노르웨이 "북한 해커가 훔친 암호화폐 76억원 압수" 2023-02-16 20:02:23

하는 것이 중요하다"고 강조했다. 이날 앞서 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스, 후오비 등 2곳도 라자루스의 탈취 자금 약 140만 달러(약 18억원)가 들어 있는 가상화폐 거래 계좌를 동결한 것으로 전해진 바 있다. 동결된 자금은 라자루스가 블록체인 기술 기업 '하모니'에서 탈취한 가상화폐 1억 달러(1천287억원)...

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사업 정리 수순?…中 알리바바, 인도 페이티엠 지분 매각 2023-02-16 10:17:00

같은 해 4월에는 불법 해외송금 혐의로 샤오미 인도 법인 계좌에서 555억 루피(약 9천600억 원)를 압수하기도 했다. 결국 샤오미는 작년 10월 인도에서 스마트폰으로 결제와 송금을 하는 `미 페이` 사업을 접었다. 인도 정부는 아울러 작년 7월에는 중국 스마트폰 기업 비보(VIVO)에 대해 탈세와 돈세탁 혐의로 법인 계좌를...

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• #사업 정리 #인도 #중국 #알리바바 #지분 #페이티엠 #투자 #매각 #기업

中 알리바바그룹, 페이티엠 지분 매각…인도 사업 정리하나 2023-02-16 10:05:09

법인 계좌에서 555억 루피(약 9천600억 원)를 압수하기도 했다. 결국 샤오미는 작년 10월 인도에서 스마트폰으로 결제와 송금을 하는 '미 페이' 사업을 접었다. 인도 정부는 아울러 작년 7월에는 중국 스마트폰 기업 비보(VIVO)에 대해 탈세와 돈세탁 혐의로 법인 계좌를 동결했고, 오포(OPPO)에 대해서도 439억...

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• #알리바바그룹 페이티엠 #인도 #중국 #지분 #알리바바 #페이티엠 #투자 #매각

`1조원 도박사이트` 운영 조직 잡았더니…대기업 간부도 가담 2023-02-14 10:29:43

건너가 사이트를 운영했다. 인출팀, 계좌팀 등 하부 조직을 나누고 체계적으로 운영한 것으로 파악됐다. 특히 고액 베팅자 관리, 도박 수익 출금 등을 전문적으로 담당하는 조직과 협업해 철저히 관리했다. 그 덕에 이들의 사이트는 `도박 수익금 못 받을 걱정 없고 믿을만한 곳`이라는 입소문을 타며 매출이 가파르게...

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• #1조원 도박사이트 #사이트 #경찰 #운영 #관리

FBI "작년 가상화폐 1,200억원 해킹은 北 조직 소행" 2023-01-24 19:15:49

해킹으로 조달된 자금은 북한의 탄도미사일과 대량살상무기(WMD) 프로그램을 지원하는 데 사용된다고 FBI는 주장했다. 이와 관련해 바이낸스 최고경영자(CEO) 자오창펑은 최근 트위터를 통해 "그들(해커)은 앞서 바이낸스를 통한 세탁을 시도했고 우리는 그들의 계좌를 동결했다"고 주장하기도 했다. (사진=연합뉴스)

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FBI "작년 가상화폐 1천200억원 해킹은 北연계 조직 소행" 2023-01-24 15:29:48

통한 세탁을 시도했고 우리는 그들의 계좌를 동결했다"고 주장하기도 했다. 브리지는 한 블록체인에 저장된 암호화폐를 다른 블록체인으로 보낼 때 사용되는 소프트웨어로 해커들의 단골 표적으로 알려져 있다. 블록체인 분석 업체 체이널리시스에 따르면 작년 한 해 브리지를 겨냥한 13차례 해킹으로 20억 달러 상당의...

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• #FBI 작년 #해킹 #가상화폐 #블록체인 #작년

주가 조작하면 바로 계좌 묶인다…당국, 신속 동결 추진 2023-01-24 12:04:25

조작 등 불공정행위를 하는 세력의 계좌를 신속히 동결하는 방안을 추진한다. 24일 금융권 등에 따르면 금융위원회는 내주 초 예정된 새해 업무보고에서 이런 내용의 자본시장법 개정안 추진 계획을 공개할 방침이다. 금융위원회는 자본시장법 개정을 통해 증권선물위원회 의결로 불공정거래 세력의 계좌를 동결하는 안을...

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• #주가 조작하면 #불공정거래 #금융위원회 #계좌 #추진

금융당국 '주가조작 세력 계좌' 신속 동결 추진 2023-01-24 06:06:13

증권선물위원회 의결로 불공정거래 세력의 계좌를 동결하는 안을 검토하고 있다. 현재는 불공정거래 의심 계좌가 있어도 금융당국 조사 단계에서 취할 수 있는 조치가 없다. 금융위원회는 법 개정 추진을 통해 미공개정보 이용, 시세조종, 부정거래 등 3대 불공정거래 행위 세력의 계좌를 동결해 부당 이득을 신속히 차...

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• #금융당국 주가조작 #불공정거래 #계좌 #금융위원회 #세력 #동결

이란 "한국정부, 실수 바로잡으려는 의지 보였지만 불충분" 2023-01-24 00:43:09

한국에는 현재 70억 달러가량의 이란 자금이 원화로 동결돼 있다. 미국 정부가 2018년 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)를 탈퇴하고 대이란 제재를 복원하면서 이란의 석유 판매 대금 계좌가 동결된 것으로, 이는 이란의 해외 동결 자산 가운데 최대 규모로 알려져 있다. 동결 자금 문제는 수년간 한·이란 관계의 ...

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• #이란 한국정부 #이란 #한국 #정부 #발언 #대통령 #외무부