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금소원 "금융당국, 최순실 일당 불법행위 조사·공개해야" 2016-11-21 10:58:04
재산국외도피), 실명제법 위반 등 혐의에 대해 검찰 조사와 별개로 검사해 공개해야 한다"고 주장했다. 금소원은 "불법금융거래를 제대로 밝히는 것은 국정농단의 본질을 규명하는 하나의 축"이라며 "최순실 일당이 장기간 불법적인 자금 모금과 거래 등을 할 수 있던데에 금융당국과 금융사의 협력이 있었으리라는...
"최순실 조력자 의심 은행 독일법인장 특혜 정황" … 정재호 의원 주장 2016-10-28 16:48:57
모녀 등에 대해 외환관리법 위반, 조세포탈, 재산국외도피, 범죄수익 은닉, 실명제법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 했다고 밝힌 바 있다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com [한경닷컴 바로가기] [스내커] [모바일한경 구독신청] [한 경 스 탁 론 1 6 4 4 - 0 9 4 0] ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및...
케이피에프 "외환조사 받았으나 혐의없다고 결론" 2016-10-27 14:19:12
공시했다.사측은 "처분결과 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피), 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반에 대해 혐의없음으로 결론났다"고 설명했다. 채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com [한경닷컴 바로가기] [스내커] [모바일한경 구독신청] [한 경 스 탁 론 1 6 4 4 - 0 9 4 0]...
최순실 모녀, 강원도 땅 담보로 거액 외화대출 받아 2016-10-27 14:04:39
씨 모녀는 평창 땅을 담보로 빌린 은행 돈을 독일로 가져가 호텔과 주택 등을 매입하는 데 쓴 것으로 드러나고 있다. 이와 관련해 금융소비자원은 이날 최 씨 모녀를 외국환관리법 위반, 조세포탈,재산국외도피 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 했다고 밝혔다. indigo@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴...
금소원, 최순실 모녀 외환관리법 위반 등 혐의로 검찰 고발 2016-10-27 10:21:12
도피 자금을 마련하는 과정에서 외환관리법 위반 등 금융범죄를 저질렀는지에 대해서도 검찰수사를 받을 전망이다. 금융소비자원은 최순실 씨 모녀 등에 대해 외환관리법 위반, 조세포탈, 재산국외도피, 범죄수익 은닉, 실명제법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 했다고 27일밝혔다. 금소원은 "최순실...
산업부 "무보 상대 대출사기 검찰 수사 의뢰" 2016-10-05 19:37:11
관세청이 온코퍼레이션의 재산 국외도피와 불법외환거래 혐의를 포착해 제주지방검찰청에 송치했다. 제주지검은 온코퍼레이션을 290억원대 불법외환거래 혐의로 약식 기소했다.무보는 온코퍼레이션의 사기 대출 의혹을 제보받은 뒤 지난 7월 서울지검에 조사를 의뢰하는 진정서를 냈다. 진정서에는 온코퍼레이션 사장인...
무역보험공사 수출보험 문제로 1천500억원 손실 위기 2016-10-04 20:39:03
무역보험공사는 온코퍼레이션이 재산을 해외로 빼돌리고 대출금을 일부러 갚지않았으며 이 과정에 모뉴엘 사건에 연루된 무역보험공사 퇴직 직원이 가담했다는 의혹에 대해서는 "재산 국외도피 등의 혐의에 대해 지난해 12월 관세청과 검찰이 조사한 끝에 수출물품이 수반되는 진성거래로 판단했다"며 "해당 직원은 모뉴엘...
[또 뚫린 무역보험] 2년전 재발 방지 약속한 무역보험공사‥올 6월 제보 받고도 대처 못해 2016-10-04 18:11:55
관세청은 온코퍼레이션의 재산 국외도피와 불법외환거래 혐의를 포착하고 조사를 벌여 작년 10월 제주지방검찰청에 송치했다. 무보는 올해 초부터 온코퍼레이션의 대출사기와 관련한 제보를 수차례 받았지만 모두 묵살했다는 의혹이 나오고 있다.주무부처인 산업부는 사태 추이를 지켜보고 있다. 산업부 관계자는...
니코틴으로 남편 살해, ‘원액’ 사용한 국내 첫 범죄…내연남과 짰나? 2016-08-22 01:09:46
. 이에 경찰은 송씨가 재산을 빼돌리고자 내연남인 황씨와 짜고 남편을 니코틴으로 남편을 살해한 것으로 보고 법원으로부터 둘에 대한 체포영장을 발부받았다. 송씨는 지난 17일 인천공항을 통해 국외로 도피하려다 검거됐고, 범행 직후 외국에 머물던 황씨는 지난 18일 일시 귀국했다가 체포됐다. 두 사람은 최근...
관세청, FTA 활용 수출 총력지원…20개 세관에 테러대응팀 운영(종합) 2016-02-22 15:09:44
여행자 전수검사를확대해 실시한다. 자금세탁·국외재산도피 등 중대 외환범죄 차단을 위한 방안으로 '블랙머니 추적팀'을 운영하고, 환전업 거래질서를 바로잡기 위해 환전업자 관리감독 시스템을구축할 예정이다. 특히 이슬람 전통지급체계인 '하왈라' 방식의 외환거래가 테러 자금의 이동 ...
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