'59억원 대출 금융사고' 모아저축은행…내부통제 도마위에 2022-03-20 07:03:35

가로챈 혐의를 받는다. 저축은행은 A씨의 은닉 재산 보유 여부를 조사하며 자금 회수 가능성을 살피고 있는 것으로 전해졌다. A씨가 경찰 조사에서 "대출금을 도박에 썼다"고 진술했고, 실제로 상당액이 스포츠토토 등으로 빠져나간 것으로 파악돼 자금 회수 가능성은 불투명한 상황이다. 모아저축은행 관계자는 "수사 결...

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• #59억원 대출

푸틴 재산 탈탈 턴다…칼 뽑은 美 재무장관 2022-03-18 14:24:14

부호 세력의 은닉 재산을 압류하려는 0서방의 준비 작업이 본격화하고 있다. 미 재무부는 재닛 옐런 재무장관과 메릭 갈랜드 법무장관이 16일(현지시간) 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 영국 등 주요7개국(G7)과 호주, 유럽연합(EU) 집행위원회 측 인사와 화상 회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 이들 국가...

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• #푸틴 재산

[우크라 침공] 서방, 푸틴 등 러 부호층 자산압류 준비 본격화 2022-03-18 01:35:27

푸틴 러시아 대통령을 비롯한 러시아 부호 세력의 은닉 재산을 압류하려는 미국 등 서방의 준비 작업이 본격화하고 있다. 미 재무부는 재닛 옐런 재무장관과 메릭 갈랜드 법무장관이 16일(현지시간) 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 영국 등 주요7개국(G7)과 호주, 유럽연합(EU) 집행위원회 측 인사와 화상 회의를...

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• #우크라 침공

검찰, '246억 횡령' 계양전기 직원 구속기소 2022-03-16 17:22:53

지급한 6000만원 정도다. 검찰은 범죄재산 환수를 위해 김씨의 3억원 상당 재산과 아파트 분양 중도금 1억7000만원에 대해 추징보전을 청구했다. 검찰 관계자는 “기소 이후에도 범죄수익 은닉 여부를 끝까지 추적해 범죄로 획득한 재산을 환수하는 데 만전을 기할 것”이라고 말했다. 한국거래소는 지난 10일...

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• #검찰 246억 #계양전기 #검찰 #횡령 #직원

[우크라 침공] 영, 런던에 은닉한 푸틴 사재 추적…전담팀 구성 2022-03-16 10:26:48

감행한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 런던에 은닉한 개인 재산에 대한 추적을 시작했다고 15일(현지시간) 일간 텔레그래프가 보도했다. 보도에 따르면 영국 정부는 영국 국가범죄수사국(NCA) 안에 '클렙토크러시'(도둑정치) 전담팀을 만들어 푸틴 대통령과 그의 측근, 러시아 신흥재벌 올리가르히 등이 소유한...

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• #우크라 침공 #푸틴 #영국 #대통령 #러시아 #정부 #추적

경찰, 이재용 조세회피처 페이퍼컴퍼니 의혹 송치 않기로…"증거 불충분" 2022-03-03 09:52:12

서울경찰청 금융범죄수사대는 조세포탈, 재산 국외 도피, 범죄수익 은닉 및 가장 등 혐의로 고발된 이 부회장과 전·현직 삼성 임직원에 대해 증거불충분으로 불송치 처분했다고 3일 밝혔다. 앞서 탐사보도 매체 뉴스타파는 지난해 10월7일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동 취재하고 있는 '판도라 페이퍼스'...

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• #경찰 이재용 #경찰 #검찰 #페이퍼컴퍼니 #부회장

[우크라 침공] 노벨경제석학 "푸틴 잡으려면 약점 돈세탁 때려라" 2022-02-25 16:37:56

때려라" "기존제재 한계…1천조원 러 재벌 은닉재산 노리라" 불편한 진실 2제…두진영 엘리트 유착·서방 슈퍼리치 돈세탁 관행 (서울=연합뉴스) 박의래 기자 = 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 그의 측근들이 숨겨 놓은 해외 자산을 찾아내 이를 제재하는 것이 가...

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• #우크라 침공 #러시아 #서방 #재벌 #교수 #푸틴

[우크라 일촉즉발] '호의호식' 푸틴 측근 가족까지 제재 당해 2022-02-24 12:19:48

측근 가족까지 제재 당해 제재 회피 위한 재산은닉 통로 차단 "푸틴 주변에 불만 부채질"…EU는 선동가들에게도 철퇴 (서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 우크라이나 사태와 관련한 미국의 대러시아 제재 명단에 러시아 고위관리의 가족이 이례적으로 등재됐다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근이 제재 회피를 위해...

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• #우크라 일촉즉발 #러시아 #제재 #푸틴 #대통령 #미국 #측근 #가족 #최측근 #우크라이나 #회피

해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 2022-02-22 12:00:03

사례에 해당하는 21명을 확인해 조사할 방침이다. 21명 중 1명은 재산이 500억원 이상이고 2명은 300억원 이상, 3명은 100억원 이상인 것으로 나타났다. 국세청은 현지법인을 이용한 탈세 수법이 과거에는 일회성 '소극적 재산 은닉'에 그쳤다면, 최근에는 '적극적 자금 세탁'과 자녀 상속·증여 목적으...

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