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국세청, CJ그룹 본사 세무조사 2013-07-19 14:55:10
이재현 CJ그룹 회장의 조세포탈 혐의와 관련해 CJ그룹 본사에 대해 특별 세무조사를 벌이는 것으로 알려졌다. 19일 국세청과 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 CJ[001040]에 대한 검찰 수사가 한창 진행 중이던 지난달 24일 CJ본사에 조사요원을 보내 회계 장부 확보에 나섰다. 그러나 검찰이 관련...
이재현 CJ 회장 구속기소…檢 "국내외 비자금 6200억 운용" 2013-07-18 17:27:58
탈세·배임 혐의로 18일 구속 기소했다. 박근혜 정부 들어 대기업 총수 구속은 처음으로, cj그룹은 당분간 경영 공백이 불가피할 전망이다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 이 회장에게 국내외에서 페이퍼컴퍼니 등을 이용해 6200억원대 비자금을 운용하면서 546억원의 세금을 탈루한 혐의와 회삿돈 963억원을...
이재현 CJ 회장 배임 등 혐의 기소 2013-07-18 17:06:08
cj그룹의 탈세 및 비자금 조성 의혹을 수사해온 검찰이 이재현 회장을 2078억원대 횡령·탈세·배임 혐의로 18일 구속 기소했다. 박근혜 정부 들어 대기업 총수 구속은 처음으로, cj그룹은 당분간 경영 공백이 불가피할 전망이다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 이 회장에 대해 국내외에서 페이퍼컴퍼니 등을...
검찰, 이재현 회장 구속 기소… 비자금 6200억원 조성 확인 2013-07-18 10:48:30
및 탈세를 저지른 혐의로 이재현 cj그룹 회장을 18일 구속 기소했다. 검찰이 지난 5월21일 그룹 본사에 대한 압수수색을 시작으로 본격 수사에 나선지 59일만이다.서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 이 회장에게 국내외 비자금을 차명으로 운용하며 546억원의 세금을 포탈한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)를...
국세청, 롯데쇼핑 전격 세무조사 2013-07-17 00:20:09
탈세 의혹으로 구속된 상황에서 재계 5위 롯데에 대한 대규모 세무조사가 시작되면서 롯데는 물론 재계 전체가 긴장하고 있다. 16일 국세청과 롯데에 따르면 서울지방국세청은 이날 롯데백화점, 롯데마트, 롯데슈퍼, 롯데시네마 등 롯데쇼핑 4개 사업본부에 대한 세무조사에 들어갔다. 서울지방국세청 조사4국은 이날 오전...
재계, 롯데쇼핑 세무조사에 '사정설 현실화되나' 술렁 2013-07-16 19:42:18
여기에 역외탈세 혐의가 있는 23개 기업에 대해서도 조사가 진행중인 상태여서 세무당국의 기업 조사는 사실상전방위에 걸쳐 있다. 재계는 상당수 경제민주화 관련 규제 문제가 마무리된 이후 기업투자 활성화,경제 살리기 등으로 정책 흐름이 바뀌고 있는 상황에서 나온 롯데쇼핑 세무조사에더더욱 당혹해하고 있다....
금감원, 조세피난처 경유 불법외환거래 혐의자 전면 조사 2013-07-16 09:04:51
있습니다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야만 합니다. 금감원은 조만간 혐의가 확인된 일부 대상자에 대해서는 외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침입니다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와...
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:01:09
일부 혐의확인…사안따라 검찰ㆍ국세청 등에 통보 감독당국이 조세회피처를 통한 불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰다. 이들 역외 탈세 혐의자 중 일부는 외국환거래법 위반 사실이 적발된 것으로 알려졌다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들...
전문대 인수하며 상속세 포탈하고 회삿돈 빼돌린 중견건설사 회장 구속 2013-07-11 15:32:45
혐의(배임증재)로 학교법인 명지학원 경영기획부장 유모씨(41)를 불구속 기소했다고 11일 발표했다. 유씨는 2010년 3월 부친이 숨지며 1000억원을 상속받게 되자 이 중 350억원을 부친이 생전에 명지학원으로 기부한 것처럼 꾸며 상속세 100억원을 포탈하고 명지전문대 인수자금으로 회삿돈 350억원을 빼돌린 혐의를...
檢 '초계기 리베이트' 대우인터내셔널 등 5곳 압수수색 2013-07-10 17:12:37
조세피난처 거쳐 자금세탁 혐의 검찰이 무기 중개업자들의 ‘리베이트 역외 탈세’ 의혹과 관련, 10일 대우인터내셔널 본사 등 5곳을 전격 압수수색했다. 서울중앙지검 외사부(부장검사 김형준)는 해양경찰청의 해상 초계기 도입 과정에 개입한 무기 중개업자들이 거액의 리베이트를 챙겨 해외 페이퍼컴퍼니에서 세탁한...
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