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롯데홈쇼핑 임직원 무더기 구속…20억대 '횡령·뒷돈' 2014-04-01 13:27:49
확보한 자료를 토대로 구체적인 자금 흐름 등을 추적해 왔다.검찰은 횡령 및 리베이트 금액이 거액이라는 점에서 회사 및 그룹 고위층으로 자금이 흘러들어갔을 가능성을 염두에 두고 구체적인 용처를 확인 중이다.검찰 관계자는 "납품업체에 대한 수사는 어느정도 마무리됐지만 횡령금액의 용처 등에 대해서는 계속 수사...
'축구장 15배 크기' 홍콩 화물전용터미널 둘러보니… 2014-03-28 21:41:27
rfid로 수하물 추적…캐세이패시픽 화물운송 '허브颼% 자동화 설비 구축, 매년 260만 물량 처리 [ 이미아 기자 ] 홍콩 첵랍콕국제공항 바로 옆에 자리잡은 캐세이패시픽항공 화물전용 터미널. 캐세이패시픽이 지난해 2월 59억홍콩달러(약 8132억원)를 투자해 만든 이곳은 총면적이 11만㎡로 축구장 15개와...
유재훈 예탁원 사장 "퇴직연금 인프라 내년 7월까지 구축" 2014-03-27 10:31:44
모든 기관이 표준화된 인프라를 활용해 상품 가입, 거래, 자금 결제 등을 할 수 있도록 지원하는 '펜션 클리어'(가칭)시스템을 준비 중이다. 퇴직연금 선진국인 호주의 경우 정부가 구축한 퇴직연금 인프라 '슈퍼스트림' 을 도입해 연간 8300억 원의 비용을 절감하고 있다. 유 사장은 "펜션 클리어를 만드는 데...
검찰, 채동욱 혼외의심 아들에 입금된 2억 자금 추적중 2014-03-25 10:52:07
이 돈의 출처를 추적 중이다.검찰 관계자는 "채군 계좌에 들어간 돈이 이씨가 횡령했다는 회사 자금인지는 확인되지 않았다"고 말했다.검찰은 임씨가 사건 청탁 명목으로 지인에게서 금품을 챙겼다는 등의 의혹과 관련해 임씨 주변 계좌를 추적하는 과정에서 2010년과 지난해 2차례에 걸쳐 2억원이 입금된 사실을 확인하고...
국세청, SM엔터테인먼트 특별세무조사 착수(종합) 2014-03-20 10:46:21
국세청은 SM엔터측의 국내외 자금거래 상황을 정밀 추적하는 것으로 알려졌다. 일각에서는 SM엔터테인먼트의 경영과 관련한 내부 알력으로 역외탈세 문제가 국세청과 일부 사정당국에 알려졌다는 관측도 제기되고 있다. SM엔터테인먼트의 최대 주주는 이수만씨이며 전문경영인인 김영민씨가 대표를맡고 있다....
당국, 우리·기업銀 도쿄지점 비자금 정황 포착(종합) 2014-03-12 17:17:36
비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후 은행별 자체 점검 과정에서 우리은행과 기업은행 도쿄지점에서도 각각 600억원대, 100억원대의 부실 대출이 발견됐다. 한 시중은행 관계자는 "우리은행과 기업은행...
금감원, 우리·기업銀 도쿄지점 비자금 조성 포착 2014-03-12 10:05:02
국내로 송금한 사실을 포착하고, 해당 자금이 정상적인 자금인지 여부를 조사하고 있다. 금감원 관계자는 "현재 자금흐름을 추적하고 있으며 구체적인 규모는 아직 밝혀지지 않았다"고 밝혔다. 금감원 두 은행이 자체점검 결과 도쿄지점에서 부당대출 정황이 있는 것으로 보고함에 따라 2월말부터 특별검사를 벌이고 있다....
<국내銀 도쿄지점 파문 확산…금융당국 전방위 조사> 2014-03-12 06:01:10
사실을 포착하고 금품수수 여부를 추적하고 있다. 금감원은 이렇게 국내로들어온 돈이 최대 60억원인 것으로 추산하고 있다. 특히 우리은행의 경우 이번 사건에 연루된 직원이 현재는 관계회사 고위 임원으로 일하고 있는데다 기업은행에서는 이번 사건에 관련된 직원이 국내에서 빌딩을 산것으로 알려져 자금 용처에...
당국, 우리·기업銀 도쿄지점 비자금 정황 포착 2014-03-12 06:01:08
비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후 은행별 자체 점검 과정에서 우리은행과 기업은행 도쿄지점에서도 각각 600억원대, 100억원대의 부실 대출이 발견됐다. 한 시중은행 관계자는 "우리은행과 기업은행...
[2014 재테크, 변수는 세금이다] 배당금·이자 등 올 금융소득 2500만원 되면 500만원은 내년으로 미뤄 받아야 세금 아껴 2014-03-11 21:25:07
‘차명재산 관리 시스템’에 등록돼 추적을 받는다는 점에 유의해야 한다. 그렇다고 기존 차명계좌를 모두 증여로 신고하는 것도 문제는 있다. 과세당국이 지난해 차명계좌에 대한 증여 추정 시기를 바꿨기 때문이다. 기존 세법은 증여 발생 시점을 ‘차명 자산 명의자가 자금을 인출해 사용한 경우’로 한정했지만 개정...
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