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코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화한다 2020-09-16 13:53:29
법률(특금법)’ 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 내부 체계를 강화한다고 16일 밝혔다. 내년 시행을 앞두고 있는 특금법을 대비해 자금세탁방지를 위한 내부 통제를 보다 강화하고 이를 우선 적용 및 운영해 사전 대응한다는 방침이다. 코인원은 지난 2월 자금세탁방지 시스템을 구축했다. 에이블컨설팅과의 협업을 통해...
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우리은행 "국내 최고 수준 글로벌 돈세탁방지 시스템 구축" 2020-09-15 17:33:22
우리은행은 국내 최고 수준의 글로벌 통합 자금 세탁방지(AML·Anti Money Laundering) 시스템을 구축했다고 15일 밝혔다. 글로벌 금융환경 변화 및 새로운 형태의 자금 세탁 위험을 선제적으로 막기 위한 조치다. 이 시스템은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 Anti- TBML(무역기반 자금세탁방지) , RA(위험평가)...
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우리은행, 국내 최고 수준 '자금세탁방지' 시스템 구축 2020-09-15 09:34:19
수준의 글로벌 통합 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering) 시스템을 구축했다고 15일 밝혔다. 글로벌 금융환경 변화와 자금세탁 위험에 선제적으로 대응하기 위해서다. 우리은행은 지난해 글로벌 컨설팅 업체인 PwC를 통해 해외지점 컨설팅을 완료했다. 글로벌 자금세탁방지 전문 솔루션 제공업체인 SAS를 선정해 해외...
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빗썸, 자금세탁방지시스템 구축 2020-09-07 16:56:57
빗썸이 내년 특정금융거래정보법 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 시스템을 도입했다고 7일 발표했다. 빗썸은 가상화폐거래소 전문 솔루션 기업 옥타솔루션과 함께 자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행과 의심거래보고(STR) 시스템을 개발했다. 여기에 이상금융거래탐지 시스템(FDS), 가상화폐 거래...
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빗썸, 자금세탁 방지시스템 구축…"안전한 거래 환경 조성" 2020-09-07 14:29:03
보완·개선 작업을 지속적으로 추진할 방침이다. 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 권고한 트래블룰(자금이동규칙) 지원을 위해 쿨빗엑스(CoolBitX)의 솔루션인 '시그나 브릿지(Signa Bridge)', 웁살라시큐리티의 '지갑 위험 평판 데이터베이스(TRDB)', 지갑 위험도 예측 시스템 '카라(CARA)' 등...
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빗썸, 자금세탁방지 시스템 구축…"트래블룰 추가 보완" 2020-09-07 09:51:05
내용을 담은 특금법 시행령이 공표되면 시스템 보완·개선 작업을 지속적으로 추진할 방침이다. 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 권고한 트래블룰(Travel Rule) 지원을 위해 쿨빗엑스(CoolBitX)의 솔루션인 `시그나 브릿지(Signa Bridge)`, 웁살라시큐리티의 `지갑 위험 평판 데이터베이스(TRDB)`, 지갑 위험도 예측 시스템...
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빗썸, 이상거래탐지시스템 강화..."보이스피싱 등 급감" 2020-09-02 08:26:37
덧붙였다. 가상자산 거래소 최초로 자금세탁방지센터를 설립한 빗썸은 자체 의심거래보고(STR) 시스템을 구축하는 등 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화를 지속적으로 진행하고 있다. 동시에, 고객센터에 보이스피싱 예방 전담창구를 설치하고 다른 거래소들과 핫라인을 구축했으며, 사고 발생시 수사당국, 은행과 긴밀한...
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[PRNewswire] FICO 조사 결과, 한국 은행 64%는 AI가 더 많은 자금 세탁을 막을 2020-08-20 10:13:49
[PRNewswire] FICO 조사 결과, 한국 은행 64%는 AI가 더 많은 자금 세탁을 막을 것이라고 믿어 -- 23%는 자신들이 기존에 갖고 있는 룰 기반의 자금세탁방지(AML) 시스템을 고쳐야 한다는 절박한 상황을 현재 겪고 있어 (서울, 한국 2020년 8월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 특이사항: - 한국의 은행 64%는 AI가 더 많은...
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또 치솟은 비트코인…3년전 급등장과 뭐가 달라졌나 2020-08-09 15:38:55
한다. 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 자금세탁방지(AML) 시스템 등을 갖추려면 수십억원에 달하는 인건비와 구축·유지 비용이 들어간다. 가상화폐 합법화하는 국가 늘어나가상화폐를 둘러싼 규제 환경도 크게 변했다. 2017년에는 한국을 포함해 대부분의 국가에 가상화폐 관련 규제가 없었다. 가상화폐를 기반으로 어떤...
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코빗, AI 기반 '자금세탁방지 솔루션' 개발한다 2020-08-06 17:46:12
거래소 코빗이 인공지능(AI)에 기반한 자금세탁방지(AML) 솔루션 개발에 나선다고 6일 밝혔다. 이를 위해 코빗은 사이버 보안 기업 S2W랩과 솔루션 개발 협업을 진행한다. AI를 통해 즉각적으로 이상 거래를 감지하고 빠르게 대응할 수 있는 협력 체계를 구축해 나갈 방침이다. 가상자산 시장의 확대로 위험거래가 증가하는...
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