"수출거래 위장해 경영권 승계"…"회삿돈 해외 빼돌려 부동산 매입" 2021-01-27 12:00:02

노린 사기 주시" 수입 가격 조작으로 건강보험 재정을 축낸 다국적 의료기기업체의 한국지사 3곳도 관세청에 덜미를 잡혔다. 이들은 수입단가가 건강보험 의료기기가격 책정의 기준이 되는 점을 악용해 수입가격을 부풀려 신고하고 차액은 허위 마케팅 수수료로 되돌려 받거나 회계상 상계 처리한 것으로 조사됐다. 이들...

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• #수출거래 위장해 #관세청 #해외 #차액 #페이퍼컴퍼니 #국내 #적발 #위장해

교보생명 "어피니티, 검찰 공소장 왜곡…사법당국 권위 무시" 2021-01-26 17:58:29

교보생명은 또 "어피니티컨소시엄이 주장하는 주당 40만9,000원으로 환산한 지분가치는 최대주주의 지분에 이들의 지분을 더해 전체 58%의 지분을 판다고 해도 맞출 수 없는 수치였다"며 "이번 계기를 통해 관행, 통상적이라는 미명하에 묵인되던 의뢰인과 회계법인과의 사기적 공모 결탁을 뿌리 뽑을 기회가 되길 바란다"고...

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• #교보생명 어피니티 #가격 #교보생명 #어피니티컨소시엄 #검찰 #풋옵션

교보생명 재무투자자 "검찰기소, 중재에 영향 안 준다" 여론전 2021-01-26 15:34:21

미명하에 묵인된 의뢰인과 회계법인의 사기적 공모 결탁을 뿌리 뽑는 기회가 되기를 바란다"고 촉구했다. 교보생명 관계자는 "행사가격 산정 과정에서 부정청탁 정황이 구체적으로 드러나 사법당국에 기소가 됐는데도 중재 절차에 영향을 미치지 않을 것이라는 어피너티의 전망은 여론을 호도하려는 일방적 주장일...

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• #교보생명 재무투자자 #어피너티 #교보생명 #통상적 #기소 #중재 #영향 #공소장

대법, 강덕수 전 STX 회장 집행유예 항소심 확정 2021-01-08 06:30:01

부당지원하고 2조3000억원대 분식회계로 9000억원대 사기대출을 받았으며 1조7500억원어치 회사채를 발행한 혐의 등으로 2014년 구속기소됐다. 1심은 분식회계 혐의 중 5841억원에 관한 혐의를 인정하고 징역 6년의 실형을 선고했다. 하지만 2심 재판부는 분식회계로 만들어진 허위 재무제표로 사기 대출을 받았다는 강 전...

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• #대법 강덕수 #회장 #혐의 #집행유예

뉴욕 검찰, 트럼프 수사 위해 범죄 회계 전문가 영입 2020-12-30 16:47:04

회계 전문가들을 영입했다고 워싱턴포스트(WP)가 29일(현지시간) 보도했다. 퇴임을 앞둔 트럼프 대통령을 겨냥한 수사에 박차를 가함과 동시에 수사의 객관성을 확보하려는 의도로 해석된다. 보도에 따르면 사이러스 밴스 지검장이 이끄는 맨해튼 지검 수사팀은 2018년 트럼프 대통령 측이 2016년 대선을 앞두고 트럼프와의...

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• #뉴욕 검찰 #트럼프 #수사 #대통령 #맨해튼 #지검 #기업

정부, 정의연 '기부금품 모집등록' 말소 안 한다 2020-12-30 10:26:51

정부가 후원금 횡령과 부실회계 의혹 등이 제기된 정의기억연대(정의연)의 기부금품 모집등록을 말소하지 않기로 했다. 30일 행정안전부에 따르면 행안부는 정의연을 둘러싼 여러 의혹이 기부금품 모집등록 말소 사유에 해당하는지 법제처에 법령해석을 요청한 결과 "말소 사유로 볼 수 없다"는 답변을 받았다. 행안부가...

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• #정부 정의연 #기부금품 #모집등록 #모집 #말소 #정의연

미 상원 공화, 코로나 지원금 증액 저지…국방수권법은 표결키로 2020-12-30 06:31:00

230조를 재검토할 것이며 대선 유권자 사기에 대한 조사를 시작할 것이라고 말했었다. 정치전문매체 더힐은 매코널이 어떻게 조처할지에 대해 세부 사항을 밝히지 않았지만, 부양책을 통신품위법 230조나 트럼프 대통령의 입증되지 않은 선거사기 주장과 연계할 경우 법안에 대한 민주당의 지지를 약화할 것이라고 전했다....

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• #미 상원 #대통령 #트럼프 #상원 #표결 #민주당 #대선 #대한

경찰, 최성해 전 동양대 총장 기소 의견으로 검찰 송치 2020-12-24 19:26:29

전 총장은 2015년 교육부 회계감사에서 법인 협의회 회비 1600만원 상당을 교비로 지급하는 등 사용 용도가 지정된 교비를 교비회계 지출 대상이 아닌 사항에 불법으로 지출해 횡령한 사실이 적발됐다. 또 119억원 상당의 입찰을 방해해 동생이 운영하는 건설업체가 학교 건축을 수주하게 하는 등의 배임 사실도 드러났다....

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• #경찰 최성해 #의견 #송치 #교비

차기 백악관 비서실장 "바이든, 러 해킹에 제재 등 대응 모색"(종합) 2020-12-21 06:09:10

않는다고 주장했다. 트럼프 대통령의 '선거 사기' 주장을 부정했다가 대선 직후 해고된 크리스토퍼 크렙스 전 국토안보부 사이버·인프라 보안국장은 CNN에 나와 연방 기관들이 해킹 방어에 최적화돼 있지 않다고 지적했다. 그는 2021회계연도 국방수권법(NDAA)에 당국이 해킹을 시도하는 적을 공격적으로 찾아...

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• #차기 백악관 #해킹 #러시아 #대통령 #트럼프 #대한 #제재