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감독당국, `보험왕` 파문 삼성생명 조사 2013-11-19 09:41:55
`보험왕` 탈세 비리 혐의와 관련해 삼성생명에 대해 전격 조사에 착수했습니다. 최근 경찰에서 고액 보험설계사의 고액 탈세 연루 혐의를 발표한 것과 관련한 후속조치로 해당 보험사를 대상으로 내부통제시스템을 집중적으로 조사하기로 한 것입니다. 검사 주요 내용은 고액 보험설계사들의 리베이트, 모집 질서, 금전...
보험업계 '핵폭탄 터지나'…금융당국, '보험왕' 파문에 조사 착수 2013-11-19 09:06:25
'보험왕' 탈세 비리 혐의와 관련해 국내 최대 보험사인 삼성생명에 대한 전면 조사에 착수했다.3만5000여명에 달하는 보험 설계사를 거느린 삼성생명에서 내부통제시스템에 문제점이 발견될 경우 보험업계 전체로 조사가 확대될 전망이다.고액 보험설계사의 경우 리베이트 유혹을 받기 쉬운 구조여서 금감원의 이번...
금융감독원, '보험왕' 탈세 삼성생명 조사 2013-11-19 07:54:50
'보험왕' 탈세 비리 혐의와 관련해 국내 최대 보험사인 삼성생명에 대한 전면 조사에 착수했다.3만5000명에 달하는 보험 설계사를 거느린 삼성생명에서 내부 통제시스템에 문제점이 발견될 경우 보험업계 전체로 조사가 확대될 전망이다. 고액 보험설계사의 경우 리베이트 유혹을 받기 쉬운 구조여서 금감원의 이번...
금감원 '보험왕' 파문에 삼성생명 정조준 2013-11-19 07:42:31
최근 '보험왕' 탈세 비리혐의와 관련해 국내 최대 보험사인 삼성생명[032830]에 대한 전면 조사에 착수했다. 3만5천여명에 달하는 보험 설계사를 거느린 삼성생명에서 내부통제시스템에 문제점이 발견될 경우 보험업계 전체로 조사가 확대될 전망이다. 고액 보험설계사의 경우 리베이트 유혹을 받기 쉬운...
관세청, 역외탈세정보 139건 국세청에 제공 2013-11-18 10:10:08
관세청이 역외탈세혐의가 있는 정보 139건을 국세청에 넘겨줬습니다. 앞서 지난 9월2일 관세청과 국세청은 역외탈세정보공유에 대한 협력증진의 하나로 ‘역외탈세 관련 혐의정보 교환 양해각서(MOU)’를 체결한 바 있습니다 관세청이 국세청에 넘겨준 주요 역외탈세유형은 ▲철강 중개수수료 및 해운사 운항수익 등을...
관세청, 역외탈세 혐의 정보 139건 국세청에 제공 2013-11-18 09:52:53
미회수 등 불법 외환거래 혐의정보 17건을 제공받아 조사를 벌이고 있다. 관세청 관계자는 "지난 9월 국세청과 역외탈세 관련 혐의정보 교환 양해각서를체결한 이후 활발하게 정보를 공유함으로써 부처 간 협업을 실천하고 있다"며 "앞으로도 불법외환거래 조사 중에 발견한 역외탈세 정보는 수시로 국세청에 제공할...
500억 돈세탁 창구된 비과세 보험 2013-11-13 21:14:10
포탈세액도 3억원을 넘지 않아 형사 처벌이 불가능하다. 경찰은 이런 이유로 법인 매출자금 37억원에 대해서만 혐의를 적용했다. 공소시효가 남은 200억원가량에 대해서는 국세청에 과세 통보할 방침이다. ◆‘보험왕’이 비자금 관리? l씨의 비자금 관리에는 유명 보험설계사들도 연루됐다. y씨와 g씨는 탈세를 통해...
검찰, 조석래 회장 차남 소환 조사 2013-11-13 21:11:33
효성그룹 탈세 의혹 등을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 최근 조석래 회장의 차남인 조현문 전 부사장을 소환 조사했다고 13일 밝혔다. 효성그룹은 1997년 외환위기 때 해외사업에서 부실이 생기자 이후 10여년 동안 분식회계로 법인세 수천억원을 탈루한 혐의를 받고 있다. 검찰은 조 전 부사장을...
비과세 보험상품, 거액 탈세에 악용됐다(종합3보) 2013-11-13 18:16:43
필요가없는 비과세 보험상품이 불법자금 탈세에 이용된 사실이 경찰 수사에서 드러났다. 여기에는 다년간 막대한 보험 판매 실적을 올려 '보험왕'으로 불린 유명 보험사의 설계사들이 연루된 것으로 확인됐다. 경찰청 특수수사과는 보험 가입 대가로 억대 금품을 가입자에게 제공한 혐의 등(보험업법...
FIU법 시행‥"탈세 꼼짝마" 2013-11-13 17:57:37
한층 강화될 전망입니다. 그 동안 조세범칙혐의 확인을 위한 세무조사 등 한정적 범위에서만 활용했던 FIU 정보가 탈세조사와 체납징수를 위해서도 활용할 수 있기 때문입니다. 지난 7월 통과한 ‘특정금융거래정보 보고 및 이용에 관한 법률’인 일명 FIU 법이 14일부터 본격 시행됩니다. 이로써 국세청은 하루 2천만 원...
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