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세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용(종합) 2013-11-13 17:03:51
시행됨에 따라 국세청은 조세탈루 혐의 확인을위한 조사 업무는 물론 조세 체납자에 대한 징수 업무에도 FIU가 확보한 정보를 활용할 수 있어 탈세 및 체납 추적 업무에 도움이 될 것으로 본다"고 말했다. 그동안 과세 당국은 조세범칙 조사 및 관련 혐의 확인을 위한 세무조사에 한해서 해당 정보를 요청해 사용할...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용 2013-11-13 12:00:45
시행됨에 따라 국세청은 조세탈루 혐의 확인을위한 조사 업무는 물론 조세 체납자에 대한 징수 업무에도 FIU가 확보한 정보를 활용할 수 있어 탈세 및 체납 추적 업무에 도움이 될 것으로 본다"고 말했다. 그동안 과세 당국은 조세범칙 조사 및 관련 혐의 확인을 위한 세무조사에 한해서 해당 정보를 요청해 사용할...
검찰, 효성 조석래 회장 차남 소환조사 2013-11-13 09:27:53
효성그룹의 탈세 의혹 등을 수사 중인 검찰이 조석래 회장의 차남인 조현문 전 부사장(미국 변호사)을 최근 소환조사했습니다. 검찰이 수사에 착수한 이래 조 회장 일가를 소환한 것은 조 전 부사장이 처음이어서 앞으로 조 회장 등 다른 일가에 대한 소환이 잇따를 전망입니다. 검찰은 조 전 부사장을 상대로 그룹의...
이재현 CJ회장, 퇴원 열흘만에 재입원 2013-11-10 23:18:49
7월 탈세와 횡령 등의 혐의로 구속 수감됐던 이 회장은 만성신부전증 악화로 법원의 구속집행정지를 받아 8월 28일 신장이식 수술을 받은바 있습니다. 이회장의 구속지행정지는 28일 만료되지만 이 회장이 다시 입원함에 따라 이회장 측은 구속집행정지를 재 신청할 것으로 보입니다. CJ그룹 관계자는 "이 회장이 지병과...
이재현 CJ그룹 회장, 퇴원 후 요양 중.. 이달 말 재수감 여부 결정 2013-11-06 15:39:21
이 회장은 현재 6개월 이상 감염으로 인한 격리와 집중관찰치료가 필요하다는 의료진의 의견에 따라 자택에서도 격리돼 치료를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 탈세와 횡령, 배임 등의 혐의로 지난 7월 구속 수감됐던 이 회장은 만선신부전증 악화로 지난달 8월 말 법원으로부터 구속 집행정지를 받아 부인의 한쪽...
[특징주]CJ, 이재현 회장 퇴원 소식에도 '하락' 2013-11-06 10:55:58
회장은 탈세·횡령 등의 혐의로 지난 7월 구속 수감됐지만 만성신부전증이 악화돼 법원으로부터 구속 집행정지를 받았다. 지난 8월 부인의 신장 한 쪽을 이식 받았다. 한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳? ▶[강연회] 2013...
이재현 CJ그룹 회장, 퇴원 후 자택 요양 중…28일 이전 재수감 여부 결정 2013-11-06 10:41:52
것으로 알려졌다.탈세·횡령·배임 등의 혐의로 지난 7월 구속 수감됐던 이재현 회장은 근육이 위축되는 샤르코마리투스(cmt)라는 유전병과 만성신부전을 앓아왔다. 그러다 만성신부전 증세 악화로 신장 기능이 급격히 떨어지자 지난 8월 말 법원으로부터 구속 집행정지를 받아 부인의 한쪽 신장을 이식받는 수술을 받았다....
국세청·관세청, FIU정보 활용 범위 넓어진다 2013-11-05 10:10:32
FIU 정보를 탈세조사와 체납징수를 위해서도 이용할 수 있게 된다. 특히 국세·관세 탈루 혐의가 있거나 체납사실이 있는 경우 2천만원 이상의 고액현금거래(CTR) 정보를 이용할 수 있게 된다. CTR 정보 제공 여부는 FIU 원장이 참여하는 정보분석심의회가 심의를 통해 결정한다. FIU는 관계자는 "개정 법률과...
민주당, 국세청 동양그룹 `봐주기` 의혹 진상규명 촉구 2013-11-01 11:36:49
부당하다며 2011년 3월 검찰과 감사원, 국민권익위원회에 진정서를 제출하면서 밝혀진 내용이다. 김 부대변인은 "국세청은 당시 동양그룹에 대한 특별 세무조사를 통해 7000억원에 달하는 비자금 조성 및 탈세 혐의를 포착하고도 이 사건을 조세범칙조사로 전환했다"며 "검찰에 고발하기 위한 조치를 취하지 않았는지에...
검찰, 효성 냉동창고 압수수색해 회계자료 등 확보 2013-10-28 11:43:09
효성그룹의 탈세 및 비자금 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 최근 ㈜효성에 대한 추가 압수수색을 실시했다고 28일 밝혔다.검찰은 지난 18일 ㈜효성의 여러 계열사 중 무역pg(project group) 소유인 경기도 광주 냉동창고를 압수수색했고 이곳에서 축산물 보관 장소에 있던 효성 내부 회계자료와...
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