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[시론] 비트코인, 보완화폐 수준에 머물듯 2013-12-05 21:37:35
직접 자금거래가 이뤄지기 때문에 수수료 절감 효과가 크다. 전자지갑이라는 파일 형태로 존재하므로 보관과 이동이 수월하다. 지리적 국경에 제한받지 않고 국제거래에 뒤따르는 환전비용이 들지 않아 글로벌 통화로서 기능할 잠재성도 지닌다. 비트코인의 또 다른 주요 특징은 익명성이다. 비트코인 전자지갑을 설치할...
<국민銀 부실·비리 끝은 어딜까…의혹 눈덩이>(종합) 2013-11-24 09:05:35
자금 조성 정황 또한 일부 자금인 수천만원이 상품권 구입에 흘러들어 간 것으로 확인됨에 따라 정관계 로비 사건으로 확대될 가능성까지있다. 국민은행이 한 달간 벌인 도쿄지점에 대한 자체 조사에서는 지점장뿐만 아니라직원들도 가담했다는 점이 확인됐다. 국민은행은 이들로부터 대출조작 4건, 부당대출 107건...
<국민銀 부실·비리 끝은 어딜까…의혹 눈덩이> 2013-11-24 06:01:17
지적했다. 국민은행의 도쿄지점 비자금 조성 정황 또한 일부 자금인 3천만~5천만원 정도가상품권 구입에 흘러들어 간 것으로 확인됨에 따라 정관계 로비 사건으로 확대될 가능성까지 있다. 국민은행이 한 달간 벌인 도쿄지점에 대한 자체 조사에서는 지점장뿐만 아니라직원들도 가담했다는 점이 확인됐다....
금융당국 "국민은행 내부통제 엉망"…시정 요구 2013-11-24 06:01:13
비자금 조성 의혹 또한 부적절한 인사를 해외에 배치함에 따라 벌어진 '인재(人災)'라는 판단이다. 현재 이 사건은 경찰이 도쿄 지점장과 부지점장에 대해 소환 조사를 하고 가족에 대한 계좌 추적도 하고 있다. 이들은 직위 해제에 대기 발령 상태다. 국민은행은도쿄지점에 벌인 한달간 자체 조사에서 대출...
500억 돈세탁 창구된 비과세 보험 2013-11-13 21:14:10
/ 김은정 기자 ] 탈세로 모은 불법자금 500억원을 비과세 보험 상품을 활용해 세무당국의 추적을 피해온 인쇄업체 대표와 이 자금의 관리를 도와주며 수년간 ‘보험왕’을 차지한 유명 보험설계사들이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 “세무당국에 납입 내역을 통보할 필요가 없는 비과세 보험 상품이 불법비자금 조성 창구로...
비과세 보험상품, 거액 탈세에 악용됐다(종합3보) 2013-11-13 18:16:43
자금을 국외로 빼돌렸다는 첩보를 입수하고 업체의 어음·수표 거래 내역 등 관련 자료를 확인한 끝에 무자료 거래로 500억원 가량을 조성해 세금을 포탈한 사실을 확인했다. 이 과정에서 이씨가 1992년부터 2008년까지 400억원 가까운 자금을 B씨와 D씨를통해 각종 비과세 보험 상품 600여개에 나눠 투자, 만기가...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용(종합) 2013-11-13 17:03:51
생활을 누리는 고액체납자의 현금거래를 추적하는데 FIU 정보를 적극적으로 활용할 계획이다. 국세청은 그동안 조세범칙혐의 확인을 위한 세무조사 등 한정적인 범위에서만 FIU 정보를 활용했으나 이들 정보도 탈세자의 자금세탁을 추적하는 단서를 제공하는등 중요한 역할을 한 것으로 평가하고 있다. 올해의...
보험왕 구속 이유 알고보니... 10년 연속 비결이 불법 자금 관리였다니‥ 2013-11-13 13:55:40
자금 이동경로를 추적 하던 중 불법자금의 대부분을 국내 주요 생보사 2곳의 총 600여개 비과세 보험상품을 통해 분산 은닉했고, 예씨와 고씨 등을 통해 자금이 관리되고 있음을 확인했다. 보험왕 신화로 굴림하며 국내 보험업계에 `살아 있는 전설`로 통하는 예씨는 현재 S생명 임원급인 명예본부장(전무급) 대우를 받고...
< FIU법 본격 시행…숨은세원 확보 탄력받나> 2013-11-13 12:01:22
상반기 적발한 탈세 사례 가운데 금융거래를 통해 추적한 것도 적지 않다. 국세청은 한 대기업 제약회사가 영업사원을 통해 법인 계좌에서 매달 수십차례에 걸쳐 소액으로 현금을 분할해 인출한 뒤 병원 및 약국에 리베이트로 전달한 정황을 포착해 세무조사에 나서 탈루소득에 대해 법인세를 추징했다. 또...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용 2013-11-13 12:00:45
생활을 누리는 고액체납자의 현금거래를 추적하는데 FIU 정보를 적극적으로 활용할 계획이다. 국세청은 그동안 조세범칙혐의 확인을 위한 세무조사 등 한정적인 범위에서만 FIU 정보를 활용했으나 이들 정보는 탈세자의 자금세탁을 추적하는 단서를 제공하는등 중요한 역할을 한 것으로 평가하고 있다. 올해의...
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