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<공약가계부> 지하경제 양성화로 27조원 확보한다 2013-05-31 09:20:28
하되 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 기재부 관계자는 "FIU 금융정보 제공 가능범위가 축소돼 지하경제 양성화가 가능한 규모가 3조원 가량 줄었다"고 설명했다. 기존 세법상 탈세의 여지가 있는 부분도...
금감원, 우리은행 `CJ 차명계좌` 특별검사 2013-05-31 08:17:59
조사해보면 실명제법 위반 등 혐의가 드러날 것으로 예상하고 있습니다. CJ그룹의 차명계좌 개설 과정에서 우리은행 직원이 이를 도왔을 가능성이 커 우리은행 차원에서 내부통제가 잘 됐는지 여부도 검사 대상입니다. 금감원은 이번 자료를 토대로 문제가 발견되는 기관이나 임직원을 징계조치할 예정입니다. 지난 30일...
'CJ 차명계좌' 우리은행만 수백개…금감원 특검(종합) 2013-05-31 08:05:18
부실 경영으로 질타를 받은 데 이어 CJ그룹의 탈세를 도왔다는 혐의까지 받게 돼 총체적인 난국에 빠졌다. 31일 금융권에 따르면 금감원은 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받음에 따라 내주부터 우리은행에 대해 특별 검사를 할계획이다. 일각에는 CJ그룹의 차명 의심...
금감원, 우리은행 특별 감사 내주부터 2013-05-31 06:17:30
cj그룹의 탈세를 도왔다는 혐의까지 받게 돼 총체적인 난국에 빠졌다.31일 금융권에 따르면 금감원은 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 cj그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받음에 따라 내주부터 우리은행에 대해 특별 검사를 할 계획이다. 한경닷컴 증권금융팀 ▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어...
'CJ 차명계좌' 우리은행만 수백개…금감원 특검한다 2013-05-31 06:01:06
부실 경영으로 질타를 받은 데 이어 CJ그룹의 탈세를 도왔다는 혐의까지 받게 돼 총체적인 난국에 빠졌다. 31일 금융권에 따르면 금감원은 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받음에 따라 내주부터 우리은행에 대해 특별 검사를 할계획이다. 일각에는 CJ그룹의 차명 의심...
국세청, 한화생명 특별 세무조사…그룹 탈세혐의 포착한 듯 2013-05-30 23:10:21
지난 27일 황용득 한화역사 사장의 역외 탈세 의혹을 보도하며 그룹 차원의 비자금 조성 가능성도 제기한 바 있다. 국세청은 최근 한화그룹의 역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 한화생명은 한화그룹의 자금줄 역할을 하고 있어 이번 세무 조사를 통해...
재계, 전방위 동시다발 사정에 '전전긍긍' 2013-05-30 19:25:59
및 탈세 의혹을 동시다발적으로 조사하고 나서자 재계는 두려움에 떨며 전전긍긍하고 있다. CJ그룹의 비자금 흐름에 대해 검찰이 수사에 나선 가운데 국세청이 23개 법인과개인사업자의 역외탈세를 조사하겠다고 밝혔고 30일에는 한화생명[088350] 본사를방문해 세무조사에 들어갔다. 공정거래위원회는 최근...
국세청, 한화생명 특별 세무조사 착수(종합2보) 2013-05-30 17:15:23
탈세 의혹을 보도하며 그룹 차원의 비자금 조성 가능성도 제기한 바 있다. 국세청은 최근 한화그룹의 역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착하고 그룹차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 한화생명은 한화그룹의 자금줄 역할을 하고 있어 이번 세무 조사를 통해 한화그룹 전반의 자금 운영...
김석기·윤석화 부부도 조세피난처에 '유령회사' 2013-05-30 17:08:37
남편이며 1994년 윤씨와 결혼했다. 김 전 사장은 조세피난처와 역외탈세 개념도 생소했던 1990년부터 2005년까지 무려 6개의 페이퍼컴퍼니를 설립했다. 이 중 1993년 1월27일 만든 stv 아시아와 2001년 1월27일 설립한 멀티-럭 인베스트먼트 리미티드에는 윤씨가 주주로 참여했다. 김 전 사장은 1999년 중앙종금을 인수...
국세청·금감원, 조세피난처 조사 확대 2013-05-30 17:04:01
수익을 홍콩 싱가포르 등 해외 페이퍼컴퍼니에 숨긴 혐의를 받고 있다. spc는 전국 3200개에 달하는 파리바게뜨 가맹점과 거래하는 과정에서 비용을 부풀리는 등의 방식으로 탈세한 혐의다. 한편 금융감독원은 조세피난처를 이용해 역외 탈세를 한 혐의를 받고 있는 이수영 oci 회장, 최은영 한진해운 회장, 조욱래 dsdl...
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