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<전재국씨 유령회사 아랍은행이 위탁경영해줘> 2013-06-06 15:03:56
통해 영국령 버진아일랜드에 '블루 아도니스'란 유령회사를 세웠다. 그리고 이 회사에 연계된 계좌를 이 은행에 만들었다. 전 씨는 이 계좌를 만들며 회계장부, 회의록, 주주원부, 등기이사원부 등 관련내부 자료를 모두 이 은행에 보관하기로 결정했다. 뉴스타파는 "블루 아도니스의 관련 자료를 보면...
"북한 관련 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합) 2013-06-06 14:56:22
전 중앙종금 사장이 버진아일랜드의 페이퍼컴퍼니 '멀티-럭 인베스트먼트 리미티드(Multi-Luck Investments Limited, 2001년 2월 버진아일랜드 설립)'를 통해 국내 게임 관련 업체 '알앤티에스미디어(RNNYS MEDIA)'에 진출했다고 밝혔다. 알앤티에스미디어의 사업설명서에 따르면 이 회사의 최대 주주는...
"북한 문광남 페이퍼컴퍼니 발견"(2보) 2013-06-06 14:17:05
평양시모란봉 구역을 등기이사 주소로 기재한 문광남 씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인했다고 밝혔다. 뉴스타파는 또 임정주, 'Yong Yuk Kwan'의 명의로 개설된 천리마, 조선, 고려텔레콤 등 북한과 연계된 페이퍼컴퍼니 3개도 발견했다. 이와 함께 뉴스타파는 전두환 전...
뉴스타파, 조세피난처 5차명단 공개…"北 연계 페이퍼컴퍼니 확인" 2013-06-06 14:16:30
버진 아일랜드 등 조세피난처에 계좌를 개설하거나 페이퍼컴퍼니를 설립한 북한 및 국내 인사에 대한 5차 명단을 발표했다.뉴스타파 측은 "페이퍼 컴퍼니 등록대행 업체인 '커먼웰스 트러스트사(ctl)'의 고객 정보 데이터를 분석하는 과정에서 평양시 모란봉구역을 등기이사(director) 주소로 기재한 페이퍼 컴퍼니를...
'CJ비자금' 일본 빌딩 2채 매입수법 '동일' 2013-06-06 09:25:24
재팬은 두 건물을 모두 '임대 수익 사업' 목적으로 구입했다. 먼저 산 건물은 매달 300만엔씩, 나중에 산 건물은 매달 150만엔씩 각각 은행에 갚았다.검찰은 이 과정에서 cj그룹이 해외 비자금을 변제액에 섞는 방법으로 자금을 세탁한 게 아닌지 의심하고 있다.이후 각국이 경제난을 겪던 2011년 2월께 팬 재팬은 두...
김한길 "갑을관계 정상화 위한 대타협위원회 만들자" 2013-06-05 17:04:55
표창장 줄 일"▶ 일감몰아주기·징벌적 손배제가 최대 쟁점▶ "安신당 떠도 양당체제 붕괴 안돼"▶ [사설] 민주당의 통상임금 개정법안, 황당한 선수 치기다▶ 통상임금 여야 대치…임시국회 '뇌관'[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합2보) 2013-06-05 17:00:15
추진하는 '지하경제 양성화' 작업이 조직적으로 속도를 내고 있음을 의미한다. 5일 금융권에 따르면 국세청, 관세청, 금감원, 한은은 최근 조세피난처 관련 역외 탈세 혐의자에 대해 정보 교류를 포함해 실시간 협업 체제를 구축하기로 하고 실무자끼리 회동해 세부 사항을 논의할 예정이다. 이들 4개...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
추진하는 '지하경제 양성화' 작업이 조직적으로 속도를 내고 있음을 의미한다. 5일 금융권에 따르면 국세청, 관세청, 금감원, 한은은 최근 조세피난처 관련 역외 탈세 혐의자에 대해 정보 교류를 포함해 실시간 협업 체제를 구축하기로 하고 실무자끼리 회동해 세부 사항을 논의할 예정이다. 이들 4개...
케이트 윈슬렛, 연하 남편의 첫 아이 임신 2013-06-05 10:35:03
영화 '타이타닉' 스타 케이트 윈슬렛(37)이 3살 연하 남편의 첫 아이를 가졌다고 4일 cnn 등 외신들이 전했다. 윈슬렛은 지난해 12월 영국 부호 버진 그룹 회장 리처드 브랜슨의 조카 네드 로큰롤(34)과 비밀리 결혼해 화제가 된 바 있다. 그런데 결혼 6개월만인 지난 4일 윈슬렛의 대변인이 임신 소식을 발표한 것....
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사' 착수 2013-06-05 06:01:25
추진하는 '지하경제 양성화' 작업이 조직적으로 속도를 내고 있음을 의미한다. 5일 금융권에 따르면 국세청, 관세청, 금감원, 한은은 최근 조세피난처 관련 역외 탈세 혐의자에 대해 정보 교류를 포함해 실시간 협업 체제를 구축하기로 하고 실무자끼리 회동해 세부 사항을 논의할 예정이다. 이들 4개...
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