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유병언 전 세모그룹 회장, 관련 계열사로 불법 외환거래 조사 확대 2014-04-25 08:18:20
외환 거래뿐만 아니라 역외 탈세 전반이 드러날 것으로 예상된다.25일 금융권에 따르면 금융감독원은 세월호 참사의 파문이 갈수록 커짐에 따라 지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 청해진해운, 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아 등을 대상으로...
<세월호참사> 유병언 全계열사로 불법외환거래 조사 확대(종합) 2014-04-25 08:06:33
따라지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 청해진해운, 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아 등을대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 앞서 금감원은 전 회장과 일가 그리고 청해진해운에 대한 불법 외환거래를 조사해...
<세월호참사> 당국, 유병언 全계열사로 불법외환거래 조사 확대 2014-04-25 06:01:07
따라지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 청해진해운, 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아 등을대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 앞서 금감원은 전 회장과 일가 그리고 청해진해운에 대한 불법 외환거래를 조사해...
<세월호참사> 금감원, 청해진해운 대출 은행 특별검사 착수(종합4보) 2014-04-24 16:34:32
회장과 관련 있는 지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아의 대출 현황과 문제점을 점검하기로 한 바 있다. 금융당국 관계자는 "공개적으로 밝히지는 않지만 세월호를 운영한 청해진해운부터 시작해 국내 ...
<세월호참사> 신협중앙회, 세모신협 현장검사 착수(종합3보) 2014-04-24 14:27:21
회장과 관련 있는 지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아의 대출 현황과 문제점을 점검하기로 한 바 있다. 금융당국 관계자는 "공개적으로 밝히지는 않지만 세월호를 운영한 청해진해운부터 시작해 국내 ...
<세월호참사> 신협중앙회, 세모신협 현장검사 착수(종합2보) 2014-04-24 13:54:02
회장과 관련 있는 지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아의 대출 현황과 문제점을 점검하기로 한 바 있다. 금융당국 관계자는 "공개적으로 밝히지는 않지만 세월호를 운영한 청해진해운부터 시작해 국내 ...
<세월호참사> 세모그룹 7인방 계열사 '순환 보직' 2014-04-24 10:56:13
계열사 12곳의 지분을 확보하고 있다. 계열사는 청해진해운, 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아 등이다. 핵심 측근으로 꼽히는 김혜경(52) 씨는 현재 한국제약 대표이사에 올라 있다. 김 대표는 2005년 5월 문진미디어의 이사를 맡...
<세월호참사> '대출 의혹' 세모신협 특검 받을듯(종합) 2014-04-24 10:20:52
회장과 관련 있는 지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아의 대출 현황과 문제점을 점검하기로 한 바 있다. 금융당국 관계자는 "공개적으로 밝히지는 않지만 세월호를 운영한 청해진해운부터 시작해 국내 ...
유병언 전 회장 일가 검찰 수사…다판다·구원파 정체는? 2014-04-24 07:58:51
대한 긴급 점검에 들어갔다. 이들은 은행을 포함해 캐피털사와 저축은행 등 제2금융권 회사 수십 곳에서 2000억원가량을 빌린 것으로 전해졌다.국세청 역시 다판다와 청해진해운의 최대주주 회사인 천해지 등 4곳에 대해 특별세무조사에 착수했다.검찰과 국세청은 압수 수색을 통해 확보한 자료를 분석한 뒤 유병언 전 회장...
<세월호참사> 금감원, 모든 여객선사 부실대출 긴급 점검 2014-04-24 06:01:36
회장과 관련 있는 지주사인 아이원아이홀딩스를 포함해 천해지, 아해, 다판다, 세모, 문진미디어, 온지구, 21세기, 국제영상, 금오산맥2000, 온나라, 트라이곤코리아의 대출 현황과 문제점을 점검하기로 한 바 있다. 금융당국 관계자는 "공개적으로 밝히지는 않지만 세월호를 운영한 청해진해운부터 시작해 국내 ...
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