年 12조 시장 성장한 상품권…인지세 내면 누구나 무제한 발행 2019-08-16 17:16:40

설정을 금지했다. 발행처는 ‘자금 세탁 방지 규정’에 따라 구입자 신원을 확인하고 거래 기록을 보유해야 한다. 일본에선 상품권을 발행하려면 재무상에게 신고해야 하고, 발행 업무에 대한 보고서도 주기적으로 제출해야 한다. 미사용 잔액이 일정액을 초과하는 경우 50%에 해당하는 발행보증금을 공탁해야...

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• #12조 시장 #상품권 #발행 #국내 #기업 #소비자 #초과 #인지세 #경우 #현금

오갑수 회장 존재감 드러내는 블록체인협회…R3와 협력체계 구축 2019-07-26 17:48:16

임명했다.오 회장은 “r3와의 만남을 시작으로 글로벌 블록체인 업계와의 협업을 계속 추진, 국내 블록체인 산업이 글로벌 시장을 이끌어갈 수 있도록 힘 쏟겠다”고 말했다. 이어 국제자금세탁방지기구(fatf)의 가상자산 관련 권고안 발표에 대응하는 태스크포스(tf)팀을 협회 내에 구성할 방침도 밝혔다.김봉구...

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• #오갑수 회장 #블록체인 #회장 #글로벌 #프라이빗 #협회 #업계

여신금융협회, '자금세탁방지 사이버 교육과정' 신설 2019-07-23 16:30:35

'자금세탁방지 사이버 교육과정'을 만들어 다음 달 1일 연수원 홈페이지에 제공한다고 23일 밝혔다. 교육과정은 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT)의 이해, 국제 동향, 주요 법령·규정 이해, 내부통제, 고객확인제도 등을 다룬다. 여신금융교육연수원 홈페이지에 로그인해 '사이버연수',...

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• #여신금융협회 자금세탁방지 #자금세탁방지

"가상화폐거래소, FATF 규제 위반시 '벌금폭탄'…미리 대비해야" 2019-07-05 16:03:48

국제자금세탁방지기구(fatf)의 권고안을 따르지 않을 경우 '벌금 폭탄'을 맞을 것이란 경고가 제기됐다. 거래소들이 1년간의 유예기간 동안 기존 금융권 수준 자금세탁방지(aml) 체계를 갖추는 등 미리 대비해야 한다는 조언이 뒤따랐다.지난 4일 서울 강남구 n타워에서 열린 'fatf 암호화폐 거래소 규제현황...

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• #가상화폐거래소 FATF

국제자금세탁방지기구, 한국 실사 평가 시작 2019-07-01 19:05:28

국제자금세탁방지기구, 한국 실사 평가 시작 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 1일 국내 실사 평가에 들어갔다고 금융위원회가 밝혔다. 금융당국에 따르면 FATF는 통상의 절차에 맞춰 상호평가 방식으로 3주가량 현장 실사에 나선다. 이 가운데 약 일주일간은 정부 기관과 금융기관을 만날...

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• #국제자금세탁방지기구 한국 #평가 #실사

금융사, 1천만원 이상 현금거래 내달부터 FIU에 보고 2019-06-28 10:03:49

이체나 송금은 보고 대상이 아니다. FIU는 자금세탁이 의심되거나 수사 및 조사에 필요하다고 인정하는 경우 이 기록을 검찰이나 경찰, 국세청, 관세청 등 기관에 제공할 수 있다. 법 개정안은 핀테크 등 전자금융업자와 자산규모 500억원 이상 대부업자에 자금세탁방지 의무를 부과하는 내용도 담고 있다. 이들 역시 고...

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• #금융사 1천만원 #보고 #금융사 #기준금액 #의무 #내용

가상화폐 거래소 빗썸, 자금세탁방지센터 설립 2019-06-21 10:30:38

빗썸, 자금세탁방지센터 설립 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 가상화폐(암호화폐) 거래소 빗썸은 자금세탁방지센터를 설립해 다음달부터 본격적으로 업무를 시작한다고 21일 밝혔다. 자금세탁방지센터는 30여명으로 구성된 별도 조직으로, 거래소 내에 체계적인 자금세탁방지 시스템을 구축하고 운영한다. 구체적으로 ▲...

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• #가상화폐 거래소 #자금세탁방지센터 #자금세탁방지 #거래소