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국세청, 한화생명 특별 세무조사 착수(종합2보) 2013-05-30 17:15:23
혐의를 포착하고 그룹차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 한화생명은 한화그룹의 자금줄 역할을 하고 있어 이번 세무 조사를 통해 한화그룹 전반의 자금 운영 흐름을 들여다볼 수 있을 것으로 보인다. 한화생명 관계자는 "해외에 회사를 설립할 때는 금감원에 신고하고 허가를 받게돼...
국세청·금감원, 조세피난처 조사 확대 2013-05-30 17:04:01
세무조사로 알고 있다”고 말했다. 국세청은 이달 들어 spc cj푸드빌 효성 등에 대해 잇달아 세무조사를 시작했다. 효성은 해외에서 벌어들인 수익을 홍콩 싱가포르 등 해외 페이퍼컴퍼니에 숨긴 혐의를 받고 있다. spc는 전국 3200개에 달하는 파리바게뜨 가맹점과 거래하는 과정에서 비용을 부풀리는 등의 방식으로...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
비자금 조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무조사에 착수한 것으로 알려졌다. 관세청도 내달 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과 역외 탈세 혐의가 있는 수출입기업에 대해 일제 조사에 착수할 예정이다. 이에 질세라 금감원도 30일 이수영 OCI 회장 등 조세피난처...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
외환거래 신고를 제대로 한 경우가 없는 것으로 보인다"면서 "외환거래법을 어겼을 가능성이 커서 정밀 조사에 착수했다"고 밝혔다. 금융감독당국이 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 대대적으로 조사하기는 이번이 처음이다. 앞서 국세청은 지난 29일 버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
신고하도록 정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환거래를 할 때에는 당사자가 신분과 거래목적, 자금용도 등을 거래은행 외환업무 담당 직원에게 설명해야 한다. 하지만 금감원은 이번에 언론보도로 역외 탈세 혐의가 제기된 이수영 OCI 회장등 12명과 이들이 속한 기업이 투자신고를 제대로 하지...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:01:33
등자본거래를 할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야 한다. 금감원 관계자는 "최근 언론에 거론된 12명에 대해 외국환은행을 통해 대략 살펴본 결과 외환거래 신고를 제대로...
정유 4사, 관세 1조 토해내나 '안절부절' 2013-05-29 17:30:32
신고필증을 별도로 제출하기가 현실적으로 쉽지 않다”고 주장했다. 가령 석유제품 원료 중 하나인 콘덴세이트(초경질원유)는 관세가 없는 나프타와 3% 관세가 붙는 원유성분 등이 혼합돼 있다. 대부분의 정유사들은 관행적으로 콘덴세이트를 나프타로 신고해 세금을 면제받아 왔다. b정유사 관계자는 “기업은 허용된...
역외탈세와 전쟁…대기업 오너 등 23명 조사 2013-05-29 17:19:22
제대로 신고하지 않은 법인과 개인들을 겨냥한 것이다. 국세청은 29일 “조세피난처 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다”고 밝혔다. 관세청 역시 이날 “다음달 1일부터 연말까지 조세피난처와의 불법 외환거래를 통해 자본을 유출하거나 역외탈세 혐의가 있는...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
금융계좌 신고가 들어오는 다음달 이후에는 미국 일본 등과 조세정보 교환을 통해 수집한 해외 금융소득 한국인 10만명 명단과 대조해 미신고자를 색출할 계획이다. 관세청은 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 명단이 공개되는 등 조사 여건이 무르익은 이 시점에 아예 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 수출입...
역외탈세 23명 세무조사‥대기업 포함 2013-05-29 15:43:02
혐의자 23명에 대해 강도 높은 세무조사에 착수했습니다. 이들 23개 사업자 가운데 법인은 15개, 개인사업자는 8명으로, 대기업도 포함됐습니다. <인터뷰> 김영기 국세청 조사국장 (흔히 얘기하는 재벌도 포함돼 있나요?) “이름만 들으면 알 수 있는 정도의 법인도 포함돼 있습니다. 이들은 주로 영국령 버진아일랜드...
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