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'불법자금 은닉·탈세' 목적 차명계좌 금지 2014-04-09 09:18:51
앞으로 불법자금을 숨기거나 세탁하려는 목적으로 차명계좌를 개설하면 계좌 실소유주와 명의자 모두 처벌을 받는다. 9일 금융당국 등에 따르면 금융위원회와 국회 정무위원회는 최근 이런 내용의 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명제법)' 개정안에 합의했다. 개정안은 누구든지 불법 재산...
'부당대출 의혹' 前 우리銀 도쿄지점장 자살 2014-04-09 03:33:09
비자금이 조성된 정황을 포착하고 용처를 추적하고 있다. 금감원은 국내에 들어온 자금의 용처를 확인하는 동시에 이들 은행의 전·현 도쿄지점장과 직원들의 조직적인 가담 여부도 확인한 것으로 알려졌다. 앞서 금감원은 작년 국민은행 도쿄지점에서 5000억원대 부실대출과 수십억원대 비자금 조성 의혹이 제기되자 전...
선진국 기업, 홍콩서 철수 조짐…한국기업도 빨간불(종합) 2014-04-08 15:03:56
구속과 역외기업의 세금 추적 등 한국 정부의움직임도 부정적인 요인으로 꼽혔다. 이는 현지 국내 기업들의 영업을 위축시키고한국 금융기관들과 자금 거래를 피하는 빌미가 됐다고 홍콩 내 한국 회사들 사이에서 나오고 있다. 익명을 요구한 한 은행의 홍콩지점장은 "최근 이곳에선 초저금리로 싸게 돈을빌릴 수...
선진국 기업, 홍콩서 철수 조짐…한국기업도 빨간 불 2014-04-08 14:00:12
구속과 역외기업의 세금 추적 등 한국 정부의움직임도 부정적인 요인으로 꼽혔다. 이는 현지 국내 기업들의 영업을 위축시키고한국 금융기관들과 자금 거래를 피하는 빌미가 됐다고 홍콩 내 한국 회사들 사이에서 나오고 있다. 익명을 요구한 한 은행의 홍콩지점장은 "최근 이곳에선 초저금리로 싸게 돈을빌릴 수...
"몰래 국외로 빠져나간 불법자금 한해 24조원" 2014-04-07 06:08:08
이 자금이 모두조세회피나 탈세 목적으로 빠져나갔다고 볼 수는 없지만, 상당수 자금은 과세를 피하고자 몰래 빠져나갔을 개연성이 높다. 국세청이 역외탈세 추적을 본격화한 이후 추징실적도 매년 증가하고 있다. 국세청 집계 결과, 역외탈세 조사를 통한 추징세액은 2010년 5천19억원, 2011년9천637억원,...
검찰, 신헌 롯데백화점 대표 내주 소환 2014-04-03 14:14:50
회사자금을 횡령한 것으로 드러났습니다. 검찰은 이 본부장 등이 횡령한 돈의 용처를 확인하는 과정에서 억대의 돈이 당시 롯데홈쇼핑 대표이사를 맡고 있던 신 대표에게 흘러들어간 정황을 확인한 것으로 전해졌습니다. 검찰은 이 본부장이 신 대표에게 돈을 건넨 경위와 함께 다른 임직원들이 리베이트 명목으로 챙긴...
검찰, 롯데홈쇼핑 '횡령비리' 추적…신헌 대표 내주소환 2014-04-03 13:48:01
가량의 회사자금을 횡령한 것으로 드러났다.검찰은 이 본부장 등이 횡령한 돈의 용처를 확인하는 과정에서 억대의 돈이 당시 롯데홈쇼핑 대표이사를 맡고 있던 신 대표에게 흘러들어간 정황을 확인한 것으로 전해졌다.검찰은 이 본부장이 신 대표에게 돈을 건넨 경위와 함께 다른 임직원들이 리베이트 명목으로 챙긴 뒷돈을...
재차 불거진 홈쇼핑 납품 비리…롯데홈 임직원 무더기 구속 2014-04-01 18:27:33
구체적인 자금 흐름 등을 추적해 왔다.검찰은 임원급인 방송본부장이 뒷돈을 받아 챙긴데다 전·현직 임직원이 모두 연루됐다는 점에서 롯데홈쇼핑이 고질적인 '갑을관계'를 이용한 조직적 납품비리를 저지른 것은 아닌지 살펴보고 있다.실제 검찰 조사가 알려진 뒤 협력업체 등에서 롯데홈쇼핑의 리베이트 의혹을...
롯데홈쇼핑 임직원 무더기 구속··20억원대 횡령·뒷돈 2014-04-01 15:22:20
임원이 납품업체로부터 거액의 뒷돈을 받은 정황을 포착해 내사를 진행해 왔다. 검찰은 지난달 17일 납품업체 7곳의 사무실과 대표 자택 등 15곳을 압수수색해 확보한 자료를 토대로 구체적인 자금 흐름 등을 추적해 왔다. 검찰은 횡령 및 리베이트 금액이 거액이라는 점에서 회사 및 그룹 고위층으로 자금이 흘러들어갔을...
`횡령·리베이트` 롯데홈쇼핑 임직원 무더기 구속 2014-04-01 13:27:56
임원이 납품업체로부터 거액의 뒷돈을 받은 정황을 포착해 내사를 진행해 온 검찰은 지난달 17일 홈쇼핑 납품업체 7곳의 사무실과 대표 자택 등 15곳을 압수수색해 확보한 자료를 토대로 구체적인 자금 흐름 등을 추적했습니다. 검찰은 횡령과 리베이트 금액이 거액이라는 점에서 그룹 고위층으로 자금이 흘러 들어갔을...
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