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檢·국세청, 자료상 집중단속…2조 가짜영수증 발급 적발 2013-12-15 10:04:12
공조수사 체제를 구축한 뒤 자료상 합동단속을 실시해 2조1293억원에 이르는 허위 세금계산서 발행 행위를 적발, 58명을 구속 기소하고 12명을 불구속 기소했다.가짜 영수증 발급을 통해 세액을 탈루한 이들에게도 1차적으로 500억원의 세금을 부과 처분했다.검찰과 국세청 분석에 따르면 1997년 외환위기 이후 2000년대...
<구속영장재판 앞둔 조석래 효성 회장> 2013-12-13 20:34:41
전 대통령의 사돈인 조석래(78) 효성그룹회장이 구속 여부를 결정하기 위해 법정에 서게 됐다. 13일 조세포탈과 배임·횡령 혐의로 구속영장이 청구된 조 회장에 대한 구속전피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 17일께 열릴 것으로 보인다. 효성그룹은 "영장 단계에서 여러가지 정상들이 충분히 참작될 수...
검찰, `탈세·배임·횡령 혐의` 효성그룹 조석래 회장 구속영장 청구 2013-12-13 19:41:59
배임·횡령 혐의로 조 회장에 대해 구속영장을 청구했습니다. 조 회장은 1조원대 분식회계를 통해 1천억원대 차명재산을 운영하고 차명 계좌로 주식을 거래하면서 법인세 및 양도세를 내지 않은 혐의를 받고 있습니다. 검찰이 범죄사실로 추산한 탈세액은 1천억이 넘고 배임 및 횡령 액수는 700억∼800억원대에 이르는 등...
[도넘은 금융권 모럴헤저드 1] 심각하고 대범해진 `금융사고` 2013-12-13 16:05:25
직원들의 횡령·비리 의혹으로 수사를 받고 있는 데, 이미 도쿄지점장 등 2명은 구속됐습니다. 금융권 최고 수준의 연봉을 받고 뒤에서는 검은 돈에 손대는 이중적 행태를 보이면서 비판이 쏟아지고 있습니다. 동양그룹은 동양증권을 통해 기업어음을 불완전판매해 금융권을 비롯한 사회 전반에 큰 충격을 줬습니다....
검찰, 효성 조석래 회장에 구속영장 청구 방침 2013-12-13 10:38:15
및 비자금 의혹으로 수사를 받고 있는 조석래 효성 회장(78)에 대해 구속영장을 청구할 방침이 것으로 전해졌다. 검찰에 따르면 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 조 회장에게 특정범죄 가중처벌법상 조세포탈 및 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의로 이날 중 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있는 것으로...
[마켓인사이트] 검찰, HK저축은행에 돈 준 채권추심업자 구속…MBK ‘비상’ 2013-12-12 16:28:00
받은 hk저축은행 전현직 임원들에 대해서도 구속 영장 청구 여부를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 금융감독원도 hk저축은행의 과도한 배당과 허술한 내부통제 시스템에 대해 고강도 검사를 진행하고 있어 검찰 수사에 못지않은 파장을 예고하고 있다. 이번 검찰 수사는 올 초 금감원의 hk저축은행 검사가 바탕이 된 것으...
검찰, 유명 연예인 연루 성매매 혐의 수사…알선책 소환 조사중 2013-12-12 15:55:39
등 수사를 확대하고 있다. 검찰은 이 연예인들에 대한 수사를 마치는 대로 관련 남성들을 불러 조사할 계획이다. 검찰은 알선책 b씨에 대해 구속영장을 청구했으나 기각되자 최근 증거를 보완해 재청구했다. 법원은 그러나 다시 영장을 기각했다. 검찰 관계자는 "성매매 사건을 수사하고 있는 것은 맞지만 연예인 포함...
금융당국, 국민銀 카자흐·도쿄지점 극비리 점검 2013-12-12 06:01:13
조성한 정황을 포착하고 검찰에 수사를 의뢰한 바 있다. 검찰은 지난 11일 기업체로부터 금품을받고 부당 대출을 해준 혐의로 국민은행 전 도쿄지점장 이모씨와 부지점장 안모씨등 2명에 대해 구속영장을 청구한 상태다. 금감원 은행 담당 부원장은 국민은행이 2대 주주로 있는 카자흐스탄 센터크레디트은행(BCC)...
옛 여친 나체사진으로 돈벌이하던 20대 결국… 2013-12-12 05:22:09
미국 청년이 구속됐다. 현지 시간으로 11일 미국 캘리포니아주 검찰은 샌디에이고에 거주하는 케빌 크리스토퍼 볼래트(27)를 개인정보 도용과 강요, 부당이득 취득의 혐의로 기소했다고 밝혔다. 볼래트는 지난 2012년 '전 여자친구 누드사진을 마음껏 올리는 곳'이라는 웹 사이트를 개설, 이를 홍보했다. 이에 애인과...
SC·씨티은행 고객 대출정보 13만여건 유출 `사상 최대` 2013-12-11 17:36:12
고객 대출정보 13만여 건이 유출된 사실이 검찰 수사로 드러났습니다. 은행권의 개인정보 유출 사고로는 사상 최대 규모입니다. 창원지검 특수부(부장검사 홍기채)는 11일 고객 대출 정보를 대출모집인에게 넘긴 혐의로 한국씨티은행 대출담당 차장 박모(37) 씨와 한국스탠다드차타드은행 IT센터 외주업체 직원 이모(40)...