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금융당국 "소규모 외은지점 자금세탁 고위험 고객확인 소홀" 2017-07-26 06:00:05
대해서는 직업과 업종, 자금원, 거래목적 등을 확인해야 한다. 특히 유엔 지정 테러리스트나, 대량살상무기 확산 관련자, 이란이나 북한 등 특정 고위험 고객에 대해서는 거래를 거절하거나 별도의 거래승인 절차를 갖춰야 하고, 신규 상품이나 서비스 취급 전에도 자금세탁 위험을 평가해야 한다. 일부 소규모 외은지점은...
석유만 믿고 무차별 복지 확대…베네수엘라, 디폴트 코앞까지 왔다 2017-07-23 19:18:29
자금을 조달해 디폴트를 피하고 나면) 중국만이 유일한 자금원으로 남을 것”이라며 “중국은 (베네수엘라에서) 지정학적 이해와 천연자원을 통제하려는 갈망을 갖고 있다”고 설명했다. 중국은 안정적 원유 공급을 조건으로 2007년 이후 베네수엘라에 500억달러의 차관을 제공한 최대 채권국이다.마두로...
'문제아' 北에 세계가 할 수 있는 일은…제재? 암살? 군사대응? 2017-07-05 10:48:20
자금원 확보에 관여해온 단체와 개인을 제재 대상으로 지정, 자산을 동결하고 해외여행을 제한했다. 군사적 긴장이 고조되면서 북한에 들어가던 식량 등 대외원조도 줄었다. 미국은 북한 정권의 돈세탁을 지원한 중국 단둥은행도 최근 제재 대상에 포함했다. 문제는 중국이 적극적으로 나서지 않는다는 점이다. 중국은...
교도 "말레이시아, 北노동자 수용 중단 방침…독자제재" 2017-06-29 02:05:00
개발에 필요한 중요 자금원으로 사용된다는 지적을 받고 있다. 통신은 이번과 같은 움직임이 각국에 확산하면 북한에 큰 타격이 될 것으로 전망했다. 렉스 틸러슨 미국 국무부 장관은 지난 27일 '2017년 인신매매보고서'를 공개하면서 북한 노동자의 임금은 북한 측에 징수되는 만큼 강제노동이라고 비난하고 중국...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-06-16 08:00:06
北자금원 中기관 조치요구에 "안보리틀 밖의 독자제재 반대" 170615-1060 외신-0168 17:11 30년 금기 깬 오스트리아 중도좌파…극우에도 연정 개방 170615-1063 외신-0169 17:14 로드먼, 김정은에 트럼프 '거래의 기술' 등 선물(종합) 170615-1066 외신-0170 17:16 美, 中구금 대만인권운동가 구명대상 정치범에...
中, 北자금원 中기관 조치요구에 "안보리틀 밖의 독자제재 반대" 2017-06-15 17:10:47
中, 北자금원 中기관 조치요구에 "안보리틀 밖의 독자제재 반대" (베이징=연합뉴스) 심재훈 특파원 = 렉스 틸러슨 미 국무장관이 14일(현지시간) 북한의 핵ㆍ미사일 개발의 자금원이 되는 중국 내 북한 거래 기관들에 대한 조치를 촉구한 데 대해 중국 외교부는 14일 "유엔 안전보장이사회(안보리) 틀을 벗어난 독자제재를...
틸러슨 美국무 "中, 北자금줄 역할 자국기관 조치해야" 2017-06-15 05:55:35
북한의 핵ㆍ미사일 개발의 자금원이 되는 중국 내 북한 거래 기관들에 대한 중국의 조치를 촉구했다. 틸러슨 장관은 이날 하원 외교위의 내년도 예산 관련 청문회에 출석해, 대북 압박에 대한 중국의 적극적인 역할을 강조하며 "북한의 (외화) 수입을 지원하는 중국 내 기관에 대해 조치를 하는 것이 필요하다"고 말했다....
中 안방보험 회장 출국금지설 이어 연행조사설…"사임 발표" 2017-06-14 10:29:21
선임 고문에 취임한 이후 이해 상충 논란이 불거지면서 백지화됐다. 여기에 우 회장이 덩샤오핑(鄧小平)의 외손녀 사위라는 배경도 관심을 촉발시킨 대목이다. 하지만 안방보험의 사업 배경과 자금원을 잇따라 폭로해왔던 차이신은 우 회장이 과거 3차례나 결혼한 적 있고 덩샤오핑의 외손녀 덩줘루이(鄧卓芮)와도 "혼인이...
'해외 수주 절벽' 건설사들 "AIIB 투자로 '제2 중동 붐' 기대" 2017-06-13 20:08:29
새로운 자금원으로 떠오르고 있다. aiib 재원을 촉매제로 활용한 프로젝트가 잇따르면서 아시아 인프라 시장에서 1980년대 중동붐에 이은 ‘제2의 해외 건설 붐’이 일어날 것이란 기대가 커지고 있다. ◆국내 건설사들, aiib 자금 유치13일 투자은행(ib)업계에 따르면 대림산업·sk건설 컨소시엄은 지난...
[PRNewswire] 탄카키 재단, 중국의 교육 정보화 건설 2017-06-05 14:09:59
자금원을 확대하고자 1947년 Hong Kong Chiyu Banking Corp Ltd.를 설립하고, 이 은행에서 발생하는 수익으로 여러 학교를 후원했다. Chiyu Banking Corp Ltd.는 세계 은행 탑 500에 포함되는 총 자본 규모를 바탕으로, 신중한 운영을 통해, 확장을 거듭했다. Chiyu Banking Corp Ltd.는 오랜 세월 탄카키의 은행업 철학을...
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