日·유럽중앙은행, 디지털 통화 공동연구…中·리브라에 대응 2020-01-22 10:31:21

다뤄야 할지의 문제를 포함한 익명성과 자금세탁방지 대책 사이의 균형성을 확보하는 것도 중요한 논점이 될 전망이다. 또 사이버 공격에 대한 방어도 공동 연구 대상으로 삼기로 했다. 일본은행과 EDB 등은 중국 인민은행이 중앙은행 차원의 디지털 화폐를 발행하는 방안을 검토하고 거대 IT기업이 민간 차원의 가상화폐를...

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[영상단신] 나재철 금투협회장 "투자자 신뢰회복 급선무…자율규제 강화" 2020-01-09 17:45:13

저하됐다”며 이 같이 말했습니다. 그는 “투자자 신뢰회복을 위해 협회는 자율규제의 기능과 역할이 제 몫을 다할 수 있도록 선제적으로 대응 하겠다”며 “이를 위해 고난도 금융상품과 관련한 영업행위 기준과 자금세탁방지 업무지침을 마련하겠다”고 강조했습니다. 이어 “금융소비자 보호를 위해 각계의 의견을...

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나재철 금투협회장 "투자자 신뢰회복 급선무…자율규제 강화” 2020-01-09 15:28:19

금융상품과 관련한 영업행위 기준과 자금세탁방지 업무지침을 마련할 방침이다. 아울러 금융소비자 보호를 위해 각계의 의견을 수렴하고 금융당국과 적극적으로 소통해 나갈 계획이다. 최근 공모펀드 정체, 사모펀드 신뢰 하락 등으로 어려움을 겪고 있는 자산운용과 관련해서는 "협회 정책에 있어서 운용사가 자칫 ...

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[코인터뷰] "금융실명제, 망한다 했지만 성공…가상화폐 자금세탁방지도 마찬가지" 2019-12-29 08:00:02

너무나 당연한 상식이 됐습니다. 가상화폐(암호화폐) 자금세탁방지(AML)도 마찬가지 수순을 밟을 겁니다." 최근 한경닷컴과 인터뷰한 박만성 옥타솔루션 대표(사진)는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 암호화폐 권고안에 대한 우려가 과잉이라며 이같이 말했다. 지난 6월 FATF가 내놓은 권고안은 각국 규제당국이 자국...

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"변호사 공인중개사도 고객 의심정보 반드시 보고해야"... 국세청, 추진 검토 2019-12-18 14:02:42

업무 처리 과정에서 금융거래 정보를 더 많이 활용해 효율적인 과세행정을 펼칠 수 있도록 해야 한다”고 말했다. ‘금융거래정보의 국세행정 활용실태 및 개선방안’이란 주제 발표를 통해서다. 박 교수는 구체적인 방안으로 △세무조사 대상 선정 단계부터 금융거래 정보 활용 △금융정보분석원(FIU) 정보...

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"베트남 진출 투자시 친분과시·차명사기 주의" 2019-12-06 17:03:21

송금도 어렵고, 큰 액수의 송금은 은행의 자금 세탁방지 보고 대상이기도 합니다. 결국 합법적으로 들어온 돈은 합법적으로 나가야 하고, 그렇지 못했을 경우엔 불법적으로 나갈 수 밖에 없는 것이겠죠. <질문3> 그럼 베트남에서 차명으로 하는 거래는 모두 불법인가요? 무조건 하면 안되는 건가요?<답변> 무조건...

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KB국민카드, 자금세탁방지 국무총리 표창 수상 2019-11-29 17:05:43

은행연합회관에서 열린 ‘제13회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 업무에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 받았다. 금융위원회 산하 금융정보분석원은 매년 은행, 보험, 카드 등 17개 금융회사를 대상으로 △의심거래 및 고객현금거래 보고 △고객확인의무 이행 △자금세탁방지 교육 등을...

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KB국민카드, 자금세탁방지 관련 국무총리 표창 수상 2019-11-29 10:11:38

자금세탁방지 업무 프로세스를 업무 친화적으로 전면 개선하고 고객확인의무 이행에 필요한 전산 시스템을 개발·확충하는 등 자금세탁방지를 위한 인프라와 관리 수준을 획기적으로 향상 시킨 점에서 높은 점수를 받았다. 또 자금세탁방지 관련 임직원 교육 시간을 전년 대비 1.5배 늘리고 준법감시 담당자를 대상으로...

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