격변의 가상화폐…내년 전망은 2019-12-30 17:37:40

자금세탁방지기구 FATF의 규제안 마련을 시작으로 국제회계기구 IFRS는 가상화폐를 자산으로 보는 정의를 내렸습니다. 우리 정부도 이런 흐름에 발 맞춰 가상화폐를 ‘자산’으로 분류하고 오는 2021년 세법개정안에 과세방안을 마련하기로 했습니다. 국회에서는 가상화폐 거래 질서와 관련한 특정금융거래정보법 개정안이...

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[코인터뷰] "금융실명제, 망한다 했지만 성공…가상화폐 자금세탁방지도 마찬가지" 2019-12-29 08:00:02

너무나 당연한 상식이 됐습니다. 가상화폐(암호화폐) 자금세탁방지(AML)도 마찬가지 수순을 밟을 겁니다." 최근 한경닷컴과 인터뷰한 박만성 옥타솔루션 대표(사진)는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 암호화폐 권고안에 대한 우려가 과잉이라며 이같이 말했다. 지난 6월 FATF가 내놓은 권고안은 각국 규제당국이 자국...

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• #코인터뷰 금융실명제 #암호화폐 #권고안 #도입 #거래소 #거래 #준수 #솔루션 #관련 #문제 #금융실명제

"변호사 공인중개사도 고객 의심정보 반드시 보고해야"... 국세청, 추진 검토 2019-12-18 14:02:42

정보 일괄조회 확대 △의심거래보고(STR) 제출 의무자 확대 등을 제시했다. 자금세탁방지국제기구(FATF) 역시 이 같은 세무당국의 금융정보 수집 확대를 권고했다는 게 박 교수의 설명이다. 현재 의심거래 보고 의무는 은행 등 금융회사만 하도록 돼 있다. 이를 변호사 회계사 공인중개사 귀금속상 등으로 대폭 늘릴 필요...

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• #변호사 공인중개사도 #정보 #금융거래 #국세청 #교수 #확대 #탈세

가상화폐산업, 국내 제도권 안착하나 2019-12-01 16:04:43

국제자금세탁방지위원회(FATF)가 지난 6월 내놓은 가상화폐 관련 권고안과 가장 가까운 김병욱 더불어민주당 의원의 특금법 개정안이 수정 의결된 것으로 전해졌다. 개정안은 가상화폐를 ‘가상자산’으로, 가상화폐거래소를 ‘가상자산사업자(VASP)’로 정의하고 금융권 수준의 자금세탁방지 의무를...

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KB국민카드, 자금세탁방지 국무총리 표창 수상 2019-11-29 17:05:43

은행연합회관에서 열린 ‘제13회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 업무에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 받았다. 금융위원회 산하 금융정보분석원은 매년 은행, 보험, 카드 등 17개 금융회사를 대상으로 △의심거래 및 고객현금거래 보고 △고객확인의무 이행 △자금세탁방지 교육 등을...

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KB국민카드, 자금세탁방지 관련 국무총리 표창 수상 2019-11-29 10:11:38

금융시스템 구축에 기여하고 자금세탁방지 제도에 대한 이해와 인식 확산에 공로가 있는 우수 기관과 개인을 선정해 포상하는 제도다. KB국민카드는 지난해 이동철 사장 부임 이후 자금세탁방지 업무 프로세스를 업무 친화적으로 전면 개선하고 고객확인의무 이행에 필요한 전산 시스템을 개발·확충하는 등 자금세탁방지를...

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인터넷은행·P2P금융, 법안 통과 ‘수혜’ [겨울잠 자는 금융법안] ③ 2019-11-28 17:34:39

살리려는 특혜성 개정이란 논란도 있습니다. 그동안 무법지대에 있었던 가상화폐는 특정금융거래정보법 개정안이 최종 통과되면 ‘가상자산’이라는 명칭과 함께 자금세탁방지 등에 관한 각종 의무가 생깁니다. 제도권 편입 청신호가 켜졌다는 평가도 있지만 지난 27일 또다시 한 대형 가상화폐 거래소에서 600억...

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• #인터넷은행P2P금융 법안 #인터넷은행 #가상화폐 #통과 #논란 #국회

은행 "자금세탁 늘어날 것" vs 핀테크 "개인 송금비용 대폭 절감" 2019-11-27 17:33:56

때 처리가 부실해질 수밖에 없고 자금세탁 용도로 악용될 소지도 크다는 게 은행들의 주장이다. 다수의 송금요청을 모아 한꺼번에 처리하는 ‘풀링’, ‘프리펀딩’ 등의 방식을 시중은행이 활용하지 않는 이유도 개별 송금에 대해 출처와 목적을 소명해야 하는 외환관리의무를 충실히 이행하기 위한...

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가상화폐 제도화 성큼…'특금법 개정안' 국회 정무위 통과 2019-11-26 16:17:24

법안심사소위원회를 통과한 특금법 개정안을 의결했다. 국제자금세탁방지위원회(FATF)가 지난 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안과 가장 가까운 김병욱 의원(더불어민주당)의 특금법 개정안이 수정 의결된 것으로 전해졌다. 개정안은 암호화폐를 '가상자산'으로, 암호화폐 거래소를 '가상자산 사업자(VASP)'...

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