금감원, 은행권과 자금세탁방지 강화 논의 2019-11-27 15:00:01

간담회는 준법감시부 같은 특정 부서 업무로만 인식하는 자금세탁방지업무를 은행의 조직 문화로 자리 잡도록 하기 위해 마련됐다. 최근에는 한 은행에서 고액 현금 거래, 의심 거래의 보고를 누락했다가 금감원으로부터 기관경고를 받기도 했다. 유 수석부원장은 "자금세탁방지를 위한 내부통제가 조직 문화로 정착하려면...

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• #금감원 은행권과 #강화 #금감원 #자금세탁방지

스위스 당국, 말레이 '1MDB 비자금 스캔들' 연루 2명에 벌금 2019-11-26 01:48:42

명 가운데 위기관리 담당자에게 업무 태만 혐의로 1만3천 스위스프랑(약 1천500만원)을 부과했다. 더불어 자금 세탁 방지 담당자에게도 벌금을 부과했으나, 그는 당국에 조처에 반발해 항소했다. 두 사람은 현재 모두 쿠츠앤코를 떠난 상태다. 스위스는 그간 금융 감독청(FINMA)을 중심으로 1MDB 스캔들과 관련한 국제 공동...

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다날 페이코인, 웁살라시큐리티·옥타솔루션과 '크립토AML' 업무협약 2019-10-30 17:46:38

블록체인 보안 전문기업 웁살라시큐리티가 공동 출시한 자금세탁방지(AML) 솔루션 '크립토AML프리즘'을 도입하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다. 페이코인의 월렛 애플리케이션(앱)에 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안의 위험 기반 접근법(RBA)을 준수하는 크립토AML 솔루션을 구축, 서비스를...

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우리금융, `내부통제 강화`.. 자금세탁방지 정책 도입 2019-10-23 10:50:02

23일 국내금융그룹 최초로 그룹통합 자금세탁방지체계 `그룹AML/CFT정책(One AML/CFT Policy)`를 도입한다. `그룹AML/CFT정책`은 우리금융그룹의 각 그룹사가 자금세탁방지업무 수행시 일관되게 지켜야 하는 최소 준수기준이다. 우리은행에 따르면 국내 금융그룹의 자회사는 다양한 업종으로 구성되어 있어 자금세탁방지...

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• #우리금융 내부통제 #그룹 #정책 #금융그룹 #우리은행

우리금융, 그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 2019-10-23 09:53:55

그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 우리금융그룹은 그룹 차원에서 통합적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 정책을 도입한다고 23일 밝혔다. 각사가 자금세탁방지 업무를 수행하면서 지켜야 하는 최소 준수기준을 마련한 것이다. 공통 가이드라인이 그룹사별 관리역량을 상향...

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• #우리금융 그룹통합 #자금세탁방지 #정책

센티넬프로토콜, 헥슬란트·라이즈랩스와 업무협약 체결 2019-09-09 18:32:45

객관적으로 분석하는 한편, 자금세탁방지 및 준법 요소에 대한 검토까지 포함한 암호화폐 평가 리포트를 공동 발간하기로 했다. 오프 체인 데이터 분석은 헥슬란트, 온체인 데이터는 라이즈랩스, 언노운 데이터는 센티넬프로토콜이 각각 담당한다. 패트릭김 센티넬프로토콜 대표는 “관련 보고서를 활용해 객관적...

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• #센티넬프로토콜 헥슬란트라이즈랩스와 #데이터 #블록체인 #분석 #평가 #암호화폐 #계획

가상화폐 아버지·해시그래프 개발자 한국 온다 2019-09-01 15:10:56

국제자금세탁방지기구(FATF) 의장이 강연한다. FATF 의장을 지낸 이력이 있는 신제윤 전 금융위원장과 함께 FATF의 역할과 업무를 소개할 예정이다. 블록체인업체 디지넥스의 말콤 라이트 최고컴플라이언스책임자(CCO)는 최근 FATF가 내놓은 가상화폐 규제 관련 권고안에 대한 업계의 의견을 설명한다. 9월 27일부터 10월...

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