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<연말정산 시즌 돌입…문답으로 본 주의할 점> 2014-01-13 12:00:50
▲ 임대차 계약증서 사본, 월세지급 입증서류(현금영수증, 계좌이체 영수증, 통장사본, 무통장 입금증 등), 주민등록표 등본이 필요하다. -- 주택임대차 계약 개시일에 입주하면서 전입신고는 했으나 확정일자를 늦게받았다면 확정일자를 받기 전에 지급한 월세액은 공제받을 수 없나. ▲ 확정일자를 늦게...
청년구직자 대출사기 주의보 2013-10-14 12:01:00
주민등록등본, 공인인증서 신청서, 통장 사본 등이 필요하다고 해 제출했지만 회사가 B씨 몰래 총 4천여만원을 대출받아 잠적하는 피해를 입었습니다. 금융감독원은 14일 이처럼 청년구직자를 상대로한 대출사기가 극성을 부리고 있다며 관련 피해자들의 민원이 백여건에 달하고 피해액을 변제받지 못한 민원이 계속...
100억 위조수표로 현금 인출한 '범죄의 재구성' 일당 2013-08-21 16:26:49
네자리 가려진 진본수표의 사본과 수표번호 전체가 적혀 있는 통장사본을 넘겨받은 최씨는 나씨에게 이를 건넸다. 통장사본에 모두 적혀 있는 수표번호를 그대로 변조수표에 넣어 나씨는 보다 완벽한 범행을 꾸밀 수 있었다.경찰은 재발 방지를 위해 수표 발행 때 예금통장에 수표번호를 기재하지 않도록 금융감독원에 제도...
100억 수표 위조범 잡았다 2013-07-15 17:25:52
가려진 수표 사본을 최씨에게서 넘겨 받았다. 그는 컬러잉크젯 프린터를 이용해 김 차장에게서 넘겨 받은 ‘백지수표’의 일련번호를 지운 뒤 이를 100억원짜리 수표로 바꿨다. 나씨 일당은 이 수표를 한화 2억5000만원과 67억원 상당 미화, 30억원 상당 엔화 등 현금으로 바꿔 달아났다. 조사 결과 나씨는 검거 당시 또...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
손실을 냈다. 우리은행 모 직원은 거래처 통장과 인감까지 임의로 보관했다. 지난해 4월 모 직원은 예금주를 대리해 거래인감을 제작해 지점장 승인 없이 보관했다. 2009년에는 9명의 차명계좌와 관련해 예금지급을 위해 통장을 가지고 있다가 적발됐다. 최근에는 금감원이 우리은행에서 CJ그룹의...
알바생이 꼭 알아야 할 5가지 신종 피해주의보는? 2013-03-29 09:53:34
목적으로 신분증이나 통장사본, 휴대폰 인증번호를 요청하는 곳을 꼭 주의하세요. 내 이름으로 휴대폰이 개설되어 엄청난 금전피해를 입을 수 있습니다.2. 대포 통장 가해자가 될 수 있다? 면접을 보기도 전에 통장과 체크카드, 비밀번호를 개설하여 보내도록 유도하는 곳은 거절하세요. 원치 않게 대포통장을 제공하여...
금융사 대출모집인 의존 되레 악화…부작용 속출 2013-03-13 12:01:02
캐피털 회사 모집인은 대출을 조건으로 고객의 통장사본, 등·초본, 신분증사본을 받고서 대부중개업체 8개가 무단으로 제공하기도 했다. 금감원은 모집인이 있는 모든 금융회사에 서면점검으로 모집인 관리의 적정성을평가하고서 이를 토대로 오는 2분기에 현장점검에 나갈 계획이다. eun@yna.co.kr(끝)<저 작...
<`재형저축 1주일' 과잉 유치전에 소비자 피해 우려>(종합) 2013-03-13 09:22:59
대로 신분증 사본은 나중에 팩스로 받아 가입 서류를 완성하기로 했다. 고객과 직접 대면하지 않고 상품에 가입시키는 것은 금융실명제법 위반이지만실적 앞에서는 어쩔 수 없었다. 일부 행원은 할당량을 채우려고 사비를 털었다. 자신의 돈 1만원을 넣은 가족이나 지인 명의의 통장을 개설한 것이다. 이른바...
<재형저축 가입 열기 `후끈'…과잉 유치전도 한몫> 2013-03-13 06:00:54
대로 신분증 사본은 나중에 팩스로 받아 가입 서류를 완성하기로 했다. 고객과 직접 대면하지 않고 상품에 가입시키는 것은 금융실명제법 위반이지만실적 앞에서는 어쩔 수 없었다. 일부 행원은 할당량을 채우려고 사비를 털었다. 자신의 돈 1만원을 넣은 가족이나 지인 명의의 통장을 개설한 것이다. 이른바...
재형저축 '최저금리 보장' 추진 2013-03-10 16:52:15
대신 받기도 했다. 미리 위임장과 신분증 사본을 받아서 ‘예약분’을 일시에 처리한 것이다. 이들의 대다수는 금리구조 등에 대한 설명을 제대로 듣지 못했을 개연성이 높다.또 b은행 영업점 직원들은 ‘1인당 20계좌씩 가입시켜라’는 본점의 지시를 받았다. 그는 경영성과지표(kpi)에 유치실적이 반영된다는 말에 가족...
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