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[경찰팀 리포트] '고수익 알바'인 줄 알았는데…보이스피싱 연루된 청년 구직자 2015-01-31 09:05:00
보고 지원했다. 사기 조직은 이 과정에서 “경찰과 같이하는 일이라 문제가 없다”고 말한 것으로 알려졌다.모르고 했더라도 처벌 못 면해사기 조직의 감언이설에 속아 고용된 ‘인출 알바’들은 지난해 9월부터 넉 달 동안 수도권 일대의 금융회사를 돌아다니며 ‘대포통장’ 계좌를 이용,...
대포통장 근절 대책 실효성은? "계좌발급 더 까다롭게" 2015-01-29 18:41:33
창구에서 계좌 발급을 더욱 까다롭게 제한할 수 있는 권한이 필요하다는 지적입니다. 지난해 적발된 대포통장은 8만4천여건. 농협은행과 우체국은행 등에서 시중은행으로 옮겨가 1년새 16.3% 늘었습니다. 금융당국은 대포통장을 근절하기 위해 장기 미사용 통장의 인출 한도를 줄이고 대포통장 명의인에 대한 제한조치를...
<금융사 "대포통장 개설 막아라"…창구 곳곳서 마찰> 2015-01-27 06:05:09
계좌발급 절차가 훨씬 까다롭다. 그러나 일부 사기거래 의심자가 아닌 모든 계좌신청 고객을 잠재적 범죄자처럼다루며 계좌개설 목적을 세세하게 캐묻는 것은 지나치며 근본 해결법도 아니라는 목소리가 크다. 조남희 금융소비자원 대표는 "농협 사례 등을 보면 필요 이상으로 직원이 까다롭게 굴거나 절차를...
은행권, 대포통장과의 전쟁 선포…계좌개설 요건 강화 2015-01-27 06:05:06
개설자, 미성년자, 여권소지 외국인, 계좌개설거절(사기의심계좌) 등록자, 동일 대리인에 의한 계좌 개설자에 한해서만 금융거래 목적 확인서를 징구했다. 외환은행 관계자는 "대포통장은 모든 금융사기의 시작점이 되고 있다"면서 "금융사기에 의한 피해를 예방하고 대포통장을 근절하기 위해 대포통장과의 전쟁을...
농협産 대포통장 막자 타은행으로‥근절 ‘총력전’ 2015-01-22 17:01:02
줄어들 수 있겠지만 반대급부로 주소지와 근무지가 다른 사람이 통장 개설이나 거래에 불편을 겪는 등 부담은 고스란히 고객의 몫으로 남게 됩니다. 당국과 은행 등이 내놓는 대응은 단기 미봉책에 그치고 있는 가운데 사기수법은 나날이 지능화되고 있고 금융사기에 대한 소비자 피해 구제는 여전히 미흡해 이에 대한...
대포통장 다시 급증…우체국 누르자 은행으로 '풍선효과' 2015-01-22 12:00:43
금융사기에 악용돼 피해자들로부터 손해배상청구 소송을 당했다. 이에 따라 금감원은 은행·새마을금고연합회에 개선책을 마련하고 대포통장 근절대책의 이행상황을 자체 점검토록 지도했다. 또 장기미사용 통장의 자동화기기(ATM) 거래시 현금인출 한도 축소, 의심계좌일시 지급정지제도 도입 등을 조속히...
금융사기의 근원 대포통장 지난해 8.4만건‥근절 `총력전` 2015-01-22 12:00:00
의심계좌에 대해서는 일시 지급정지를 하도록 하는 제도를 추진하고 민원평가시 대포통장 의심거래에 대한 계좌개설 거절 등으로 인한 민원 제외를 명문화하도록 할 방침입니다. 이밖에 대포통장 개인 명의인을 대상으로 부과하는 비대면 인출거래 제한과 1년간 신규계좌 개설 금지 등 금융거래 제한 대상을 법인까지 확대...
하일성 보이스피싱, 피해 금액 총 2억 8000여 만원... 사건 정황은? 2015-01-20 19:16:07
야구해설자 하일성이 보이스피싱 사기 피해를 당한 소식이 알려져 큰 충격을 주고 있다. 하일성씨는 지난 12일 오후 4시쯤 저축은행 직원이라는 사람에게서 "하일성 고객님 맞느냐. 우수 고객이어서 5,000만원짜리 저리 대출이 가능한데 사용하겠느냐"는 내용의 전화를 받았다. 전화를 건 이는 "OO은행인데 필요하면...
하일성 보이스피싱 사기 피해, "공인이라 믿고 전화로 대출해준다고…" 2015-01-20 17:03:32
보이스피싱 조직이 사용하는 대포통장 계좌였고, 하씨가 받은 서류 및 팩스번호 역시 전부 거래 은행과는 무관한 것으로 드러났다. 하씨는 경찰조사에서 "`공인이니 방문하지 않고 믿고 서류로 대출해주는 것`이라고 했다"며 "피해를 보고 나니까 그때야 뭔가 잘못된 것 같더라"고 진술했다. 한편, 검거된 곽씨는 현금카드...
야구해설위원 하일성 `헛 스윙`··보이스피싱에 340만원 `아웃` 2015-01-20 14:10:08
것. 사기범은 이어 은행 로고와 팩스 번호 등이 새겨진 대출 관련 제출 서류를 곧바로 팩스로 보내왔고, 하 위원은 이를 직접 작성해 보냈다고. 그러자 상대방은 `대출을 받기 전에 신용보증기금에 세금을 내야 한다`며 계좌번호를 알려줬고, 하 위원은 아무런 의심 없이 두 차례에 걸쳐 340여만원을 입금했다고 한다....
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