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칼 빼든 경남도, 급식비리 척결 나섰다 2015-12-01 18:18:40
담합 234건(90억원), 유령업체 계약 4393건(1375억원), 계약법 위반 4620건(1174억원), 미신고업체 식재료 납품 615건(25억원) 등이다.경남지방경찰청은 지능범죄수사부서에 전담팀을 구성해 이달부터 본격적인 수사에 들어가기로 했다.박춘식 특위 위원장은 “계좌 추적이나 압수수색 같은 권한이 없어 장기간에 걸쳐...
[교묘해지는 금융사기] 1000만원이면 글로벌기업 웹사이트 '뚝딱' 2015-11-26 19:24:21
해외 법인은 유령회사(페이퍼컴퍼니)에 불과하다. 배후에는 서울 강남 테헤란로 일대에서 성업 중인 수백개의 해외 사이트 및 해외 법인 설립 대행업체가 있다.네이버 등 포털에 ‘해외 사이트 제작’을 검색하면 업체 수백여곳을 검색할 수 있다. 이들에게 1000만원 안팎의 돈을 주면 2주일 안에 원하는 나라의...
1조4028억원…국세청, 고액·상습 체납자 5000명에 체납액 징수 2015-04-09 21:24:15
부동산, 미술품 등을 보유하거나 유령회사를 설립해 재산을 은닉하는가 하면 차명계좌를 통해 돈을 빼돌리는 등 수법도 다양했다.사회적으로 명망 있는 고미술품 수집·감정가인 b씨는 10억원대 세금을 체납했다. 그럼에도 b씨는 부인 명의의 박물관을 실질적으로 운영하며 고미술품 감정·경매를 주도하는 등...
'지갑에 1억원짜리 수표' 그래도 세금은 안 냈다 2015-04-09 12:01:12
해운업체 사주가 해외에 유령회사를 세워 대형선박을 보유한 사실을 파악해 결국 선박 매매대금으로 200억원대의 체납액을징수했다. 국세청은 중견 건설업체 회장을 지냈던 수십억원대 체납자가 호화생활을 하며고가의 미술품과 귀금속을 구입했다는 첩보를 입수하고, 재산을 숨기지 못하도록 가사 도우미가 출근할...
'제2의 이해인 막아라'…금감원, 금융사기와 전쟁선포 2015-03-30 06:07:05
데 따른 것이다. 취업포털에 대해선 유령회사가 각사 홈페이지를 범죄에 악용하는 사례가 늘고있어 피해사례 및 유의사항을 홈페이지에 안내하고 게시물의 모니터링을 철저히 해달라고 요청했다., 네이버, 다음카카오[035720] 등에는 취업준비생의 통장 가로채기 예방활동 강화외에 불법 대포통장 매매광고 근절을...
대포통장 만든 법인, 1년간 은행계좌 개설 금지된다 2014-12-25 06:09:05
주모씨(35) 등 일당 7명은 2012년말부터 수백개의 유령 법인회사를 세워법인 명의로 대포통장 1만여개를 만들어 통장 1개에 100만원을 받고 인터넷 도박사이트 운영업체 등에 팔아 100억원의 부당이득을 챙겼다. 전주, 부산, 상주 등에서도 친구나 후배 또는 대출이 필요한 서민 등을 대표이사로 법인을 만든 뒤...
'지능형 조폭' 1200억대 불법 선물거래 적발 2014-05-06 10:50:20
투자자에게는 계좌를 빌려줘 수수료만 받았고, 수익률이 낮으면 자신들이 개설한 가상시장에 유인해 손실금까지 챙겼다.가상시장은 코스피200 지수와 연계하고 손익을 직접 정산했다. 전체 거래금액 1223억원 가운데 200억원이 김씨 등에게 돌아갔다.이들은 자체 개발 hts를 적용한 홈페이지를 주기적으로 바꾸는가 하면...
"금융단말기 투자땐 고수익"…36억 가로챈 일당 검거 2013-11-05 21:18:47
때 소비자 계좌에서 점주 계좌로 직접 이체되기 때문에 매출 내역을 확인하기 힘들어 국세청은 지난해 1월부터 이 단말기의 이체 기능을 중지시켰다. 김씨 등은 서울 금천구에서 신용카드 결제대행사(밴·van) 대리점을 차리고 운영총책, 영업총책, 모집책 등 피라미드 형식으로 역할을 분담해 주부, 퇴직자들을 모아...
금융복합단말기 사업 현혹해 수십억 챙긴 일당 검거 2013-11-05 15:22:37
발행과 달리 물건을 구입했을 때 소비자 계좌에서 점주 계좌로 직접 이체되기 때문에 매출 내역을 확인하기 힘들어 국세청은 지난해 1월부터 이 단말기의 이체 기능을 중지시켰다. 이들은 “한 대당 40만원을 투자하면 매주 2만원씩 55만원까지 수익을 보장하겠다”며 투자를 유도했지만 나중에 투자한 사람들의 돈으로...
'전두환·김우중 비자금' 성토장 된 국세청 국감 2013-10-22 02:35:51
존재하는 유령회사) 블루아도니스를 설립해 역외탈세를 했는지, 선용씨는 베트남에 소유한 골프장을 통해 역외탈세를 했는지 추궁당했다. 조정식 민주당 의원은 “전직 대통령의 자제가 국정감사장에 증인으로 나온 건 처음인 것 같다”며 “조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하고 계좌를 운용한 데 대해 국민께 어떻게...