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세금 없는 그곳…'판도라 상자' 열렸다 2013-05-22 17:16:27
것으로 예상된다. 페이퍼컴퍼니 등을 통해 탈세를 했는지, 비자금을 조성했는지, 해외 계좌에 10억원 이상 자금을 넣고도 신고를 하지 않았는지 등이 주요 점검 대상이다.국세청 관계자는 “페이퍼컴퍼니 설립 자체가 불법은 아닌 만큼 이들의 탈세 혐의 여부는 좀 더 지켜봐야 한다”면서도 “매우 유용한 정보임에는 틀림...
CJ 해외 비자금 의혹…서울국세청 압수수색 2013-05-22 17:15:06
장부가격을 높게 적어 차액을 해외로 빼돌린 혐의 등도 수사 중인 것으로 전해졌다. cj그룹은 지난해 서미갤러리에 대한 국세청 세무조사 과정에서도 서미갤러리에서 1422억원어치의 미술품을 구입한 것으로 드러난 바 있다. 또 악기판매상인 지인에게 악기를 사고 매입 금액을 조작해 1000억원대 재산을 해외로 빼돌렸다는...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
포탈한 정황도 잡고 조사 중이다. 검찰이 파악한 탈세 규모는 2007∼2008년께 이후 수백억 원대이다. 검찰은 연 10억 원 이상 탈세한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)의 공소시효가 7년이라는 점을 감안, 이 시기를 우선적인 수사 대상으로 삼았다. 검찰은 또 cj그룹의 전체 비자금 규모를 수천억원대로 추정하고...
< ICIJ 자료로 본 재벌총수 일가의 `조세 피난' 실태> 2013-05-22 15:45:06
유령 법인을 통해 운용한 자산 규모나 탈세 혐의는파악되지 않는 상태다. 조세피난처에 설립된 유령 법인과 실제 계좌가 연결된 정보가 있는 경우가 드물기 때문이다. 뉴스타파 한국탐사저널리즘센터 김용진 대표는 "이는 페이퍼 컴퍼니를 설립한후 그 법인 명의로 홍콩이나 뉴욕의 거대 은행에 계좌를 설립하고...
국세청 "역외탈세 인사 우선적으로 조사 착수할 것"…강력 대응 시사 2013-05-22 15:11:11
등 역외탈세 정보를 상당량 확보한 국가와 정보 공유를 하기로 하고 구체적인 자료 확보를 위한 실무협상에 박차를 가하는 상황이어서 조사 규모도 더욱 커질 것으로 보인다. 국세청은 일단 당사자나 기업의 해외 계좌 개설 여부, 계좌의 성격, 개설 방식 및 사용 내역 등 확보 가능한 자료를 토대로 탈세 혐의 여부를...
<페이퍼컴퍼니 보유자 공개…국세청 조사 탄력받나> 2013-05-22 14:53:30
미국, 영국 국세청 등으로부터의 한국인 역외탈세 관련 자료 입수도 임박한 것으로 알려진 만큼 조사 진전 상황에 따라 상당한 파장을 불러올것으로 보인다. 국세청은 일단 이날 발표된 명단에 대해 탈세 혐의가 있는지에 대해 정밀 검토에 들어갈 것으로 알려졌다. 당사자나 기업의 해외 계좌 개설 여부, 계좌의...
세무조사 칼날 `주류업계` 정조준 2013-05-21 17:36:28
세무조사를 받은 바 있어 이번에는 제외될 수 있다는 조심스러운 분석도 나오고 있는 상황입니다 국세청은 주류 제조사가 대리점과의 거래 과정에서 거래내역 없이 현금을 받는 무자료 거래가 있을 것으로 보고, 탈세 여부를 집중 조사할 방침입니다. 또 위스키 수입·판매 업체에 대해서도 불공정거래나 가격담합 등의...
국세청, FIU 금융정보 독립 서버에서 관리 2013-05-19 08:01:09
대한 상시접근은 불허하되 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 법안은 다만 사생활 침해, 국세청의 권한남용 논란을 차단하고 선의의 거래에대한 피해방지를 위해 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는...
국세청, 주류업계 밀어내기 실태 조사 2013-05-16 19:10:35
때문이라고 국세청은 설명했다. 국세청 관계자는 "현재로서는 조사 기간이나 세무조사 착수 여부를 예단할 수없다"며 "사안이 경미할 경우 세무조사보다 수위가 낮은 점검에 들어갈 수도 있고,탈세와 관련된 혐의가 나오지 않으면 실태조사로 마무리된다"고 말했다. choinal@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...
美·英·호주와 탈세정보 공유…"역외탈세 뿌리 뽑는다" 2013-05-14 17:41:07
탈세 혐의가 있는 국내 자산가들을 상당수 가려낼 수 있을 것”이라고 말했다. 국세청에 따르면 3개국이 확보한 명단에는 싱가포르, 영국령 버진아일랜드, 케이맨제도, 쿡제도 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하고 거래하는 한국인 대자산가, 법인 관련 내용도 포함된 것으로 알려졌다. 이번 정보 공유로 급증하는...
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