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독일 부자들 "나 어떡해"…정부, 스위스 은행 유출정보 사들여 200여곳 급습 2013-04-17 17:13:49
400만유로(약 58억7200만원)에 사들여 대규모 탈세 단속에 나섰다. 16일(현지시간) 독일 시사일간지 슈피겔 온라인판에 따르면 독일 정부는 탈세 목적으로 자산을 국외에 빼돌린 혐의를 받는 사람들의 자택과 사무실 등 200여곳을 조사했다. 이번 단속은 독일 서부 라인란트팔츠주 정부 등 5개 주정부가 올해 초 스위스...
재산대비 고액거래 정보, 국세청 활용 추진 2013-04-17 00:44:22
범죄혐의 거래를 보고하는 혐의거래보고(STR) 정보를 국세청에 제공하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 이에 반해 정부안은 CTR, STR 정보 가운데 세무조사·체납 징수·탈세 혐의가 있는 경우에만 국세청에 관련 정보를 통보하도록 제한하고 있습니다. 국세청은 지하경제 양성화와 세수 확대를 위해 FIU의 정보 공유가...
김승연 회장, 징역 3년·벌금 50억원 감형 2013-04-15 16:39:54
또 "선수금 횡령 혐의와 한화S&C 주식 저가매각과 관련해 무죄를 선고한 원심도 정당하다"고 설명했다. 재판부는 공정거래법 위반, 양도소득세 탈세 혐의에 대한 1심 판단도 정당하다고 봤다. 김 회장은 지난해 한화그룹 계열사를 동원해 위장계열사인 한유통과 웰롭을 부당하게 지원해 주주들에게 2천 883억 원의 손실을...
김승연 유죄 “위장계열사 부당지원 무죄 원심 부당” 2013-04-15 16:03:58
저가매각 혐의로 유죄를 선고 받았다. 서울고법 형사7부(부장판사 윤성원)는 15일 김승연 회장에 대한 선고공판에서 “공정거래법 위반과 양도소득세 탈세 혐의에 대해 일부 유죄를 선고한 원심은 정당하다”며 “한익익스프레스와 관련해 주가를 조작한 혐의에 대해 무죄를 선고한 원심도 정당하다”고 밝혔다. 재판부는...
국세청, 지하경제 검은돈 사용처 끝까지 추적 2013-04-14 22:34:00
관행에서 한 발 더 나간 것으로, 또 다른 음성적인 사업이나 부의 축적에 활용되지 않도록 이를 끝까지 추적하겠다는 의지로 풀이됩니다. 국세청은 우선 지난 4일 일제 기획세무조사에 착수한 대재산가 51명, 국부유출 역외탈세 혐의자 48명, 불법·폭리 대부업자 117명, 탈세혐의가 많은 인터넷 카페 8건 등 224명에...
[거액예금 '은행탈출'] 조여오는 세금 그물망…MMF·골드바·장롱으로 일단 '피신' 2013-04-14 17:54:10
징수 △탈세 혐의 거래 등까지 확대하는 방안도 추진하고 있다. 김자봉 금융연구원 연구위원은 “과세 기조가 강화되면서 자산가들이 금융계좌에 돈을 넣어두는 것에 부담을 느끼고 있다”며 “탈세라는 악의적인 의도가 없다고 해도 왠지 불안한 마음이 들면서 금융 거래가 위축되는 모습”이라고 해석했다. ○대기자금...
'FIU의 금융정보 공개' 대폭 확대에 제동…국세청, 현금거래 내역 아무때나 못본다 2013-04-14 16:59:27
fiu가 보유한 고액현금거래보고(ctr), 혐의거래보고(str) 가운데 세무조사, 체납 징수, 탈세 혐의가 있는 경우에 한해 국세청이 관련 정보를 받아볼 수 있도록 한다는 데 합의했다. 이는 조세범칙 조사에 국한한 기존 법에 비하면 정보 활용 범위가 넓어졌지만 fiu에 상시적 접근을 추진하려던 국세청의 당초 안에 비해선...
국세청, 지하경제 블랙머니 사용처 끝까지 추적한다 2013-04-14 06:02:07
기획세무조사에 착수한 대재산가 51명, 국부유출역외탈세 혐의자 48명, 불법·폭리 대부업자 117명, 탈세혐의가 많은 인터넷 카페 8건 등 224명에 대해 이를 적용할 방침이다. 이번 조사에 불법 자금이 주가조작이나 불법도박 등 또다른 지하경제의 자금으로 활용된 사례가 발견되면 해당 기업이나 주변인, 친인척...
인도 고무줄 정책에 외국계 기업 '골탕' 2013-04-12 17:07:12
올초 정유회사 로열더치셸과 영국 통신사 보다폰에 탈세 혐의로 각각 10억달러와 2억4000만달러의 벌금을 물렸다. 미국 의류업체 갭, 전자업체 제너럴일렉트릭 등도 비슷한 통보를 받았다. 이들은 인도 정부와 법정 싸움을 준비하고 있다. 도어링 ceo는 “외국 투자자들 사이에 인도 정부가 국제법을 지키지 않는다는 우려...
10억 초과 해외계좌 미신고시 자금출처 입증해야 2013-04-11 09:00:06
불법 사행행위와 다단계 판매업체, 고액 불법학원 등 민생침해탈세사범에 대해선 현장정보, 금융정보분석원(FIU) 금융정보 등을 활용해 강도높은세무조사를 하기로 했다. 기업 세무조사도 대상이 크게 늘어난다. 연 매출 500억원 이상 기업 가운데 1천170곳을 세무조사해 작년(930개)보다 숫자를 확대했다. 이...
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