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저축은행중앙회, RBA기반 자금세탁방지시스템 구축 완료 2019-05-17 09:42:39
맞춘 위험기반접근(rba: risk-based approach) 방식의 자금세탁방지시스템을 새로 구축했다고 17일 밝혔다. 중앙회는 7개월 간 준비기간을 거쳐 지난달 29일부터 새 시스템을 시범운영한 후 안정화를 거쳐 지난 16일 오픈행사를 진행했다. 오는 7월 1일자로 시행되는 '특정금융정보법' 개정안은 내부 임직원의 업무...
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초발수가공 기술기업 "티에프제이글로벌 진의규 대표" [혁신성장코리아] 2019-05-07 12:58:27
얼룩이나 이물질 등으로 오염되는 것을 방지할 수 있습니다. 어린 아기들의 옷 턱받이나 주부들의 앞치마 등에 활용하면 세탁이 한결 쉬어질 수 있습니다. 최근에는 군인공제회와 기술개발 및 공동 사업을 목적으로 업무협약을 추진하고 있습니다. 전투복 등의 군복에 발수가공기술이 적용되면 군인들이 전투나 훈련할 때 ...
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제1회 한국 암호화폐거래소 평가…한달간 설문 진행 2019-05-01 09:15:45
고객신원확인(kyc)·자금세탁방지(aml) 이행 여부 △팀 규모 △업무 시간대 △거래수수료 및 거래량 △사이트 방문자 수 △보안팀 기술력 및 재무 리포트 △이용자 자금 보관방식 등 항목을 파악한다.설문은 이날부터 한달 간 진행된다. 설문 완료 후 개인 선호도가 높은 거래소, 운영 실태가 우수한 거래소 등 평가...
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J 트러스트 그룹, 우수사원 동남아시아 해외연수 실시 2019-04-30 16:22:08
강화를 위해 다양한 교육 및 지원 프로그램을 운영 중이다. jt친애저축은행은 직원이 원하는 직무 관련 외부 교육을 연중 상시적으로 지원하고 있다. jt캐피탈은 사내 임직원 및 지점장을 대상으로 자금세탁방지 온·오프라인 교육을 실시한 바 있다. jt저축은행은 직원들의 고객 응대 역량 증대와 감정적 피해...
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우리은행, 글로벌 수준의 자금세탁방지 시스템 구축 2019-04-26 15:03:07
금융회사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔습니다. 올해 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가상호평가와 강화된 특정금융정보법 개정에 대비한 조치입니다. 이를 위해 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상함과 동시에 부서장을 본부장급으로 선임하고, 자금세탁방지 전문인력을...
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우리은행 "자금세탁방지 시스템 글로벌 수준 구축…전문인력 증원" 2019-04-26 13:59:56
자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다.전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고, 부서장을 본부장급으로 선임했다. 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 증원한다는 방침이다. 또한 준법감시인 산하 조직인 준법지원부도 준법감시실로 격상하고, 인원을 확충해...
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우리은행, 자금세탁방지 시스템 글로벌 수준으로 구축 2019-04-26 10:44:26
대비해 글로벌 금융회사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다. 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고 부서장을 본부장급으로 선임하기로 했다. 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 늘린다. 준법감시인 산하 조직인 준법지원부도 준법감시실로 격상하고...
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BNK부산은행, 자금세탁방지 시스템 전면 재구축 추진 2019-04-25 10:54:08
BNK부산은행이 자금세탁방지 시스템을 전면 재구축한다고 25일 밝혔습니다. 자금세탁방지란 국내외에서 이루어지는 자금세탁행위를 차단을 위해 금융과 사법, 국제협력을 연계하는 종합적인 관리체계를 의미합니다. 부산은행은 이번 시스템 재구축으로 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항인 위험기반접근법(RBA)체계를...
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금융정보분석원, 자금세탁 감독검사 국제수준으로 강화 2019-04-25 10:36:13
금융정보분석원, 자금세탁 감독검사 국제수준으로 강화 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁(ML)과 테러자금조달(TF) 위험에 기반을 둔 감독검사를 강화한다. 신규 제도편입 업권에 대해 금융감독원과 공동검사도 확대한다. 김근익 금융정보분석원장은 25일 오전 10시 서울 중구 은행회관에서...
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고의 분식회계 50억원 이상이면 기업규모 상관없이 제재 2019-04-01 11:28:12
비자금 조성, 횡령·배임, 자금세탁 등과 관련된 고의 분식회계의 경우 위반금액이 50억원 이상이면 모든 회사에 과징금·증권발행제한, 감사인지정, 임원해임 권고, 직무정지 6개월, 검찰통보 등의 제재를 할 수 있다. 분식회계 위반사항 수정 시 상장 진입요건에 미달하거나 상장 퇴출요건에 해당하는 경우에도 이 규정이...
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