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가상화폐 제도권 편입 ‘속도’...관련법 국회 통과 2019-11-26 14:38:03
이번 개정안에는 가장자산 사업자에 대한 자금세탁방지 의무와 금융회사가 가장자산 사업자와 거래할 때 지켜야할 사항이 담겼다. 앞으로 남은 절차는 국회 법제사법위원회와 본회의 의결이며, 개정안 공포 1년(기존사업자 6개월 이내) 뒤에 이 법이 적용된다. 금융위는 개정안이 국회 본회의를 최종 통과할 경우 국제기...
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판매규제 위반 수입 50%까지 과징금…금소법, 본회의 통과 눈앞 2019-11-26 13:39:12
암호화폐 관련 업체인 가상자산 사업자에 자금세탁 방지 의무 등을 부과하고, 금융회사에는 가상자산 사업자와 거래 때 지켜야 할 사항을 규정하고 있다. 개정안에 따라 가상자산 사업자는 금융정보분석원(FIU) 신고 없이 영업할 경우 처벌(5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금)받는다. 사업자 신고를 의무화하되...
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가상자산 투명성 높이는 '특정금융정보법 개정안'…국회 정무위 의결 2019-11-26 11:21:26
자금세탁행위의 효율적 방지를 위한 의무를 부과하고, 금융회사가 가상자산 사업자와 금융거래를 수행할 때 준수해야 하는 사항을 규정한 '특정금융정보법 개정안'이 지난 25일 국회 정무위원회에서 의결됐다고 26일 밝혔다. 금융위는 개정안이 국회 본회의를 최종 통과할 경우 가상자산 거래의 투명성이 제고될...
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"제도권 편입 환영이지만"…암호화폐 업계, 규제에 위축 우려도 2019-11-26 07:01:00
본회의 의결이다. 개정안은 사업자 신고·등록 의무와 자금세탁방지 의무 부여, 감독수단 미구축 시 처벌 등 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 합의한 기준을 반영하고 있다. 구체적으로 암호화폐 관련 업체를 '가상자산 사업자'로 정의했다. 또 사업자 신고를 의무화하되 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득하지...
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암호화폐 업계, 특금법 법안소위 통과에 "환영" 2019-11-22 16:19:33
통과한 특금법 개정안은 사업자 신고제, 자금세탁방지 의무 부여, 감독수단 미구축 시 처벌 등 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 합의한 기준을 반영하고 있다. 개정안은 지난 3월 김병욱 더불어민주당 의원이 대표 발의한 개정안을 바탕으로 업계의 의견을 상당 부분 반영해 수정됐다. 우선 가상자산 관련 행위를 영업하는...
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첫 국회 문턱 넘은 가상화폐 산업…제도권 편입 '청신호' 2019-11-22 11:21:09
이 가운데 국제자금세탁방지위원회(FATF)가 내놓은 암호화폐 관련 권고안과 가장 가까운 김병욱 의원의 특금법 개정안이 수정 의결됐다. 개정안은 암호화폐를 '가상자산'으로, 암호화폐 거래소를 '가상자산 사업자(VASP)'로 정의했다. 개정안에 따르면 VASP는 금융권 수준의 자금세탁방지 의무를 갖는다....
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9년 묵은 금소법 국회 첫 문턱 넘어…특금법도 통과 2019-11-21 19:22:42
자금세탁방지기구(FATF)에서 합의한 기준을 반영하고 있다. 개정안은 가상자산 사업자에도 자금세탁이나 공중협박자금조달 행위 방지를 위한 의무를 부과하고, 금융회사가 가상자산 사업자와 거래를 수행할 때 지켜야 할 사항을 규정하고 있다. 이에 따라 가상자산 사업자는 금융정보분석원에 상호와 대표자 성명, 소재지...
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'FATF 시한' 다가오는데 시작도 못한 가상화폐 법안 2019-10-08 19:14:38
법무법인 태평양, 한국블록체인법학회가 참여한 ‘암호화폐 자금세탁방지(AML) 리스크 관리 베스트 프랙티스(Best Practice)’ 세미나에 강연자로 나선 박종백 법무법인 태평양 변호사(사진)는 이같이 말했다. FATF는 지난 6월 37개 회원국 대상으로 암호화폐 취급 업체들이 따라야 할 가이드라인과 의무사항들을...
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은성수 "WFM 주가조작 의혹, 내부적으로 조사 시작" 2019-10-05 08:32:19
투자를 유치한 점을 둘러싸고 자금 흐름이 수상하다는 지적도 나왔다. 손병두 금융위 부위원장은 이에 대해 "석연치 않은 거래인 것은 인정한다"며 "자금 세탁 방지 의무를 어겼는지 여부에 대한 기초 조사는 금융위가 할 수 있어 파악해보겠다"고 말했다. 이어 "필요하면 검찰 고발도 검토하는...
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금융위원장 "WFM 주가조작 의혹 내부적으로 조사 시작"(종합2보) 2019-10-04 20:33:52
회사로부터 투자를 유치한 점을 둘러싸고 자금 흐름이 수상하다는 지적도 나왔다. 손병두 금융위 부위원장은 이에 대해 "석연치 않은 거래인 것은 인정한다"며 "자금 세탁 방지 의무를 어겼는지 여부에 대한 기초 조사는 금융위가 할 수 있어 파악해보겠다"고 말했다. 그러면서 "필요하면 검찰 고발도 검토하는 등 다른...
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