블록체인협회 '특금법 TF' 발족…"당국 수용가능 절충안 제시" 2019-10-02 15:14:25

6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지(AML) 의무를 준수해야 한다. 현재 국회 정무위원회 소관으로 계류 중인 특금법 개정안에 이같은 내용이 반영됐지만 심의가 늦어지고 있다. 협회는 전담 TFT를 꾸려 특금법뿐 아니라 향후 마련될 하위 법령에도 현장 의견을...

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• #블록체인협회 특금법 #협회 #의견 #거래소 #개정

은성수 "가상통화 거래소 신고제 도입 등 법개정 지원할 것" 2019-08-28 14:00:40

업소 신고제, 자금세탁방지 의무 부여, 감독수단 미구축 시 처벌 등 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 합의한 기준을 반영하고 있다. 은 후보자는 "금융위원장으로 취임하면 가상통화 관련 규제의 국제 정합성을 높이기 위해 국회의 특금법 개정 논의를 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다. 화폐로서 가상통화의 가치를...

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• #은성수 가상통화 #가상통화 #후보자 #지원 #신고제 #거래소

자금세탁 의심거래 100만건 육박…가상화폐 증가 영향 2019-08-19 08:26:18

있는 경우 fiu에 신고하도록 의무를 부과하고 있다.예산정책처는 폭증하는 가상화폐 거래를 잡고자 정부가 가이드라인을 제시한 점을 의심거래보고 건수 급증 이유로 꼽았다. 가상화폐가 자금세탁 위험이 높다고 보고 관련한 자금세탁 규제를 부과하자 예상대로 의심거래보고 건수가 급증했다는 것이다.실제로 가상화폐는...

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• #자금세탁 의심거래 #가상화폐 #건수 #지난해 #의심거래보고 #금융거래 #보고 #거래소

자금세탁 의심거래 100만건 육박…가상화폐 늘자 86%↑ 2019-08-19 06:31:00

경우 FIU에 신고하도록 의무를 부과하고 있다. 예산정책처는 의심거래보고 건수가 이처럼 급증한 이유로 폭증하는 가상화폐 거래를 잡고자 정부가 가이드라인을 제시한 점을 들었다. 즉 가상화폐가 자금세탁 위험이 높다고 보고 관련한 자금세탁 규제를 부과하자 예상대로 의심거래보고 건수가 급증했다는 것이다. 실제로...

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• #자금세탁 의심거래 #가상화폐 #건수 #분석 #지난해 #의심거래보고 #자금세탁 #금융거래

가상화폐거래소들, 은행과 실명계좌 계약 잇따라 연장 2019-07-30 06:31:01

국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난달 가상화폐 거래소에도 금융회사에 준하는 자금세탁방지 의무를 부과하고 이를 제대로 이행하지 않으면 영업 허가를 취소하는 내용의 가상자산 관련 국제기준 및 공개성명서를 채택한 바 있다. FATF의 이런 권고기준 등을 담은 특정금융정보법 개정안이 이미 국회에 계류 중이다. 빗썸,...

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최종구 "지급결제·플랫폼 규제 전면 개편…마이페이먼트 도입" 2019-07-10 11:23:07

생각한다"고 말했다. 또 "이달부터 전자금융업자에게도 자금세탁방지 의무가 부과됐다"며 "핀테크 기업들도 금융시장의 일원이 됐다는 인식 아래 자금세탁방지를 위해 더 큰 노력을 기울여야 할 것"이라고 당부했다. 최 위원장은 이날 지속가능한 금융혁신을 위해선 금융안정과 소비자 보호 2가지가 핵심가치라고 강조했다....

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• #최종구 지급결제플랫폼 #규제 #위원장 #플랫폼 #도입

"가상화폐거래소, FATF 규제 위반시 '벌금폭탄'…미리 대비해야" 2019-07-05 16:03:48

국제자금세탁방지기구(fatf)의 권고안을 따르지 않을 경우 '벌금 폭탄'을 맞을 것이란 경고가 제기됐다. 거래소들이 1년간의 유예기간 동안 기존 금융권 수준 자금세탁방지(aml) 체계를 갖추는 등 미리 대비해야 한다는 조언이 뒤따랐다.지난 4일 서울 강남구 n타워에서 열린 'fatf 암호화폐 거래소 규제현황...

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금융사, 1천만원 이상 현금거래 내달부터 FIU에 보고 2019-06-28 10:03:49

하향조정…핀테크·대형 대부업자에도 자금세탁방지의무 (서울=연합뉴스) 박용주 기자 = 내달부터 금융정보분석원(FIU)으로 보고되는 현금거래 기준금액이 1천만원으로 낮아진다. 이런 기록은 필요에 따라 수사·과세 기관에 제공될 수 있다. 금융위원회는 이런 내용 등을 담은 특정금융거래보고법령 개정안이 내달 1일자로...

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• #금융사 1천만원 #보고 #금융사 #기준금액 #의무 #내용