유령법인 세워 범죄조직에 '대포통장' 판매 일당 검거 2018-11-28 17:33:31

모집해 통장 명의자가 통장 구매자의 돈을 인출해 달아나는 것을 방지했다. 이들은 명의를 빌려준 지인들에게 "문제가 생기면 해결해 주겠다"며 "경찰에서 연락이 오면 전화도 받지 말고 출석도 하지 말아라"고 교육까지 했다. 천씨 등은 최근 개인이 통장을 개설하는 절차가 까다롭게 바뀌자 비교적 통장 개설이 쉬운 법인...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #유령법인 세워

[전격 인터뷰] 보네르아띠 황준호 대표 "인격 성숙하지 못했던 점 사과" 2018-11-14 07:40:00

분노한 것이다"#4 매장 불법 침입황준호 대표 "매장출입 권한 있다. 가맹점 아닌 직영점이다. 그렇기 때문에 불기소 처분이 내려졌다"a씨 "보건 증 뿐 아니라 강남점 일했던 직원들 위생증까지 다 훔쳐갔다. 제 통장에서도 890만원을 임의대로 인출해 갔다. 하지만 이에 대해 검찰 측이 불기소 의견을...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #전격 인터뷰

제3국도 제재하는 '세컨더리 보이콧'…북한에도 적용 중 2018-11-05 09:01:48

북한이 중국계 방코델타아시아은행(bda)을 불법 자금세탁 창구로 이용하고 있다는 정황이 포착되면서다. 각국 기업과 정부가 자금을 대량으로 인출하는 사태가 벌어졌다. bda가 북한 자금 2500만달러를 동결하고 나서야 미국은 제재를 중단했다.미국은 지난해 9월부터 독자적인 대북 제재를 시작하면서 세컨더리 보이콧 ...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #제3국도 제재하는

"하루 1억은 기본으로 해야…" 보이스피싱 조직 대화록(종합) 2018-10-30 08:11:13

등으로 송금받았다. 현금인출기 하루 인출한도가 600만원이고, 100만원 이상은 30분 지연 인출제도가 시행되고 있기 때문이다. 대면 편취조들은 가짜 금융감독원 신분증을 보여주며 사기극을 벌였다. 주로 고령인 피해자들에게 계좌가 범죄에 악용됐다는 사실조회서와 수사협조 요청서 등 위조한 서류를 보여주면서 돈을...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #하루 1억은

보이스피싱 피해금 10억원 수거·송금 중국 조직 적발 2018-10-30 07:42:38

등으로 송금받았다. 현금인출기 하루 인출한도가 600만원이고, 100만원 이상은 30분 지연 인출제도가 시행되고 있기 때문이다. 대면 편취조들은 가짜 금융감독원 신분증을 보여주며 사기극을 벌였다. 주로 고령인 피해자들에게 계좌가 범죄에 악용됐다는 사실조회서와 수사협조 요청서 등 위조한 서류를 보여주면서 돈을...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #보이스피싱 피해금

사회복지법인도 비리…모친 근로자 등록해 6천만원 착복 2018-10-26 06:00:09

드러났다. 법인계좌에서 3천만원을 무단 인출해 사적으로 사용하기도 했다. 법인 이사장도 법인계좌에서 500만원을 인출해 사적으로 쓴 혐의를 받고 있다. 법인 기본재산(토지)에 구분지상권을 설정하는 방식으로 용도를 무단 변경해 한국전력으로부터 토지 사용료 8천251만원을 받기도 했다. 사회복지법인이 기본재산...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #사회복지법인도 비리모친 #법인 #사회복지법인 #서울시 #근로자 #수사 #비리