명거래를 원천 금지하자 어린 자녀에게 금융자산을 증여하는 부자들이 많아지는 추세다. 차명계좌가 적발되면 벌금이나 형사처벌까지 받을 수 있어서다.황재규 신한은행 세무사는 “서울 강남에서 성형외과를 운영하는 고객이 지난해...
룸살롱 현금수입은 비밀사무실로…카드결제만 세금신고 2015-04-28 15:06:58
차명계좌에 관리해왔다. 외장디스크를 통해 매출을 이중으로 관리해 종합소득세 신고액을 대폭 줄였다. C씨는 탈루 소득으로 고가의 골프회원권 등을 보유하고 매년 10여차례 해외여행을다니는 등 호화생활을 누렸다. 국세청은 세무조사를 통해 C씨에게 20억원을 추징하고 과태료로 30억원을 부과했다....
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