암호화폐 거래소 코빗, 자금세탁방지 시스템 구축 추진 2020-06-17 13:46:20

암호화폐 거래소 코빗, 자금세탁방지 시스템 구축 추진 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 암호화폐 거래소 코빗은 17일 자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 전문업체 에이블컨설팅과 체결했다고 밝혔다. 내년 3월 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률'(특금법) 개정안 시행을 앞둔 준비 조치다....

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• #암호화폐 거래소 #자금세탁방지 #시스템

비트코인 급등에도 차분한 업계…'제도권 진입' 준비 착착 2020-05-08 16:31:18

받아야 하는데, 그러기 위해선 정보보호관리체계(ISMS) 구축과 자금세탁방지(AML) 의무 이행이 필수적이다. 때문에 업계는 ISMS 인증과 AML 의무 이행을 위한 솔루션 구축에 분주한 모습. ISMS 인증을 받으려면 정보보호 인력과 조직을 갖추고 관련 솔루션까지 준비해야 한다. ISMS 인증을 담당하는 한국인터넷진흥원(KISA)...

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• #비트코인 급등에도 #인증 #업계 #비트코인 #자산 #가상자산 #디지털 #구축

한국 자금세탁방지 3등급 중 2등급…"변호사 관리에 허점" 2020-04-17 09:47:56

자금세탁방지 3등급 중 2등급…"변호사 관리에 허점" 스위스·싱가포르 등과 2등급 중 상위그룹…"범죄수익 환수 성과" (서울=연합뉴스) 박용주 기자 = 한국의 자금세탁방지 관리 수준이 3개 등급 중 2등급에 해당하는 것으로 분석됐다. 변호사·회계사 등에 자금세탁방지 의무를 제대로 부과하지 못한 부분이 허점으로...

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• #한국 자금세탁방지 #한국 #2등급 #평가

n번방서 사용된 '다크코인' 거래 추적 가능할까 2020-04-12 16:13:19

○“현금거래보다 추적 더 용이” 지난해 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 내놓은 가상화폐 자금세탁방지 가이드라인에 따라 우리나라를 포함해 미국 일본 유럽 등 주요국은 기존 금융권에 적용되는 수준의 ‘트래블룰(송·수신자 간 개인식별정보 확인 절차)’을 적용하고 KYC 절차를 강화하...

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• #n번방서 사용된 #가상화폐 #거래소 #거래 #추적 #모네 #내역 #국내 #협조

[오디오래빗] 'n번방' 그놈들이 이용한 #다크코인 2020-04-03 14:02:42

자금세탁방지기구(FATF)는 암호화폐 자금세탁 방지 가이드라인을 발표했습니다. 암호화폐 거래에 필요한 수·발신자 정보를 정부당국이 요청하면 제공해야 한다는 규정이 포함돼 있죠. 가이드라인인 만큼 강제성을 지니고 있지 않습니다. 다만 FATF의 기준에 맞추지 못하는 나라는 제재 대상으로 지정됩니다. 국가...

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• #오디오래빗 n번방 #다크코인 #암호화폐 #이용 #거래 #추적 #뉴스래빗

[이슈+] "n번방 가상화폐 결제 구매자들, 잡을 수 있다" 2020-03-25 12:39:02

더 추적 용이해질 것" 지난해 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 내놓은 암호화폐 자금세탁방지 가이드라인에 따라 우리나라를 포함해 미국 일본 유럽 등 주요국은 기존 금융권에 적용되는 수준의 '트래블룰(송·수신자간 개인식별정보 확인 절차)'을 적용하고 KYC 절차를 강화하는 추세다. 국내에서도...

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• #이슈 n번방 #암호화폐 #거래소 #거래 #추적 #내역 #협조 #모네 #구매자

일명 ‘가상화폐 법’ 국무회의 통과 2020-03-17 17:23:49

골자는 가상자산(가상화폐)을 이용한 자금세탁 방지의무와 금융회사가 가상자산 사업자와 거래할 때 의무를 규정한 것으로, 가상자산 제도권 편입의 첫 단추로 평가된다. 법률 공포는 이달 중으로 이뤄지며 시행 시점은 사업자들의 적응과 준비기간 등을 감안해 법률 공포 후 1년이 경과된 때다. 이에 따라 앞으로 가상자산...

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• #일명 가상화폐

"실명계좌 확보 못하면 폐업"…가상화폐거래소 '특금법 비상' 2020-03-15 15:22:24

준수해야 하는 사항도 규정했다. 자금세탁 방지 의무 등을 부과한 게 대표적이다. 업계가 우려하는 부분은 실명 계좌와 관련한 사항이다. 개정안은 가상자산 사업자가 금융정보분석원에 상호와 대표자 성명 등을 신고할 때 요건을 정했다. 금융정보분석원은 실명 확인이 가능한 입출금 계정(실명 계좌)으로 금융거래를 하지...

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• #실명계좌 확보

특금법 개정에 가상화폐거래소 실명계좌 확보 비상 2020-03-12 06:31:00

가상자산 사업자(가상화폐거래소)에 자금세탁방지 의무를 부과하고 금융회사가 가상자산 사업자와 거래할 때 준수할 사항을 규정하고 있다. 특히 가상자산 사업자가 금융정보분석원에 상호와 대표자 성명 등을 신고하게 하면서 금융정보분석원은 실명확인이 가능한 입출금 계정(실명계좌)으로 금융거래를 하지 않은 사업자...

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• #특금법 개정에