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신제윤 "부당하게 금융社 인사에 개입한 적 없다"(종합3보) 2013-06-17 17:56:31
포탈 혐의 등과 관련해 금융실명제법개정을 해야 한다는 지적에 대해 "선의의 차명거래가 상상할 수 없을 정도로 다양하게 인정돼 금융실명제법에 예외를 일일이 거론할 수 없다"면서 "차명거래 부분은 기존대로 유지하되 조세포탈 등은 사후에 차명거래 발견 시 강하게 제재하는 것이 더현실적이라고 생각한다"고 말했다....
[도 넘은 피의사실공표] 남 허물은 알리고 제 잘못은 덮고…검찰의 두 얼굴 2013-06-14 17:29:47
두루뭉술하게 설명하려는 검찰과 구체적 혐의를 파악하려는 언론 사이의 치열한 신경전이다. 이 과정에서 피의사실이 유출되는 경우가 적지 않다. ‘국민의 알권리’ 충족을 넘어서 언론사 간 취재 경쟁이 가열되면 그 피해는 고스란히 피의자에게 돌아간다. 이재현 cj그룹 회장의 비자금 조성 및 탈세 의혹 사건에서도...
검찰, 이재현 CJ회장 510억 탈세 확인 2013-06-14 09:44:04
탈세 의혹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부(부장 윤대진)가 이 회장이 국외 서류상 회사(페이퍼컴퍼니) 등을 활용한 cj 계열사 주식 거래로 280억원의 세금을 포탈한 사실을 파악한 것으로 13일 확인됐다고 한겨레가 보도했다.검찰은 또 이 회장이 국내에서 차명계좌 등을 통한 주식거래로 230억원의 세금을 포탈하는 등...
<뉴스타파 6차 명단 4명…무슨 의혹받나>(종합) 2013-06-13 21:41:03
그는 배임·횡령 혐의로 검찰에 고발됐지만 수사는 여전히 답보 상태다. 권오천 변호사는 "1천400억원이면 웬만한 대기업도 살릴 수 있는 돈"이라며 "빼먹지 않고, (회사가 망한다는 것은) 말이 안 되는 만큼 이 돈이 다른 외국 페이퍼컴퍼니로 가지 않았을까 추측하고 있다"고 말했다. 부도 당시 소액주주들이...
<세계 1등 기업 대표도 페이퍼컴퍼니> 2013-06-13 19:12:26
역외 탈세 의혹 인터넷 독립매체 뉴스타파가 13일 발표한 명단 4명은 모두 재계 인사지만 그 면면은 모두 다르다. 세계 시장 점유율 1위 기업의 회장, 그룹사의 지주역할을 하는 핵심기업 대표에서 건실한 중견 기업이었다가 부도를 맞은 대표도 있다. 이들은 모두 영국령 버진 아일랜드에 1∼4개의...
< 뉴스 초대석 > 백운찬 관세청장 - 투자 4천억원·일자리 5천명 창출 2013-06-13 18:55:04
Q5. 역외탈세 어떻게 대응하고 계신가요? 조세피난처 국가와 관련된 불법외환거래가 크게 증가했고, 불법거래 유형도 다양해졌습니다. 이에 관세청은 조세피난처와의 불법외환거래를 통한 자본유출과 역외탈세 혐의가 있는 수출입기업에 대해 51개팀 247명의 단속팀을 투입하고 일제조사에 착수했습니다. 앞으로도 관세청은...
'축구 천재' 메시, 60억 탈세 혐의…스페인 검찰 수사 2013-06-13 08:48:13
fc바르셀로나의 리오넬 메시가 탈세 혐의로 기소됐다.영국의 일간지 가디언은 메시가 2006년부터 2009년까지 납부한 세금을 부정한 수법으로 환급받은 정황이 잡혔다고 13일(한국시간) 보도했다.이 매체는 메시의 탈세 규모가 400만 유로(약 60억원)에 달하며 스페인 검찰이 메시의 혐의 사실을 강제 수사로 입증하려고...
<불법외환거래 상시 감시…역외탈세 뿌리뽑나> 2013-06-12 06:01:34
때 활용하기로 했다. 탈세 및 조세 포탈 혐의가 있는 외환 거래 정보 교류를 활성화해 검찰, 국세청,관세청, 한국은행과 업무 협조 관계를 유지하고 필요하면 공동 조사를 하기로 했다. 특히 외환 사기 거래에 대해서는 수사 기관에 정보 사항으로 통보하고 불법 혐의 발견 시 공식으로 수사 의뢰하기로 했다....
당국ㆍ은행들, 불법외환거래 블랙리스트 실시간 공유 2013-06-12 06:01:29
탈세와 비자금 조성은 국세청에, 외환 사기는검찰에 곧바로 각각 통보된다. 가장 중요한 점은 지금까지 각 은행의 외환 창구가 개별적으로 외환거래를 처리하고 사후 관리까지 맡던 것을 본점 중앙 집중 방식으로 바꿨다는 점이다. 이를 위해 각 은행은 최근에 관련 시스템까지 정비했다. 그동안 외환 거래를...
금감원, 의심가는 외환거래 2000건 조사 2013-06-11 17:14:06
조세피난처 탈세 맞물려 사실상 '전면전' tf 인원 30명 이상으로 늘려…범위 확대 금융감독원이 해외에 부동산을 사거나 공장을 설립하는 등 대규모 외환거래를 한 개인과 기업을 대상으로 불법적인 거래가 있었는지, 제때 신고했는지 등을 일제히 파악하기로 했다. 조세피난처를 통해 회사를 차려 탈세한 사람들이...
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