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조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발(종합) 2013-10-07 17:15:38
해외예금 등 1천650억원을 적발하고 내국세 탈루 소송자료 등을 국세청 통보할 예정이다. 11개 업체는 해외 수출채권을 회수하지 않는 방식으로 1천774억원의 국부를 유출했고, 18개 업체는 해운·철강 등 중개수수료를 해외에 은닉하는 수법으로 1천596억원의 재산도피와 자금세탁을 했다. 2개 업체는 물품을...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발 2013-10-07 12:02:48
금 등1천650억원을 적발하고 내국세 탈루 소송자료 등을 국세청 통보할 예정이다. 11개 업체는 해외 수출채권을 회수하지 않는 방식으로 1천774억원의 국부를 유출했고, 18개 업체는 해운·철강 등 중개수수료를 해외에 은닉하는 수법으로 1천596억원의 재산도피와 자금세탁을 했다. 2개 업체는 물품을 수입해...
금감원 불법외환거래 집중조사…192건 행정처분 2013-10-07 12:01:20
경우 금감원에 보고된다. 금감원은 세금탈루 또는 수출입거래 위장 등의 혐의가 있어 추가 조사가 필요한기업 25곳과 개인 45명의 명단을 국세청과 관세청에 통보했다. 조사대상 가운데 나머지 1천179건은 제재 절차가 진행 중이다. 금감원은 또 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자 193명에 대해서도...
관세청, 효성그룹 계열사 1곳 외환거래 조사 2013-10-04 19:16:14
자금 은닉 등에 대해 집중적으로 점검할 계획이다. 한편, 검찰은 국세청이 효성그룹의 조석래 회장과 일부 경영진을 수척원대의 탈세 혐의로 고발한 사건을 수사하고 있다. 조 회장 등은 1997년 외환위기를 계기로 해외사업에서 대규모 부실이 발생하자이를 감추려고 10여 년 동안 매년 일정 금액씩 나눠...
국세청 불법 대부업자 76명 세무조사 착수 2013-10-03 12:00:31
갈취하고 소득을 탈루한 미등록업자 등이포함됐다. 급전이 필요한 기업에 자금을 꿔주고 신주인수권부사채를 발행해 경영권을 확보한 뒤 법인 자금을 유출한 기업사냥꾼, 회사 공금을 유용해 기업에 급전을 빌려주고서 친인척 명의로 관리하며 비자금을 조성한 사업주도 적발됐다. 국세청은 세무조사에 착수한...
<특징주> 효성, 검찰 탈세혐의 수사에 약세 2013-10-02 09:18:30
이를 감추려고 이후 10여년 동안 매년 일정 금액씩 나누는 식으로 1조원대의 분식회계를 벌여 법인세를 탈루한 것으로 알려졌다. 또 해외 현지법인 명의로 국내 은행에서 수천만달러를 차입, 이를 1990년대 중반 조세회피처에 세운 페이퍼컴퍼니에 대여한 것으로 드러났다. chopark@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
<고침> 경제(<새로 나오는 100달러…) 2013-10-02 09:01:20
세금 탈루 등의 목적으로 달러화 현찰로 거래하는 업자가 위폐에 가장 호되게 당할 수 있다. 유학생이나 여행객도 '바꿔치기' 등으로 달러 위폐를 받게 될 가능성이 있다. 박 차장은 "기존의 100달러 구권도 신권과 함께 유통되지만, 상거래 관행상 신권으로 빠르게 교체될 것"이라며 위폐에 대한 주의를...
대기업·대재산가 탈세에 상반기 7천500억원 추징(종합) 2013-09-30 15:54:00
소득 탈루 혐의가 상당한 경우에는 관련인과 관련 기업에 대한 동시 조사는 물론이고 금융거래 확인 등을 통해 탈루 소득을 끝까지 추적하고, 일정 규모 이상의대재산가에 대해서는 재산 변동 내역을 항상 집중 관리할 예정이다. 국세청 최상로 조사1과장은 "대기업 등 지도층의 탈세 행위는 국민에게 큰 박탈감을...
<국세청이 적발한 대기업·대재산가의 세금탈루> 2013-09-30 12:01:35
통한 세금 없는 부의 대물림등 고의적이고 반사회적인 탈루 수법을 30일 소개했다. 국세청에 따르면 제조업으로 유명한 대기업 A사는 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를설립해 외국에 소득을 숨기고 법인세와 양도세 등을 포탈한 점이 국세청에 적발돼수천억원을 추징당한 뒤 고발조치됐다. 이 기업은 해외 현지법인...
대기업·대재산가 탈세에 상반기 7천500억원 추징 2013-09-30 12:00:32
강화할 계획이다. 소득 탈루 혐의가 상당한 경우에는 관련인과 관련 기업에 대한 동시 조사는 물론이고 금융거래 확인 등을 통해 탈루 소득을 끝까지 추적하고, 일정 규모 이상의대재산가에 대해서는 재산 변동 내역을 항상 집중 관리할 예정이다. 국세청 관계자는 "대기업 등 지도층의 탈세 행위는 국민에게...
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