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기업 오너 등 224명도 '정조준' 2013-04-04 16:57:02
지하경제 추적을 위한 첨단 조사기법 교육을 마친 조사국 직원 927명을 대거 투입했다. 위장 계열사 설립, 부당 내부 거래, 지분 차명 관리, 편법 상속·증여 행위 등을 한 대기업 오너 일가가 주 타깃이다. 서민을 대상으로 불법으로 높은 이자를 받으면서 차명계좌나 현금 거래를 이용해 소득을 탈루한 사채업자도 이번...
국세청, `대기업·고소득자` 정조준 2013-04-04 15:08:45
등에 대해 집중 조사합니다. 역외탈세자와 서민생활을 어렵게 하는 불법 사채업자도 근절하기로 했습니다. <인터뷰> 임환수 국세청 조사국장 "특히 이번 조사에서는 불법 사채 자금이 주가조작, 불법 도박 등 또 다른 지하경제의 자금으로 활용된 경우 관련인까지 철저하게 동시조사하고" 국세청은 서울청 조사2국을...
기업인·역외탈세 혐의자 224명 특별 세무조사 착수 2013-04-04 12:00:36
가운데는 사채자금을 주가조작, 불법 도박 등 또 다른 지하경제 자금으로활용된 사례가 다수 있는 것으로 알려졌다. 건당 100만원 내외의 광고비를 받고 홍보용 사용 후기를 작성해주는 바이럴 마케팅(viral marketing)을 하면서 소득을 신고누락한 주요 포털사이트의 최상위 인터넷카페와 국외구매대행업체 등...
세무조사 때 장부 숨기면 `과태료 폭탄' 맞는다 2013-04-03 09:00:28
비자금조성, 변칙거래 등 음성적 탈세 ▲역외탈세 등 분야에 세무조사를 집중할 예정이다. 금융중심의 과세인프라 확충 차원에서는 금융정보분석원(FIU)의 자료 접근권확대를 위한 관련법이 국회에서 통과되는 대로 세무조사 선정과 집행, 체납자 은닉재산 추적시 FIU 거래정보를 최대한 활용키로 했다....
이철규 前경기경찰청장, '性접대 리스트' 유포 SNS 사용자 고소 2013-04-01 16:56:52
추적 이철규 전 경기지방경찰청장이 ‘성 접대 의혹’ 사건 리스트에 자신의 이름을 담아 무차별 유포했다며 소셜네트워크서비스(sns) 사용자들을 대거 고소했다. 이 전 청장을 대리한 법무법인 로텍은 1일 “이 전 청장이 성 접대 의혹 동영상에 등장한다는 허위사실을 유포한 악성 트위터 사용자 55명을 명예훼손 혐의로...
경찰, 성 접대 의혹 윤씨 계좌추적 2013-04-01 15:42:02
있는 경찰이 윤씨와 주변 인물들의 자금의 흐름을 들여다보기 위해 본격적인 계좌추적에 나섰다.경찰청 관계자는 “구체적인 대상 계좌는 확인해줄 수 없지만 (윤씨와 주변 인물에 대한) 계좌추적 영장을 법원에 신청했다”며 “추가적인 계좌추적 영장 신청도 준비하고 있다”고 1일 밝혔다. 경찰은 우선 사건의 핵심인...
재산 해외도피 엄단…관세청도 나섰다 2013-03-27 16:45:04
통로를 이용한 불법자금 등 세관 관련 지하경제 규모만 한 해 47조원에 달하는 것으로 파악하고 대대적인 단속을 벌이기로 했다. 관세청은 27일 서울 논현동 서울세관에서 김철수 차장을 단장으로 한 ‘지하경제 양성화 추진단’ 발대식을 열고 불법 외환거래와 해외 재산도피 등을 적극 척결하기로 했다. ○조사 인력 두...
현금영수증 발급 업종 늘어난다 2013-03-24 20:26:37
파악하고 있다”고 말했다. 따라서 지하경제의 자금흐름을 추적할 수 있도록 과세당국의 금융정보 접근·활용 확대, 차명금융거래 제도 개선, 지하경제 양성화에 세무행정력 집중 등 조처를 하면 현 정부의 공약 이행재원(5년간 28조5000억원) 조달은 가능하다고 설명했다. 지하경제 양성화의 중점 분야로는 인터넷 도박 등...
현금영수증 발급 업종 늘리고 기준은 확 낮춘다 2013-03-24 16:38:37
이행 방안으로 제시했다. 사업자 등록 때 자금출처 검증, 명의 위장자 처벌 강화, 수입금액 누락 혐의가있는 고소득 전문직 개별관리대상 확대, 자료상 및 매입세액 부당공제 조기 적발 등을 추진키로 했다. 진화하는 탈세수법에 적극 대응하려면 지하경제 양성화의 핵심 중 하나인 금융정보분석원(FIU) 정보...
금융위ㆍ법무부 "주가조작 과징금 부과 논의한다"(종합) 2013-03-12 10:42:20
금융당국은 그러나 포괄적 계좌추적권 도입에 대해서는 다소 신중한 입장이다. 그동안 주가조작이 차명계좌로 이뤄지기 때문에 관련자금 거래를 근절하려면 포괄적 계좌추적권이 필요하다는 의견이 제기됐다. 자금추적, 개별 거래내역 파악으로주가조작 행위 등을 더욱 구체적으로 추적할 수 있기 때문이다....