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원전비리 수사, 성적서 승인 뒷돈거래 규명에 '초점' 2013-06-06 15:55:21
분석을 통해 사용처가 불분명한 자금의 향방을 쫓고 있다.검찰은 이들 업체의 전·현직 대표, 자금 담당자 등과 연결된 계좌에 대한 광범위한 추적작업을 벌이는 것으로 알려졌다. 이를 위해 최근 부산지검의 계좌추적팀, 대검찰청의 회계분석팀이 수사단에 합류했다.6일 검찰은 한전기술 사무실과 직원 자택에서 압수한 1t...
'CJ비자금' 일본 빌딩 2채 매입수법 '동일' 2013-06-06 09:25:24
비자금 및 탈세 의혹을 수사 중인 검찰은 그룹 측이 일본 빌딩 2채를 동일한 수법으로 사들여 차명재산을 관리한 정황을 포착해 추적에 나섰다고 6일 연합뉴스가 보도했다.서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 cj일본법인장을 지낸 배모씨가 운영한 부동산 관리회사 '팬 재팬'이 현지 은행 대출을 받아 도쿄에서...
200억원 세금포탈 양주 수입업자들…실제가격 30% 신고 '덜미' 2013-06-04 17:32:47
뒤 해외로 자금을 빼돌리다 덜미가 붙잡혔다. 관세청 서울본부세관은 160억원 상당의 양주 153만병을 수입하면서 200억원의 관세·주세·부가세 등을 포탈한 이모씨(57) 등 수입업자들을 검거했다고 4일 밝혔다. 관세청에 따르면 전직 은행원 출신인 이씨는 2010년 9월부터 2013년 3월까지 외국에서 양주 53만병(48억원...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력(종합) 2013-06-04 15:46:03
비자금이흘러들어 간 정황이 포착될 경우 서울중앙지검에 '미납추징금 전담 추적팀'을 설치한 검찰의 추징금 추적·수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 전 전 대통령은 비자금 사건으로 1997년 대법원에서 2천205억원의 추징금을 선고받은 뒤 현재까지 533억원만 냈고 1천672억원은 미납인 상태다. 추징금...
검찰, `CJ 불공정 주식 거래` 금감원 조사 의뢰 2013-06-04 14:12:47
한 것으로 알려졌고, 동원된 차명계좌는 국내외 수백 개에 이르는 것으로 보입니다. 검찰은 차명계좌를 통해 이뤄진 주식거래 대부분이 이재현 CJ그룹 회장의 비자금인 것으로 보고 있습니다. 검찰은 금감원과 공조 수사를 통해 주식거래 내용과 자금 흐름 사용처 등을 추적할 방침입니다. 이와 관련해 검찰은 CJ그룹 측...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력 2013-06-04 10:37:29
비자금이흘러들어 간 정황이 포착될 경우 서울중앙지검에 '미납추징금 전담 추적팀'을 설치한 검찰의 추징금 추적·수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 전 전 대통령은 비자금 사건으로 1997년 대법원에서 2천205억원의 추징금을 선고받은 뒤 현재까지 533억원만 냈고 1천672억원은 미납인 상태다. 추징금...
전두환 장남 페이퍼컴퍼니… 전재국의 한국 ‘시공사’는? 2013-06-04 01:25:06
비자금 중 73억원이 재용 씨에게 흘러들어간 것으로 나타나 추징여론이 들끓었으며, 이때의 비자금이 전두환 장남 페이퍼컴퍼니로 흘러들어 갔을 가능성이 제기되고 있다. 뉴스타파에 따르면 전두환 장남 페이퍼컴퍼니 추적과정에서 재국 씨가 최소 6년 이상 이 회사를 보유했고 해외은행 계좌로 자금이 유통된 정황도...
검찰, 전두환 장남의 페이퍼컴퍼니 설립여부 조사착수 2013-06-03 18:23:27
비자금 은닉 문제가 불거진 와중이어서 비자금이 페이퍼컴퍼니로 흘러들어 갔을 가능성을 제기했다.뉴스타파는 재국 씨의 페이퍼컴퍼니 추적 과정에서 그가 최소한 6년 이상 이 회사를 보유했고 이와 연결된 해외 은행 계좌로 자금을 움직였다는 정황도 찾아냈다고 밝혔다.검찰은 이번 의혹과 관련해 진위 여부를 파악한 뒤...
재계·문화·교육계 이어 대통령 아들까지…탈세의혹 일파만파 2013-06-03 11:36:45
자금을 추징해야 한다는 여론이 비등했었다.뉴스타파는 전재국씨의 페이퍼컴퍼니 추적 과정에서 그가 최소한 6년 이상 이 회사를 보유했고 이와 연결된 해외 은행 계좌로 자금을 움직였다는 정황도 찾아냈다고 밝혔다.1, 2, 3차 명단을 통해 발표한 17명과 이날 발표 명단을 합치면 뉴스타파를 통해 공개된 조세피난처의...
<전직 대통령 아들까지…정점으로 치닫는 탈세의혹> 2013-06-03 11:25:09
비자금 추징 여론으로 이어질 것으로 보인다. 물론 검찰은 오는 10월 추징금 부과 시효가 끝나기 전에 은닉자금 등을 찾는데힘을 기울이고 그것이 어려울 경우에는 강제집행 등의 방법까지 검토할 것으로 알려진 만큼 관련 작업에 더욱 힘을 쏟을 것으로 보인다. 이날 뉴스타파의 발표로 전직 대통령의 아들까지...
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