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CJ그룹 주식거래 내역…檢, 거래소서 넘겨받아 2013-05-24 17:41:00
비자금 조성과 관리에도 관여했을 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 앞서 검찰은 그룹 재무팀장 성모씨(47) 등 재무팀 관계자들을 소환 조사했다.김병일 기자 kbi@hankyung.com ▶ 이재현 회장 자녀 증여로 논란된 무기명채권, 외환위기때 발행…법으로 자금추적 면제 보장[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제...
CJ그룹 수사 탈세·편법증여로 확대 2013-05-23 16:46:53
비자금 조성 경위와 흐름을 파악하는 데 주력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 현재 검찰은 CJ그룹이 버진아일랜드에 서류상 회사를 차려놓고 90억원 상당의 자사주를 매입한 뒤 되팔아 60여억원의 부당이득을 챙긴 것으로 보고 수사 중입니다. 특히 주식 매입에 사용된 돈이 이 회장의 국외 비자금에서 나온 것으로 보고...
세금 없는 그곳…'판도라 상자' 열렸다 2013-05-22 17:16:27
것은 아니다. 하지만 통상 조세 회피나 자금흐름 추적을 피하기 위한 목적으로 활용되는 경우가 많다는 점에서 향후 명단 공개가 적잖은 파장을 불러일으킬 가능성은 있다.뉴스타파가 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 발표한 한국인은 이수영 oci 회장과 부인 김경자 oci미술관 관장, 조중건 전 대한항공 부회장의...
<`현대판 보물섬' 조세피난처란 무엇인가> 2013-05-22 15:17:25
세운 뒤 자금을 반출시켜 세금과 금융규제를 효율적으로 피하기 위해서다. 경제협력개발기구(OECD)가 2009년 주요 20개국(G20)의 금융정상회의에 맞춰 내놓은 보고서에 따르면 조세피난처에 숨겨진 자산은 최소 1조7천억달러에서 최대 11조5천억달러에 이른다. 전문가들은 세계가 금융위기의 여파에서 조금씩...
[박근혜식 '기업 사정'] FIU·해외계좌 정보 속속 포착…'기업 司正' 새 루트로 등장 2013-05-21 17:35:18
비자금 은닉 장소로 요긴하게 활용됐던 버진아일랜드 스위스 등 조세피난처 역시 더 이상 자금 추적이 불가능한 곳이 아니다. 이미 지난해 국세청은 스위스에 비밀 계좌를 갖고 있는 것으로 추정되는 탈세 혐의자의 계좌번호를 모르더라도 혐의자의 이름과 은행 이름만 알면 금융 거래 정보를 넘겨받기로 스위스 정부와...
[박근혜식 '기업 사정'] '유령기업' 만들어 위장거래 의혹…경영연구소도 이례적 압수수색 2013-05-21 17:34:11
해외 비자금 조성 의혹을 수사하기 위한 것으로 관측된다. 검찰은 cj그룹이 조세피난처인 버진아일랜드 등에 제조나 영업 활동을 하지 않는 ‘유령 기업’을 세워놓고 그룹 측과 실제 거래를 한 것처럼 꾸며 거액의 비자금을 조성한 것으로 보고 있다. 이 과정에서 회사 관계자나 위장 기업의 차명 계좌를 이용해 정상적인...
조폭 가담한 쌀 '포대갈이' 유통조직 검거 2013-05-21 15:05:44
“쌀 원산지를 속여 판다는 첩보를 입수해 추적하던 중 조직폭력배까지 가담한 유통조직이 있다는 것을 알아냈다”며 “폭력조직 차원에서 개입한 것인지 여부는 확인하지 못했지만 자금이 조직으로 흘러들어갔을 가능성도 열어두고 수사 중”이라고 말했다.박상익 기자 dirn@hankyung.com [한국경제 구독신청] [온라인...
검찰, '해외 비자금 조성 의혹' CJ그룹 압수수색 2013-05-21 08:17:46
자금 규모는 70억원대로 알려져 있다.앞서 금융정보분석원(fiu)은 cj그룹의 수상한 해외 자금 흐름 내역을 포착하고 이를 검찰에 통보했다.검찰은 cj그룹의 자금 흐름 분석 결과를 바탕으로 국내외 계좌 추적 등을 벌일 것으로 알려졌다. 한경닷컴 뉴스팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 술자리서 만난 女와...
檢, CJ 해외 비자금 수사…70억원대 국내 반입 의혹 2013-05-21 03:09:15
자금 중 일부를 국내로 들여와 사용한 의혹에 대해 최근 수사에 들어갔다. cj그룹이 국내로 반입한 비자금 규모는 70억원대인 것으로 전해졌다. 검찰의 이번 수사는 금융정보분석원(fiu)이 cj그룹의 수상한 해외자금 흐름을 포착해 이를 검찰에 통보하면서 시작된 것으로 보인다. 검찰은 2010년께부터 fiu로부터 넘겨받은...
CJ그룹, 70억원 해외 비자금 조성 의혹 2013-05-20 23:48:53
CJ그룹의 해외 자금 흐름 내역을 포착한 자료를 넘겨 받아 국제협력단 자금추적팀 등을 통해 구체적인 분석 작업을 벌여온 것으로 전해졌습니다. 검찰 관계자는 "내사나 수사 여부에 대해 확인해줄 수 없다"고 구체적인 언급은 피했으나, CJ그룹 자금 분석 결과를 토대로 국내외 계좌추적 등을 벌일 계획으로 알려졌습니다....
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