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전두환 주변 인물 40여명 증권거래 내역 정밀분석(종합) 2013-07-24 11:59:23
기본정보서와 함께 대여금고 가입내역, 현재 대여금고 현황 일체 등의 정보 제출도 요구했다. 조사 기간은 1993년 1월1일부터 올해 7월13일까지다. 증권 거래내역 파악 대상자 중에는 이들 외에도 40여명이 더 포함돼 있다. 전전 대통령 주변에 측근이 많았던 것을 고려하면 상당수는 주변 인물일 것으로 보인다....
검찰, 전두환 일가 증권거래 내역 수사 본격화 2013-07-24 10:49:05
싸서 일반 고객도 돌반지 보관용 등으로 이용하는 것으로 알려졌다. 검찰은 전두환 전 대통령의 미납 추징금 확보와 관련, 증권사들에 고객 기본정보서와 함께 대여금고 가입 내역, 현재 대여금고 현황 일체 등의 정보 제출을 요구한 상태다. kaka@yna.co.kr withwit@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연...
北 화물선 적발 파나마의 속셈은? 2013-07-24 06:34:02
미국 언론들은 파나마 당국이 청천강 호를 적발할 수 있었던 것은 미국 정보당국의 제보인 것으로 알려졌다고 전했다. 이 와중에 '납치' 혐의로 이탈리아 정부와 인터폴의 수배를 받아오던 미국의 전직 cia요원이 파나마에서 체포된 사실도 알려졌다. 체포된 cia요원은 전직 밀라노 지부장인 로버트 셀던 레이디로,...
국세청, 하반기 기업 세무조사 축소 방침 2013-07-23 18:52:41
금융정보분석원(FIU)과 함께 국회 기획재정위원회 조세개혁소위원회에서 지하경제 양성화 방안에 대한 비공개 현안보고를 진행했다. 기재부 등 세정 당국은 앞으로 5년간 금융정보분석원(FIU)의 정보 공유를 통해11조5천억원 이상의 지하경제 양성화로 추가 세수를 확보한다는 계획을 보고한 것으로 알려졌다....
<감독체계 개편안, 금융소비자 보호에 도움되나>(종합) 2013-07-23 14:48:12
처리 ▲금융교육과 정보제공 인프라구축 ▲불법사금융 단속과 같은 금융약자 지원 ▲금융상품 판매 관련 영업행위 감독이다. 감독 대상은 은행·보험·금투·여전사 등 모든 금융업권이다. 금감원처럼 금소원의 업무수행과 관련한 규칙 제·개정권이 주어지고 단독검사 권한과 제재권도 주어진다. 다만 검사는...
관세청, 8천억대 현금 불법 반·출입 적발 2013-07-23 11:33:31
정보분석원(FIU)에 고액현금거래정보(CTR)로 보고되는 것을 피하려고 수입대금 차액을보고 기준금액인 2천만원 이하로 분산 출금·환전해 밀반출하기도 했다. 이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가 연간 6조원을 넘어서고, 최근 고액 현금 반·출입을 통한 재산 국외도피와 역외 탈세...
'마이너리티 리포트' 한국서 아청법으로 현실화? 2013-07-22 16:39:11
10년 동안의 취업 제한과 20년 동안의 신상 정보 등록 등이 그렇다. 또 한국 법은 단일법 체계를 채택하고 있지 않고 별개의 법률 형태로 운영되는데, '아동·청소년의 성보호에 관한 법률'은 이러한 개별법 중 하나다. 이런 이름을 가진 독자적인 법에 따라 조사받고 기소된다면, 그런 사실 자체만으로도 심각한...
판교역 푸르지오시티 상가 분양, 3박자 갖춘 투자1번지 2013-07-22 11:32:00
통화당국은 최근 지하경제 양성화 바람을 피하려고 현금으로 재산을 은닉하는데 쓰일 가능성을 의심하고 있다.거기다 4·1 부동산대책 이후 잠시 움직였던 주택시장은 다시 장기 침체로 빠지고 있고, 그 동안 수익형부동산의 대체상품으로 각광받던 오피스텔시장마저 과잉 공급으로 적정 수익률을 보장하지 못해 소비자의...
UN, '미사일 부품 선적' 북한 선박 긴급 현장조사 2013-07-19 09:19:36
등으로부터 전달받은 북한 선박 관련 정보 등을 사전 분석한 뒤 내달 5일께 파나마에 도착해 현장조사에 나설 계획인 것으로 알려졌다.미국 등은 북한 선박이 쿠바에서 미사일 부품을 싣고 가다 파나마 당국에 적발됐다면서 이는 국제조약을 심각하게 위반한 것인 만큼 유엔 안보리의 조사가 필요하다고 촉구하고 있다.유엔...
국세청-검찰, 전두환 인척 측근 보험료도 '저인망' 조사 2013-07-18 08:07:52
국세청과 검찰로부터 동시에 보험계약 정보를 요구받은 것으로 전해졌다. 금융 및 사정당국이 함께 전 전 대통령 주변을 압박하고 들어간 것은 전 전 대통령이 비자금을 은닉하기 위해 본인 명의가 아닌 친인척, 측근의 이름으로 보험에 가입했을 가능성을 배제할 수 없기 때문인 것으로 알려졌다. 국세청과 검찰은 보험...