친족간 부동산 거래시 무조건 국세청 통보 2020-02-04 17:46:23

실거래 조사 때 친족간 거래가 있을 경우, 전부 이상거래 의심사례로 분류돼 국세청 조사를 받게 될 정도로 강도가 세집니다. 특히, 집값 담합에 대한 모니터링을 강화, 수사 활동까지 진행할 방침입니다. 이를 지원하기 위해 한국감정원에 `실거래 상설조사팀`도 생깁니다. 오는 21일부터 집값 담합은 형사처벌 대상(위...

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• #친족간 부동산 #조사 #부동산 #실거래 #강화 #불법행위 #국세청

"부동산시장 투기꾼 꼼짝 마" 정부 특사경 조직 21일 뜬다 2020-02-04 14:00:07

등 이상거래에 대한 신속한 대응과 선제적인 조사가 어려웠다. 국토부와 감정원은 국세청, 금융위 등 관계기관과 함께 신고 시점에서 제출된 증빙자료를 직접 검증하면서 매수인의 자금조달 적정성과 이상거래 여부를 신속하게 파악할 방침이다. 비정상 자금조달이 의심되는 경우에는 매매계약이 끝나기 전 조사에 착수해...

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• #부동산시장 투기꾼 #조사 #특사 #자금조달 #수사 #부동산 #거래 #주택

20대 아들이 집주인인데 부모가 세입자…강남 갭투자 '꼼수' 백태, 내달부터 단속 전국 확대 2020-02-04 14:00:05

등이다. 증빙자료 제출이 의무화되면 이상거래 의심 사례에 대한 조사 착수가 크게 앞당겨질 수 있다는 게 국토부의 설명이다. 당장 이달 21일부턴 국토부 1차관 직속 ‘부동산시장불법행위대응반’이 설치된다. 이날 시행되는 ‘부동산거래신고법’ 개정안에 따라 각 시·군·구 외에...

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정부, 편법 증여 등 부동산 이상거래 의심 사례 768건 적발 2020-02-04 14:00:01

증여 등 부동산 이상거래 의심 사례 768건을 적발했다. 국토교통부(장관 김현미), 행정안전부(장관 진영), 금융위원회(위원장 은성수), 서울특별시(시장 박원순), 금융감독원(원장 윤석헌), 한국감정원(원장 김학규) 등이 참여한 `관계기관 합동조사팀`(이하 `조사팀`)은 `서울 지역 실거래 관계기관 합동조사` 2차 결과를...

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지닥(GDAC), 설맞이 신규 가입 이벤트… `황금쥐 골드바 받자` 2020-01-22 16:27:46

FDS(이상거래 탐지시스템)을 통해 작년 7월 11일 이후 보이스피싱 사고를 일체 차단하고 있으며, 5억 원 이상의 신고액을 동결해 피해를 막았다고 밝혀 회원의 자산을 안전하게 보관하고 있는 가상자산 사업자로 각광받고 있다. 지닥의 신규 가입자는 모든 은행 계좌에서 원화 입출금이 가능하다. 지닥은 안정적으로 우체국...

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국토부 부동산 이상거래 합동조사 계속…1,333건 2차 조사 중 2020-01-08 17:38:04

2,900건(7.1%)에서 이상거래 의심 정황이 발견됐다. 국토부는 추출된 이상거래 사례는 매매 계약 완결 여부 등을 확인하고서 거래당사자의 자금출처 등을 집중적으로 조사할 계획이다. 정부합동 조사는 2월 21일 국토부에 부동산 실거래 조사 권한을 부여하는 `부동산거래신고법` 개정안이 시행될 때까지 계속된다. 법...

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• #국토부 부동산 #조사 #국토부 #부동산 #거래

부동산 이상거래 합동조사 계속…2월말 상시조사팀 가동 2020-01-08 15:35:50

중 2천900건(7.1%)에서 이상거래 의심 정황이 발견됐다. 국토부는 추출된 이상거래 사례는 매매 계약 완결 여부 등을 확인하고서 거래당사자의 자금출처 등을 집중적으로 조사할 계획이다. 정부합동 조사는 2월 21일 국토부에 부동산 실거래 조사 권한을 부여하는 '부동산거래신고법' 개정안이 시행될 때까지...

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KB국민카드, 수화·음성·느린말 서비스로 금융 취약층 포용…고객 신뢰 얻었다 2019-12-17 17:48:21

이상거래 탐지시스템을 고도화하고 있다. 철회·항변 접수채널을 인터넷 및 모바일로 확대했다. 특수 업종에서 30만원 이상 결제가 발생하면 ARS 인증을 요구하는 서비스도 마련했다. 이동철 사장은 “업계 최고 수준을 목표로 회사 직원 교육과 업무 프로세스 강화를 위해 힘쓸 것”이라고 말했다. 김대훈...

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빗썸, 계정잠금 기능 신설…”고객자산 보호 강화” 2019-12-05 09:38:53

않은 외부 로그인이 발생했을 경우, 신속하게 계정 접근을 차단해 안전하게 본인의 자산을 보호할 수 있다. 계정 잠금 기능 해제를 원할 때는 고객센터에 유선으로 요청해야 한다. 빗썸은 고객 자산의 콜드월렛 보관 비중 확대, 망분리, 이상거래 모니터링 강화 등 지속적인 시스템 보완을 통해 안전한 거래 환경을...

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