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<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구">(종합) 2013-10-21 19:28:11
회사가 망하는 과정에서 돈을 빼돌려서 아들 계좌에 넣은 것 아니냐", "유령회사로부터 돈이 들어왔다가다시 나가는 것이 돈세탁"이라며 추궁했다. 그러자 새누리당 서병수 의원은 "수사권, 조사권이 없는 국회가 증인을 이렇게다뤄도 되느냐"고 반발했고 같은 당 나성린 의원은 "지금은 국정감사지 개인 비리감사가...
<성형외과 현금 결제시 할인…제보로 적발된 탈세들> 2013-09-16 12:01:36
철강을 납품하고 판매 대금은 친인척 명의의 계좌에 현금으로 입금받는방식으로 세금을 탈루했다. 국세청은 A사의 계좌 거래 내역과 현금 매출 전표 등 탈세 행위에 대한 구체적자료를 제보받아 세무 조사를 거쳐 법인세 등을 추징하고 검찰에 조세범처벌법 위반혐의로 고발했다. 공구 제조업체 B사도 사주가...
검찰, 전두환 장남 재국씨 곧 소환조사… 일정조율 2013-09-12 14:57:39
'블루 아도니스 코퍼레이션'이라는 유령회사를 세워 해외 은행에 법인 명의로 계좌를 개설, 약 170만 달러를 예치한 뒤 이 돈을 5년여 동안 수 차례에 걸쳐 홍콩으로 빼내갔다는 의혹도 받고 있다.검찰은 재국씨를 상대로 제기된 의혹에 대한 확인 작업을 거쳐 사법처리 여부를 결정할 계획이다. 한경닷컴 기사제보...
<거액 세금 추징 역외 탈세자에 재벌도 포함> 2013-09-03 14:53:39
수집한 건 처음" 조세회피처에 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 만들어역외 탈세를 한 혐의로 세금을 추징당한 11명의 역외 탈세자 중에는 30대 그룹의 재벌, 코스닥 기업 사주 등도 포함돼 있는 것으로 전해졌다. 국세청은 독립 인터넷 언론 뉴스타파가 제기한 역외 탈세 의혹을 확인하고자 지난 6월 초 조세회피처...
<해외계좌 미신고자 명단공개…국세청 전방위 압박> 2013-08-20 12:03:48
탈세의 온상지로 인식된 싱가포르에서 해외계좌 신고 금액이 가장 많았고,개인과 법인의 홍콩 해외계좌 신고 인원과 금액도 늘었다. 국세청은 올들어 정부가 역외 탈세를 지하경제 양성화 중점 항목의 하나로 설정하고 정부와 함께 조세회피처 내 페이퍼컴퍼니(유령회사) 설립을 통한 탈세 등에 대해 철저히 추적에...
10억이상 해외계좌 6천700개 신고…23조원 육박 2013-08-20 12:00:39
해외 금융회사에 개설·보유한 은행·증권 계좌의현금 및 상장 주식 잔액의 합이 10억원이 넘는 개인과 법인에 대해 지난달 1일까지자진신고를 받은 결과 이같이 집계됐다고 20일 발표했다. 이런 수치는 전년에 비해 신고 인원은 4%, 금액은 22.8% 증가한 것이다. 해외금융계좌 신고 증가는 올들어 정부가...
UBS, 한국인 페이퍼컴퍼니 설립 중개 최다 2013-08-09 17:06:17
조세피난처에서 한국인의 페이퍼컴퍼니(유령회사) 설립을 가장 많이 중개한 것으로 나타났다. 인터네 매체 뉴스타파는 9일 “조세피난처에 유령회사를 세우기 위해 한국인이 가장 많이 이용한 중개업체는 스위스계 투자은행 usb의 싱가포르·홍콩 지사”라며 “이들은 국제탐사보도언론인협회(icij)가 확보한 한국인 설립...
"UBS, 조세피난처 韓 유령회사 31곳 중개..역외탈세 유혹" 2013-08-09 16:02:30
존재를 숨기고자 차명 주주와 이사를 내세운 유령회사에도 비밀계좌를 만들어줬다. 한국인이 만든 유령회사 369개 중 이런 식으로 차명인을 내세운 곳이 50곳(15%)에 달한다. 뉴스타파는 "대형 투자은행이 조세회피처를 활용해 비밀계좌를 권유하고, 차명주주까지 제공해 탈세를 방조하는 등 `검은돈`을 유혹하고 있다"며...
<고침> 경제(뉴스타파 "UBS가 한국인 유령회사…) 2013-08-09 15:55:28
고객의 존재를 숨기고자 차명 주주와 이사를 내세운 유령회사에도 비밀계좌를 만들어줬다. 한국인이 만든 유령회사 369개 중 이런 식으로 차명인을 내세운 곳이 50곳(15%)에 달한다. 뉴스타파는 "이런 차명 서비스는 해당 은행 측과 사전 협의가 없다면 사실상 불가능하다"며 "(한국인의 조세회피처 활용 과정에서)...
뉴스타파 "UBS가 한국인 유령회사 31곳 중개..최다"(종합2보) 2013-08-09 15:45:10
고객의 존재를 숨기고자 차명 주주와 이사를 내세운 유령회사에도 비밀계좌를 만들어줬다. 한국인이 만든 유령회사 369개 중 이런 식으로 차명인을 내세운 곳이 50곳(15%)에 달한다. 뉴스타파는 "이런 차명 서비스는 해당 은행 측과 사전 협의가 없다면 사실상 불가능하다"며 "(한국인의 조세회피처 활용 과정에서)...
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