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<모뉴엘 대표, 불법대출 비자금으로 카지노도박·별장구입> 2014-10-31 10:28:20
신고를 근거로 외환은행 등 10여개 은행에서 3조2천억원의 사기대출을 받았다. 현재 6천745억원을 상환하지 않은 상태다. 그는 위장수출로 대출받은 자금을 홍콩에 있는 페이퍼컴퍼니(서류상 회사) 계좌에 송금한 뒤 빼돌리는 수법으로 총 446억원의 비자금을 만든 것으로 조사됐다. 박씨는 이 가운데 239억원...
금감원, 대기업 불법외환거래 관세청과 공동조사 2014-10-16 08:00:20
사기 피해신고액은 연 2천700억원에 달하고 올해 1~8월 피해액 증가율은 44%나 된다. 보험사기는 적발규모가 연 5천700억원이며 미적발분을 포함한 총 보험사기 추정규모는 연 3조4천억원이다. 금감원은 의심계좌로 입금시 신속히 지급을 정지하는 '예방적 신속 지급정지제도'의 도입을 검토하고 대포통장...
내년부터 신협·농협·수협 휴대전화 본인인증 도입(종합) 2014-10-05 15:35:42
사기 개연성이 높은 예·적금 해지, 1천만원 이상 신규대출, 통장 재발급 등 8개 항목에 한해서는 변동사항 발생시 고객에게 문자메시지를 보낼 예정이다. 금감원은 향후 도입 성과와 고객의 반응을 봐서 예금통장 신규개설 등 다른 금융거래에 대해서도 휴대전화 본인인증제를 확대하는 방안을 추진키로 했다....
내년부터 신협·농협·수협도 휴대전화 본인인증 도입 2014-10-05 12:00:33
사기 개연성이 높은 예·적금 해지, 1천만원 이상 신규대출, 통장 재발급 등 8개 항목에 한해서는 변동사항 발생시 고객에게 문자메시지를 보낼 예정이다. 금감원은 향후 도입 성과와 고객의 반응을 봐서 예금통장 신규개설 등 다른 금융거래에 대해서도 휴대전화 보인인증제를 확대하는 방안을 추진키로 했다....
연금보험 수령일이 공휴일?··앞으론 직전 영업일 받는다 2014-09-25 13:34:53
재산현황도 요구하지 않도록 개선됐다. 증권사 계좌에 대한 지급정지제도는 금융사기 피해예방을 위해 은행권 수준과 같이 `24시간, 365일 지급정지 체제`로 개편된다. 소비자에 대한 설명의무가 강화돼 보험 계약이 실효됐다가 부활할 경우 보장 시점이 명시되고, 부부형 보험계약 가입 후 이혼시 이전 배우자는 보장이...
연금보험 수령일이 공휴일이면 직전날 받는다 2014-09-25 12:00:57
재산현황도 요구하지 않도록 개선됐다. 증권사 계좌에 대한 지급정지제도는 은행권 수준과 같이 པ시간, 365일 지급정지 체제'로 개편된다. 금융사기 피해 예방을 위해서다. 소비자에 대한 설명의무가 강화돼 보험 계약이 실효됐다가 부활할 경우 보장 시점이 명시되고, 부부형 보험계약 가입 후 이혼시...
카카오톡 모바일 송금 서비스 내달말 출시된다 2014-09-25 06:09:05
1계좌만 허용된다. 충전한 뱅크머니는 하루 10만원까지 송금할 수 있다. 송금과 입금 이력도 조회가 가능하다. 뱅크머니를 주고받은 사람의 카톡에는 '홍길동이(에게) 뱅크머니 10,000원을 보냈습니다' 같은 메시지가 뜬다. 뱅크머니를 받은 사람은 뱅크월렛상에서 즉시 돈을쓸 수 있지만 자신의 은행...
'다문화가족 금융교육'<금감원 대전지원·하나은행> 2014-09-24 15:38:34
행사에는 40여명의 다문화 가족 주부들이 참가해 계좌개설 신청서 작성,환전 및 해외송금 방법 등 외국인을 위한 금융거래 기초지식을 교육했다. 또 불법 사금융, 전화사기 피해사례 및 대응방법과 예금·카드·대출·보험 등에 대한 금융상담도 진행했다. 행사가 끝난 뒤 이들은 대전시립미술관에서 전시 중...
신종 ‘보이스피싱’ 주의사항 2014-09-24 06:08:14
빙자, 수사기관 사칭 등을 통해 개인정보 유출과 계좌 이체를 유도했었다. 이어 최근에는 신종기법이 등장, 국민들의 혼란이 가중될 것으로 우려된다. 그 종류로는 ▲ 해외 은행을 사칭한 해외 펀드 투자 유도 ▲ 특정 병원을 사칭해 가족의 수술비 이체 종용 ▲ 부부관계를 의심하게 하는 발언으로 개인정보 취득 및...
분식회계로 360억 사기대출에 주가조작 40여억원까지 꿀꺽! 2014-09-20 05:13:32
조사부(부장 배성범)는 분식회계로 360억원을 사기대출받은 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)로 코스닥업체 대표 이모(45)씨를 구속기소했다고 11월8일 밝혔다. 검찰에 따르면 소프트웨어 도매업체인 t사 대표인 이씨는 회사 재무상태가 건전한 것처럼 사업보고서와 재무제표를 허위 작성해 공시한 뒤, 2006년부터 2년...
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