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코빗, '인공지능 자비스'로 자금세탁 방지한다 2021-02-17 02:04:07
'AI를 통한 가상자산 이상거래 모니터링 시스템'이다. 가상자산 입출금이 발생하면 AI가 지갑 주소를 분석한다. 이상 거래 여부를 파악해 결과를 도출하기까지 걸리는 시간은 3초 내외다. 이에 실시간으로 이상거래에 대한 대응이 가능해져 고객 자산 보호 체계 확립에도 긍정적인 역할을 할 것으로 코빗은 기대...
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빗썸, ISMS·실명계좌 확보…가상자산거래소 신고 준비 착착 2021-02-03 13:54:14
사업 전망이 불투명한 상황이다. 특금법이 무엇보다 자금세탁방지(AML)에 초점이 맞춰져 있는 만큼 빗썸은 AML 시스템 강화에도 주력하고 있다. 업계 최초로 자금세탁방지센터를 설립한데 이어 지난해에는 'AML토털 솔루션을' 구축했다. 이 솔루션은 △자금세탁행위 방지를 위한 '고객확인(CDD·EDD) 의무 수행...
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2030 투자발길 경기도 주거용 오피스텔로… ‘힐스테이트 갈매역 스칸센’ 이목 집중 2021-01-14 13:56:00
등 아파트 대비 규제가 덜하기 때문에 자금이 부족한 주택 실수요자들의 발길이 몰리고 있는데, 이에 최근 경기 지역에서는 10억원을 넘어서는 단지도 속출하고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난달 23일 고양시 일산서구 힐스테이트 일산 전용 84㎡는 10억4000만원에 거래됐다. 지난해 1월 같은 전용...
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[단독] 업비트 대표에게 물었다…"비트코인, 지금 사도 됩니까" 2021-01-10 12:06:30
갖추기 위한 준비는."제일 중요한 것이 '보안'과 '자금세탁방지 시스템' 두 가지다. 나름대로 정부가 원하는 수준을 맞췄다고 생각하고, 마지막 점검 단계다." ▶2018년 1월 정부가 '가상화폐 투기근절 대책'을 발표했고 3년이 흘렀다. 이 정책은 옳은 결정이었나."정부로선 그렇게 할 수밖에 없...
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'창립 7주년' 빗썸 "고객중심 가상자산 플랫폼 도약" 2021-01-07 16:18:16
준법감시 강화, 자금세탁방지시스템 고도화 등으로 가상자산 사업자(VASP) 라이선스를 획득하는 한편, 신규 서비스 출시와 개선을 통해 시장 저변을 확대하고 고객 중심 가상자산 플랫폼으로 거듭나겠다는 목표를 제시했다. 이를 위해 빗썸은 자금세탁방지센터 설립, 자동신고납세시스템 개발, 정보보호관리체계(ISMS)인증...
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머신러닝 접목해 자금세탁 잡는다…FIU 차세대 시스템 가동 2020-12-17 11:31:07
머신러닝 접목해 자금세탁 잡는다…FIU 차세대 시스템 가동 의심거래 보고 효율화·정보보안 강화 (서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 한층 고도화된 자금세탁방지시스템이 17일부터 가동된다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)는 차세대 자금세탁방지시스템 구축을 완료하고 이날 가동을 시작했다고 밝혔다. FIU...
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금융위, 오늘부터 `차세대 자금세탁방지시스템` 가동 2020-12-17 10:40:07
금융정보분석원(FIU)의 차세대 자금세탁방지시스템 구축이 완료돼, 오늘(17일)부터 가동을 시작한다고 밝혔다. FIU정보시스템은 금융회사들이 보고하는 자금세탁범죄와 관련된 금융거래정보를 분석해 법집행기관에 제공하는 자금세탁방지시스템이다. 하지만 그간 2002년 최초 가동 이후 기존시스템이 노후화되면서...
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신한은행, 문서 자동으로 읽어서 분류하는 'AI 스캐너' 도입 2020-12-15 10:30:58
뽑아내고, 점검 항목도 걸러준다. 무역 자금세탁 방지 업무가 훨씬 빨라지게 됐다는 설명이다. 향후 플랫폼을 활용하면 외환 업무에서의 잘못을 줄이고, 높아지는 자금세탁 방지 수준에 대한 대응도 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 신한은행은 올 초 은행권 최초로 클라우드 기반 AI 학습·운영 플랫폼인 ‘신한 AI...
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신한은행, AI 활용해 문서 분류·정보추출 자동화 구축 2020-12-15 10:09:19
수 있는 시스템이다. 그동안 은행의 각종 문서는 서고에 장기 보관되거나 비정형 문서의 경우 수많은 인력이 수작업으로 데이터를 입력·처리하는 경우가 많았지만, 이번 플랫폼 개발을 통해 다양한 문서 내 수많은 정보를 빠르고 정확하게 데이터화할 수 있게 됐다고 신한은행은 설명했다. 신한은행은 이 플랫폼을...
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아이비피(IBP), VR 콘텐츠 개발기업 더블미(DoubleMe)와 업무협력 2020-12-10 15:53:24
및 카드 가맹점 사업의 노하우와 블록체인 기술을 융합한 아이비피(IBP) 결제 플랫폼이 이를 해결할 것이라고 설명했다. 한편, IBP(아이비피) 플랫폼은 불법 자금(해외) 세탁 방지를 위한 프로세스를 확립하고 있으며 파라다이스 그룹 리조트 부문, 제주신화월드(중국란딩그룹) 역사 공원, 동남아시아(필리핀 등) 시장 등...
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