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프로비트, `정보보호관리체계(ISMS) 인증` 순조롭게 진행 중 2020-11-11 16:45:51
국회에서 통과하여 가상자산 거래소를 포함한 자금세탁방지 의무를 적용 받는 금융주체들로부터 금융거래정보 보고 및 이용에 따른 법률 개정안이 2021년 3월경에 효력 발생을 앞두고 가상자산 거래소를 비롯한 업계에 긴장감이 도사리고 있다. 해당 법안이 들어서면서 가상자산 사업자들은 금융정보분석원(FIU)에 신고를 ...
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가상자산 범위에서 선불카드·모바일 상품권은 제외(종합) 2020-11-02 14:05:49
금융회사(은행)는 가상자산 사업자의 자금세탁방지 이행 현황을 확인해야 한다. 금융위는 "법 시행 초기에는 자금세탁방지 역량과 실적이 우수한 은행부터 실명 확인 입출금 계정을 도입하고 제도 안착 정도에 따라 다른 금융회사의 허용 여부를 검토할 계획"이라고 설명했다. 금융위는 금융정보분석원(FIU) 고시 개정을 ...
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금융위 "가상자산 사업자, FIU 신고해야…제도화는 아냐" 2020-11-02 12:00:02
인해 논란이 됐던 트래블룰(Travel Rule, 자금 송수신자간 신원파악 의무)에 대해서는 1년간의 추가 유예 기간을 부여, 오는 2022년 3월25일까지 관련 시스템을 구축하도록 했다. 또 100만원 이상 가상자산 거래에 대해서만 트래블룰이 적용되도록 명시해 시스템이 효율적으로 운영되도록 조치했다. 다만 금융위는 이 같은...
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가상자산 범위에서 선불카드·모바일 상품권은 제외 2020-11-02 12:00:01
파악이 곤란해 자금세탁 방지 위험이 큰 가상자산은 취급이 금지된다. 시행령은 또 고객 예치금 분리 보관, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득, 고객 거래 내용 분리 관리 등 실명 확인 입출금 계정의 개시 기준도 정했다. 실명 확인 계정은 같은 금융회사에 개설된 가상자산 사업자 계좌와 고객 계좌 사이에서만 금융...
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비트코인 소득=복권당첨금?…자칫하면 '세금 폭탄' 맞는다 2020-10-30 15:47:26
사업자(VASP)의 범위를 규정하고 이들에게 자금세탁방지(AML)등의 의무를 부과하는 것을 골자로 한다. 특금법과 세법개정안이 예정대로 시행된다면 현재 운영되는 가상자산 사업체들은 5개월 이내에 특금법이 요구하는 AML 등의 시스템을 구축해야 하는 의무가 생긴다. 또 모든 이용자의 가상자산 양도 및 대여 소득을 ...
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에이치아이티 & 월드제트톡코리아, 팍스넷과 암호화페사업 진행 2020-10-30 14:02:25
신원확인(KYC) 시스템과 자금세탁방지(AML), 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 진행 중이다. 팍스넷(PAXNet)은 금융 투자 전문 플랫폼 기업으로, 에이치아이티 및 월드제트톡코리아와 협력, 디지털 자산 시장에 임팩트 있는 금융 상품, 서비스를 연구, 신규 비즈니스 모델을 발굴함으로써 국내뿐만이 아닌 글로벌 디지털...
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북한·이란 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트'에 남아 2020-10-24 12:38:25
시스템을 이용하는 것을 막고 핵·생화학무기 생산물질에 필요한 자금 지원을 중단하며 그러한 물질이 잘못된 손에 넘어가지 않도록 하기 위한 것"이라고 덧붙였다. 마커스 의장은 "최근 회원국을 대상으로 조사한 결과 절반 이상의 정부가 코로나19 사태로 자금세탁을 조사하는 능력에 영향을 받고 있다"며 "의료용품...
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한재선 "디지털 자산, 필연적 미래…경제 생태계도 바뀐다" [ABCD포럼] 2020-10-22 16:39:21
정도"라며 "시장 자체가 성장해야 할 필요가 있고, 자금세탁방지(AML) 또는 소비자 보호 측면에서 적절한 규제와 융합돼 돌아갈 수 있도록 해야할 것"이라고 짚었다. 카카오 그룹 내에서 블록체인 사업을 주도하고 있는 그라운드X와 블록체인 네트워크 '클레이튼', 카카오톡 내 가상자산 지갑인 '클립'에...
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부산은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 2020-09-24 10:18:30
있는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 규제에 선제적 대응 디지털 기술을 활용한 자금세탁방지 업무 정확성과 효율성 제고 부산 문현동 국제금융단지에 있는 부산은행 본점. 부산은행 제공. BNK부산은행은 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering) 시스템을 전면 재구축했다고 24일 밝혔다.세계적으로 강화되고 있는...
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빗썸 커스터디, 기업 고객 대상 '가상자산 수탁' 상품 내놨다 2020-09-23 17:36:02
지원(Grade A~D단계) △고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 등의 시스템을 구축했다. 기업 내부 횡령 등을 차단하기 위해 국내 최초로 다중 인증체계를 통한 입출금 시스템을 도입했다. 빗썸 커스터디는 지갑 서명 권한을 가진 인원들을 A~D 등급으로 구분했으며, 자금을 관리하는 최소 인원을 1~4명까지 지정할 수...
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