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[8월12일 '금융실명제 20년'] '지하경제 양성화' 나선 박근혜 정부…차명거래와 전면전 2013-08-06 17:14:23
모 대부업체 대표 a씨였다. a씨는 상장사에 자금을 빌려주고 연 50%에 가까운 높은 이자를 받으면서도 형식적으로는 해외 페이퍼컴퍼니를 통해 투자하는 방식을 취했다. a씨는 이 과정에서 직원과 친인척 명의의 차명계좌 수십 개를 만들어 과세 당국의 추적을 따돌려왔다. 이처럼 차명계좌를 통해 자금을 해외로 빼돌린 ...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 유령회사·무기명 채권·미술품 투자… 2013-08-06 17:11:02
대여해 자금을 세탁하는 일이 빈번히 일어났다”며 “세탁 과정에서 가장 널리 쓰인 게 무기명채권”이라고 설명했다. 최근에는 해외 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 활용한 재산 은닉방법이 부상하고 있다. 전 전 대통령의 장남 재국씨는 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 블루아도니스코퍼레이션이라는 회사를 세운...
"신흥국 주식·펀드, 자금성격과 전망" 2013-08-06 11:31:14
동안 이머징 마켓으로 유입된 자금의 60% 이상 차지할 정도로 큰 규모를 차지하고 있다. 뱅가드 이머징 마켓 ETF는 올해 벤치마크지수를 변경하면서 한국주식과는 무관한 펀드고 다만 iShare MSCI 이머징 마켓 ETF는 MSCI 이마징 마켓 지수를 추적하는 것이다. MSCI 이머징 마켓 지수 안에 포함돼 있는 한국주식들은 크게...
전두환, 전재산 29만원 입증?…누리꾼들 "제정신인가" 2013-08-05 09:16:57
등의 총수들에게 돈을 받았지만 이를 민정당 운영비·대선자금 등 정치 활동비로 썼다"며 "남은 자금은 Ƌ·18 특별법'이 제정돼 수사를 받은 뒤 검찰에 냈다"고 말했다. 정 변호사는 "노태우 전 대통령의 경우 받은 돈을 그대로 갖고 있었기 때문에 계좌추적이 다 됐지만, 전 전 대통령은 판결문에 계좌추적을 했다...
전두환 추징금 환수팀, 수사체제 전환 '초읽기' 2013-08-02 17:40:25
주변인들의 계좌 추적과 압수물 분석 등을 통해 전씨 비자금이 유입됐을 가능성이 큰 자산을 골라 압류조치하고 관련한 자금흐름을 추적하는 일에 집중해 왔다.검찰은 이 과정에서 범죄 혐의와 연결될만한 정황들을 상당수 확보한 것으로 알려졌다. 검찰은 향후 수사과정에서 전씨 일가가 자산을 형성·관리해 온 과정에서...
전군표 영장 청구…사라진 10만弗 행방은 2013-08-02 17:05:09
의혹 수사…'배달사고' 가능성 추적 cj그룹의 세무조사 무마 로비 의혹을 수사 중인 검찰이 2일 그룹 측으로부터 30만달러와 명품시계를 수수한 혐의를 받고 있는 전군표 전 국세청장(59)에 대해 구속영장을 청구했다. 그러나 전 전 청장은 20만달러만 받았다고 주장하고 있어 사라진 ‘10만달러’의 행방을 찾는...
<매물로 나온 우리금융, 제값 받을 수 있을까> 2013-07-31 06:03:14
공적자금 회수율은 62.5% 가량이다. 여기에 정부 지분만 5조원을 넘는 공룡 매물인 우리금융이 새 주인을 찾고 대우조선 매각까지 성사된다면 정부의 공적자금 회수 비율은 60%대 후반까지 올라갈 것으로 보인다. 예보 또한 은닉재산 추적에 적극적으로 나서 27%가량인 부실책임 집행금액 비율을 끌어올린다는...
코언 美 재무부 차관 "김정은 자금에 관심 갖고 있다" 2013-07-30 17:07:52
자금에 관심을 두고 추적 중에 있음을 확인했다. 한국을 방문 중인 데이비드 코언 미국 재무부 테러·금융정보 담당 차관(사진)은 30일 “김씨 일가의 자금이 어디에 있는지 관심을 갖고 있다”고 말했다. 코언 차관은 미국 내에서 대북 금융제재를 총괄하고 있어 ‘대북 저승사자’라는 별명을 갖고 있다. 그는 이날...
국세청 신뢰바닥‥세수 확보 ‘요원’ 2013-07-29 15:19:56
역대 국세청장 19명중 불법 대선자금 모집, 탈세를 눈감아주거나 세무조사를 무마하는 등의 대가로 뇌물을 챙기다 불명예 퇴진하는 사례도 8명에 달합니다. 과세권과 세무조사권이라는 막강한 권한을 갖고 있다보니 다른 권력기관보다 유난히 불미스런 사건에 자주 등장합니다. 이에 김덕중 현 국세청장은 세무조사 감찰...
"영화 '작전' 주가조작 제대로 보여줬다" 2013-07-29 05:50:08
"절대 추적되지 않는다"며 이를 통해 매매거래를 할 것을 지시한다. 차명거래는 금융실명법 위반이다. 성 교수는 금융실명제가 시행된 후에도 지금까지 여러 재벌그룹에서 차명계좌를이용한 비자금 조성, 탈세 및 자금세탁 등이 끊이지 않고 있다며 수백∼수천 개의차명계좌가 적발되는 경우는 대기업과 은행간...
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