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멀쩡한 회사인줄 알았는데…유령 금융사 내세워 대출사기 2016-05-06 06:11:07
사실도 깨달았다. 입금된 1천만원을 다른 계좌로 무통장입금한 사실 때문이었다. 금감원은 옛 저축은행 이름을 사칭한 가짜 홈페이지의 폐쇄 조치를 방송통신심의위원회에 요청한 상태다. 방송통신심의위의 심의를 기다리는 사이 사기조직은 홈페이지명을 '보람저축은행'이라는 다른 이름을 사칭해 또...
"합격한 줄 알았더니"‥취업준비생 노리는 보이스피싱 `소비자경보` 2016-05-03 06:00:00
통해 알게된 콜럼비아 픽△△(유령회사)에 합격되었다는 이메일과 함께 급여계좌 및 ID카드 등록 목적을 빙자해 거래은행과 계좌번호를 문의했습니다. 또 회사 출입증을 만들기 위해 비밀번호를 알려달라고 유도하고 체크카드를 택배로 보낼 것을 요청했습니다. 금감원 관계자는 "정식적인 기업 채용 절차에서는...
뉴스타파 "국내 방산대기업 조세회피처 유령회사와 거래" 2016-04-27 09:14:08
또 삼성테크윈과 현대로템이 계약을 맺은 유령회사들은 모두 스위스 UBS은행에계좌를 개설한 것으로 드러났다. 회사 주주는 무기명으로 돼 있고, 회사 이사는 차명 서비스에 전문으로 이름을빌려주는 인물들이었다고 뉴스타파는 전했다. 이들은 실제 수천 개 회사에 이사로 등록이 돼 있으며 회사의 주소 역시...
뉴스타파 "삼성테크윈·현대로템 등 방산업체 연관 유령회사 발견…스위스 계좌계설" 2016-04-27 08:44:46
ubs 은행에 계좌를 개설한 것으로 확인됐다고 뉴스타파 측은 주장했다.뉴스타파 측은 "이사와 주주를 차명으로 숨겨놓고 스위스은행에 계좌까지 만든 수상한 페이퍼컴퍼니가 뒷돈과 연관돼 있을 가능성을 배제할 수 없다"며 "다만 삼성테크윈(현 한화테크윈)과 현대로템은 터키의 'ktr 리미티드'와...
뉴스타파 "노재헌 씨 홍콩 유령회사 7곳 추가 발견"(종합) 2016-04-08 23:21:32
계좌나 자산을 비밀리에 인크로스쪽에 넘기기 위해복잡한 지배 구조를 만든 것이 아니냐는 의심이 든다"고 설명했다. 이와 함께 노씨와 첸카이, 김씨가 연관된 유령회사인 원 아시아 C&L(One Asia C&L)과 케이 엔터테인먼트(K-Entertainment)도 찾았다. 원 아시아 C&L의 지분 구조는 노씨 90%, 첸카이 10%로...
노재헌 페이퍼컴퍼니 SK 연관설 대두…SK "관계없다" 2016-04-06 16:16:32
뉴스타파가 조세회피처 버진아일랜드에 재헌씨가 3곳의 유령회사를설립했다고 주장한 직후부터다. 재헌 씨가 최태원 SK그룹 회장과 친인척 관계라는 점 때문에 SK와 페이퍼컴퍼니가 연관됐을 가능성이 제기된 것이다. SK는 즉각 "전혀 사실이 아니다"라며 "재헌씨가 해당 회사들을 중국 사업 목적으로 만들었...
SK "뉴스타파 제기 '페이퍼컴퍼니 연관설' 사실무근" 2016-04-04 16:58:13
전 대통령의 장남 재헌 씨가 조세회피처에 유령회사를 설립했다'고 주장하면서 SK와의 관련성을 거론한 데 대해 SK는 사실이 아니라고 강력 부인했다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ) 프로젝트에 참여한 뉴스타파는 이날 노재헌 변호사가 조세피난처인 버진 아일랜드에 3곳의 페이퍼 컴퍼니를 세웠다면서 이...
노재헌 "계좌 개설도 안했다"…조세회피 의혹 부인 2016-04-04 16:05:00
목적 등으로 서류상으로만 존재하는 유령회사) 설립 논란과 관련해 조세회피 의혹을 강력 부인했다.노씨는 4일 “사업 목적으로 회사를 설립했으나 사업 무산으로 계좌 개설조차 하지 않았다”고 해명했다.앞서 한국탐사저널리즘센터 뉴스타파는 이날 오전 기자회견을 열어 노씨가 지난 2012년 조세회피처 영국령...
전두환 아들 이어 노태우 아들도 '페이퍼컴퍼니' 설립 확인 2016-04-04 12:35:25
컴퍼니란 조세회피 목적 등으로 서류상으로만 존재하는 유령회사를 말한다. 거액의 추징금을 선고받은 두 전직 대통령 아들의 역외 탈세 및 자금 은닉 정황이 드러난 셈이다.뉴스타파는 이날 오전 11시 서울 중구 한국탐사저널리즘센터에서 기자회견을 열고 이같은 내용의 ‘조세도피처의 한국인들 2016’ 프로젝...
역외탈세에 칼 뽑은 국세청 2016-01-27 18:16:48
계좌 등을 이용한 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인들에 대해 세무조사를 시작했다고 밝혔다.조사 대상이 된 탈루 유형은 사주 일가가 해외 현지법인을 설립한 뒤 이를 통한 편법거래로 자금을 빼돌린 경우가 많았다. 조세피난처에 설립한 유령회사(페이퍼컴퍼니)에 가공비용을 송금하거나, 페이퍼컴퍼니를 거쳐 수출하는...