지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
-
빗썸 "자금세탁방지 미준수 국가 거주자 거래 차단" 2021-03-09 08:23:41
"자금세탁방지 미준수 국가 거주자 거래 차단" (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 가상화폐 거래소 빗썸은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 자금세탁방지(AML) 기준을 따르지 않은 국가 거주자의 거래를 차단한다고 9일 밝혔다. 이로써 거래가 차단되는 국가는 총 21개국으로 늘었다. 지난달 FATF 총회에서는 케이만군도,...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
FIU "차세대 시스템 구축 후 의심거래정보 분석 35% 증가" 2021-03-07 12:00:06
"차세대 시스템 구축 후 의심거래정보 분석 35% 증가" (서울=연합뉴스) 김다혜 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난해 12월 차세대 자금세탁 방지 시스템을 구축한 이후 의심거래 정보를 분석하는 건수가 2019년 대비 35% 증가했다고 7일 밝혔다. 전산화·자동화를 통해 심사 분석에 필요한 행정자료의 입수...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
가상화폐 거래소 얼마나 문닫나…`특금법` 시행 한달 앞 비상 2021-03-01 07:02:33
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가 ...
- 뉴스 > 가상화폐
- 바로가기
-
특금법 시행 한달 앞…가상화폐 거래소 무더기 문닫나 2021-03-01 06:19:00
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
피어테크, 과기부 정식 인가 기업부설연구소 설립 2021-02-24 11:50:35
지갑보안 및 운영, 자금세탁방지(AML)/이상금융거래탐지(FDS) 시스템 등 자사 R&D센터의 `디지털 자산 보관 관련 금융기술 연구` 분야가 정식 인가를 받았다고 24일 밝혔다. 지닥거래소 관계자는 "피어테크는 금융기관에 준하는 수준을 기준으로 삼아, 앞으로도 계속해서 신뢰와 안정성을 갖추어 나갈 것"이라고 말했다.
- 뉴스 > 가상화폐
- 바로가기
-
비트코인 랠리 어디까지…당국의 규제 가능성은? 2021-02-22 17:22:01
주 금융당국도 자금세탁방지를 위해 마련한 특금법 개정안 신고 매뉴얼을 발표했습니다. 가상자산 거래소들의 `가상자산 취급 목록`까지 살피겠다는 내용이 포함됐는데요. 금융당국이 거래소의 거래내역과 종목들을 속속들이 파악하게 된다는 겁니다. 특금법이 자금세탁에 한정된 규제이긴 하지만, 2018년에도 금융당국의...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
프로비트, 금융권 수준 `자금세탁방지(AML) 솔루션` 통해 법령 보안기준 확립 2021-02-22 13:56:51
TOP4 가상자산 거래소 프로비트(ProBit)는 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry) 솔루션 구축 소식을 전했다. 자금세탁방지(AML)는 지난해 국제자금세탁방지기구(FATF)가 37개 회원국을 대상으로 발표한 권고안의 핵심 사안이다. 다가오는 3월 특정 금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률(이하 특금법) 시행에 따라...
- 뉴스 > 생활문화
- 바로가기
-
금감원, 올해 사모펀드 등 고위험 상품 중점 검사 2021-02-21 12:00:05
점검, 자금세탁 방지 부문의 신규 검사 대상(전자금융업자·P2P업자) 테마검사 확대도 추진 사안이다. 아울러 금융사의 재무 건전성, 고위험 자산 운용실태, 손실 흡수능력 등을 점검할 예정이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 따른 실물경제 영향이 금융 시스템 불안으로 이어지지 않도록 선제적으로...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
FIU "가상자산사업자 등의 자금세탁 방지 업무 정착 지원" 2021-02-21 12:00:01
자금세탁 방지 부문만 별도로 집중적으로 검사하는 것이다. 아울러 FIU는 차세대 FIU 정보시스템 등을 통해 의심거래 심사·분석 역량을 강화하고, 자금세탁 의무 부담 기관의 증가 등에 대응해 자체 검사·감독 인력 확대도 추진하겠다고 밝혔다. 금융위 소속기관인 FIU는 금융회사 등으로부터 의심거래와 고액현금거래를...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
지닥 거래소, `특금법` 대비 자금세탁방지 시스템 구축 2021-02-17 09:28:31
시행을 대비해 자금세탁방지(AML) 시스템을 구축했다고 밝혔다. 지닥 측은 금융 준법 솔루션을 개발·공급하는 `옥타솔루션`과 손잡고, 오는 3월 25일부터 시행되는 특금법이 요구하는 금융회사 수준의 자금세탁방지 시스템을 갖췄다고 17일 설명했다. 지닥 관계자는 "국내 규제에 맞춰 금융당국에 적극적으로 협조하고...
- 뉴스 > 가상화폐
- 바로가기
