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조세硏 "금융상품 과세 형평성 결여…투자자원 왜곡"(종합) 2013-06-03 10:22:52
금 실물은 추적이 어렵고, 매매 이유가 투자인지 단순한 소비인지 판단하기 어려워 과세가 쉽지는 않다"며 "그러나 영국처럼 특정 금액 이상의 금 실물 거래 매매차익에 양도소득세를 부과하는 것이 하나의 대안"이라고 제언했다. 이에 대해 기재부 관계자는 "금은 국제 환율과 시세변동, 세공비용 등에 따라가격이...
원전수사단, 업체 임직원 계좌추적 2013-06-03 01:10:45
계좌추적에 착수한 것으로 2일 알려졌다. 제어케이블 제조업체인 js전선과 원전 부품 성능검증 업체 새한티이피의 전·현직 임원, 자금 담당자, 김모 팀장(36) 등의 계좌가 추적 대상인 것으로 전해졌다. 검찰은 대검찰청 계좌추적 전문 수사요원 다수를 수사단에 합류시켰다. 수사단은 시험성적서 위조 혐의로 고발된 문모...
朴대통령 조카사위 소유 저축銀 압수수색 2013-05-31 17:12:26
이 은행에서 자금을 부당하게 지원받았다는 의혹도 받고 있다. 민주당 의원은 지난해 10월 “박 회장이 자신이 소유한 사무실을 스마트저축은행에 임대하면서 주변 시세보다 높게 계약을 맺었다”며 “주변 시세보다 최소 15배에서 최대 50배의 보증금을 더 지급하는 등 비상식적인 임대차 계약을 맺어 수십억원대의 자금을...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
은행과 증권사에 개설된 차명계좌에서 자금 거래가 이뤄진 정황을 잡고 계좌 추적에 나섰다. 검찰은 이들 계좌를 cj그룹이 ‘검은머리 외국인’을 가장해 운영하며 비자금 조성에 썼는지를 가려낼 계획이다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 cj그룹이 외국계 은행·증권사의 서울지점에 외국인·해외 펀드 ...
검찰, 'CJ 차명계좌' 조준…외국계 금융사 5곳 계좌추적 2013-05-31 13:42:43
비자금 의혹을 수사하고 있는 검찰이 외국계 은행과 증권사의 cj 차명계좌 내역을 확보해 추적에 나섰다. 서울중앙지검 특수2부는 cj그룹이 외국계 은행·증권사 서울지점에 외국인 또는 해외펀드 명의의 차명계좌를 개설해 자금과 주식 거래를 한 의심이 있어서 지점 5곳에 대해 법원의 압수수색영장을 발부받아 계좌추적...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
별도의 영장이 없어도 계좌를 신속히 추적할 수 있다. 검찰은 금감원 협조를 통해 이들 차명 계좌의 계좌주와 실제 소유주가 일치 하는지와 함께 계좌 개설 이후 거래 내역 등을 조사하기로 했다. 이를 통해 이 계좌들이 cj그룹의 비자금 조성 통로로 쓰였는지와 차명재산 규모·조성 방법 등을 확인해 나갈 예정이다....
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
대부분 재산을 국외로 빼돌려 세금을 줄이거나 자금세탁을하는데 이용되기 때문이다. 그간 국세청은 새 정부의 핵심 국정과제인 지하경제 양성화를 위해 대기업·대재산가, 고소득자영업자, 민생침해 사범, 역외탈세자 조사를 4대 중점과제로 선정하고 탈세 추적에 나섰다. 이후 83건의 역외 탈세를 조사해...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
대부분 재산을 국외로 빼돌려 세금을 줄이거나 자금세탁을하는데 이용되기 때문이다. 그간 국세청은 새 정부의 핵심 국정과제인 지하경제 양성화를 위해 대기업·대재산가, 고소득자영업자, 민생침해 사범, 역외탈세자 조사를 4대 중점과제로 선정하고 탈세 추적에 나섰다. 이후 83건의 역외 탈세를 조사해...
李회장 겨눈 檢 칼끝…집·자동차 압수수색 2013-05-29 17:26:54
해외 위장 계열사를 통해 부동산을 차명 매입하고 비자금을 불린 의혹도 집중 수사 중이다. 수사팀은 하루 전인 28일 신한은행 본점을 압수수색해 cj그룹과의 해외 대출 거래내역 등을 제출받았다. 검찰은 2007년 초 신한은행 일본 도쿄지점이 cj그룹 일본법인장이 개인 회사 형태로 운영하는 부동산 관리업체 ‘팬(pan)...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:01
대해 추적해 왔다고 설명했습니다. 실제로 국세청은 올해 5월 말까지 역외탈세자 83건을 조사해 4,798억원을 추징했고, 현재 45건을 조사하고 있습니다. 이어 국세청은 앞으로도 다각적인 정보활동을 통해 역외탈세 검증을 더욱 강화하겠다고 말했습니다. 특히, 6월 해외금융계좌 신고기간 이후에는 조세정보교환을 통해...
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