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주가조작 범죄자에 형벌外 과징금도 추진 2013-03-12 09:51:38
금융당국은 그러나 포괄적 계좌추적권 도입에 대해서는 다소 신중한 입장이다. 그동안 주가조작이 차명계좌로 이뤄지기 때문에 관련자금 거래를 근절하려면 포괄적 계좌추적권이 필요하다는 의견이 제기됐다. 자금추적, 개별 거래내역 파악으로주가조작 행위 등을 더욱 구체적으로 추적할 수 있기 때문이다....
국세청, 고소득층 재산 이동 추적 강화…부부간 계좌이체도 증여세 '주의보' 2013-03-10 17:05:35
자금을 이체하는 게 아니라면 차라리 목돈을 증여하는 게 낫다고 조언한다. 증여세 비과세 한도인 6억원 이내에서 목돈을 증여하면 배우자가 이를 투자해 거둔 수익은 증여세 대상에서 제외되기 때문이다. 다만 이렇게 목돈을 받은 뒤에도 매달 실제 생활비를 초과하는 금액을 받을 경우엔 당연히 증여세가 부과된다....
8년전 할아버지가 통장 만들어줬는데 개정 세법은 받은 시점에 증여 발생…세금 덜 낼수도 2013-03-10 10:09:53
간주해 신고한다 하더라도 세무당국이 자금 흐름을 살펴보고 이를 차명계좌로 판단할 경우 문제가 더 복잡해질 수 있다. 전산정보 등을 이용한 치밀하고 집요한 추적 조사가 예상되므로 철저히 대비해야 할 것이다. 이미 국세청은 관련 인력을 대폭 보강하고 예산을 확충해 이른바 ‘지하경제’와의 일전을 위한 준비태세를...
[경제의 창 W] 복지재원 마련‥`지하경제 양성화` 실효성은 2013-03-06 19:02:36
접수된 자금세탁거래 30만건, 고액현금거래 1100만건 중 2.5% 활용. 국가세수에 상당한 이바지. 나머지 100% 활용할 경우 천문학적인(세수증대 가능)" 지하경제 양성화의 첫번째 조치로 국세청은 연 2조원대의 탈세가 이뤄지는 가짜석유업자들의 세무조사를 위해 가짜석유 기동추적조사팀을 신설하고 40여명의 인원을...
국세청 "세수확대 총력전" 2013-03-06 16:50:45
접수된 자금세탁거래 30만건, 고액현금거래 1100만건 중 2.5% 활용. 국가세수에 상당한 이바지. 나머지 100% 활용할 경우 천문학적인(세수증대 가능)" 지하경제 양성화의 첫번째 조치로 국세청은 연 2조원대의 탈세가 이뤄지는 가짜석유업자들의 세무조사를 위해 가짜석유 기동추적조사팀을 신설하고 40여명의 인원을...
'가짜석유'로 새는 세금 年2조…경유 28% 세금 한푼 안내 2013-02-27 16:50:03
차명계좌로 자금을 관리해 접근이 어려운 경우도 많다. 국세청은 갈수록 교묘해지는 불법 유통업자들의 탈세 수법을 파악하기 위해 베테랑 조사관을 대거 투입하고, 가짜 석유만 담당하는 부서(소비2계)를 소비세과에 신설했다. 김형환 국세청 조사2과장은 “이번 세무조사 대상 업체뿐 아니라 제조, 판매 과정에 연루된...
<지하경제 `큰 줄기' 가짜석유 불법 실태 밝혀질까> 2013-02-27 12:01:38
여러 단계를 거쳐 지하경제로 유입돼 각종 불법사업 자금의 원천이 된다. 가짜 석유 불법유통혐의자 66명을 조사하면 탈세한 돈이 어디로, 누구에게 흘러가는지를 파악하게 돼 굴비 엮듯 탈세범들을 색출할 수 있어 것으로 기대된다. ◇가짜 석유 왜 문제인가 가짜 석유는 차량·기계 연료로 사용하는 것...
부유층 양도세 탈루 추적 나선다 2013-02-24 16:41:24
기업 대주주, 자산가 등 부유층의 자금 거래에 대한 추적을 강화한다. 국세청은 비상장 주식 양도나 증여시 드러나지 않는 현금 거래의 상당수가 지하경제와 관련 있을 것으로 판단, 감시 체계를 강화하기로 했다. ◆자산과세국 역할 강화국세청은 올해 대주주 및 대자산가들의 자본 거래에 대한 과세를 강화하기 위해 기존...
회사자금 47억 횡령한 벤처 직원, 성형수술 후 돈 펑펑 쓰다 '덜미' 2013-02-21 17:18:58
처럼… 거액의 회삿돈을 빼내고 경찰 추적을 피하기 위해 눈과 코를 성형수술하는 등 미국 영화 ‘페이스오프(얼굴을 감쪽같이 바꾸는 것)’를 방불케 한 한 벤처기업의 자금 담당 직원이 경찰에 붙잡혔다. 충남 아산경찰서는 아산의 한 벤처기업에서 자신이 관리 중인 법인 계좌에서 47억원을 빼내 달아난 윤모씨(34)를...
회삿돈 47억 인출 도주…추적 피하기 위해 성형까지 2013-02-21 10:30:06
한 벤처기업 자금담당 직원이 회삿돈 47억원을 빼내 달아났다가 40여일만에 경찰에 붙잡혔다. 아산경찰서는 자신이 근무하는 벤처기업 법인 계좌에 보관 중이던 47억원을 빼내 달아난 윤모(34·자금담당)씨를 광주광역시 은신처에서 붙잡아 조사 중이라라고21일 밝혔다. 경찰은 또 윤씨의 도피를 도와준...