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정무위, 국세청의 금융위 산하 FIU 정보 활용법 의결 2013-04-22 18:29:04
정부의 핵심 대선공약입니다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록 했습니다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해와 국세청의 권한 남용 우려와 관련해서는 선의의 거래에 대한 피해를 막고자 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를...
`지하경제양성화` FIU법, 정무위 법안소위 통과 2013-04-22 18:11:02
탈세ㆍ탈루 혐의 조사에 필요한 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 정보를 국세청의 제공하는 내용의 FIU법안이 국회 정무위원회 법안심사소위원회를 통과했다. 정보 제공범위는 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR), FIU가 분석ㆍ정리한 정보로, 선의의 거래자에 대한 피해를 방지하기 위해 국세청이 탈세혐의...
범위 작아진 'FIU法' 국회소위 의결 2013-04-22 17:28:38
공약이다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려와 관련, 선의의 거래에 대한 피해를 막고자 국세청이 탈세 혐의를 제시하고 fiu가 이를 승인하는 경우에만 국세청에...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려에 대한 보완 장치로 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를제공토록 했다....
"중소기업 세무조사 타격없을 것" 2013-04-22 15:57:08
국세청장 "세무조사는 누구나 공감하는 탈세 혐의가 큰 고소득 자용업자와 역외 탈세자에 집중할 것입니다. 금융정보분석원(FIU) 자료도 중소기업의 통상적인 경영활동에는 활용하지 않을 것입니다" 오히려 중소기업과 지방기업에 대해 세제 혜택을 강화하기로 했습니다. 이를 위해 중소·지방기업의 조사 횟수를 줄이고,...
김덕중 국세청장 "지하경제 양성화, 중소기업 타격 없을 것" 2013-04-22 14:01:00
있다"며 "세무조사는 누구나 공감하는 탈세혐의가 큰 분야에 집중할 것이며, FIU자료도 서민경제나 중소기업, 소상공인의 통상적인 경영활동에는 활용하지 않을 것"이라고 밝혔습니다. 김 청장은 또 중소기업과 지방기업에 대해 조사비율을 최소화하고, 조사기간 단축과 세무컨설팅 위주의 간편조사를 확대해 세무조사 ...
<국세청, 세수확보·中企활성화 '두마리 토끼잡기'> 2013-04-22 14:00:12
중소기업인 간담회'에서 누구나 공감하는 탈세혐의가 큰 분야에 세무조사를 집중하되 중소기업에 대해서는 세정지원을 하겠다는방침을 분명히 했다. 세무조사 대상 확보 및 체납자의 은닉재산 차단을 위한 강력한 수단인 금융정보분석원(FIU) 자료에 대해서도 서민경제나 중소기업, 상공인의 통상적인 경영활동에...
<"예식비 천만원인데 백만원만 신고"…탈세제보 폭주> 2013-04-22 06:05:18
예식장측이 100만원으로 소득을 신고했다며 탈세 혐의로 신고했다. 개인택시를 매매할 때 중개인이 과도한 수수료를 가로챘다는 내용과 편의점 등대기업 체인사업에 납품하는 업체에 대해 본사에서 리베이트로 5~7%를 관행적으로갈취해 살기 어렵다는 제보도 접수됐다. 한국시민연합공정거래감시본부는 이런...
<고침> 경제<<"세수 부족하다"…과세당국 탈세적발 총력> 2013-04-21 11:45:14
탈세혐의자, 불법 사채업자 등 224명에 대해 특별 세무조사에 착수한 것이 신호탄이다. 국세청 관계자는 21일 "역외탈세 정보 매입 등 특수정보활동을 적극적으로 펼쳐 고급 탈세정보를 수집하고 외국과의 조세정보교환을 강화해 실효성을 높일 것"이라고 말했다. ◇관세청, 그물망 과세 시스템 기대 밀수,...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
FIU에 보고하면 조세범죄 혐의가 있는 경우만 국세청에 정보가 제공됐다. 그러나 탈세혐의와 관련된 것으로 보이는 CTR 정보를 국세청이 주기적으로 제공받고, 정보 제공 범위도 조세범죄뿐 아니라 탈세혐의 조사와 체납징수 목적까지 넓힌다면 자금세탁 관련 금융거래를 잡아내는 데 도움이 될 것이라고 이...
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